Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2018 № 798

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                      от 7 июля 2018 г. № 798

                              МОСКВА


     О внесении изменений в Правила ведения специального учета
        юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
        осуществляющих операции с драгоценными металлами и
                       драгоценными камнями

     Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
     Утвердить прилагаемые изменения, которые  вносятся  в  Правила
ведения  специального  учета  юридических  лиц   и   индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными  металлами
и драгоценными камнями, утвержденные  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  1 октября  2015 г.   № 1052   "О ведении
специального    учета    юридических    лиц    и     индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными  металлами
и  драгоценными  камнями"  (Собрание  законодательства   Российской
Федерации, 2015, № 41, ст. 5663).


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                Д.Медведев
     __________________________


                                                УТВЕРЖДЕНЫ
                                       постановлением Правительства
                                           Российской Федерации
                                         от 7 июля 2018 г. № 798


                            ИЗМЕНЕНИЯ,
       которые вносятся в Правила ведения специального учета
        юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
        осуществляющих операции с драгоценными металлами и
                       драгоценными камнями

     1. Пункт 5 после слов "государственной регистрации"  дополнить
словами "(при заявлении  кодов  по  Общероссийскому  классификатору
видов  экономической  деятельности,  связанных   с   производством,
переработкой  и  обращением  драгоценных  металлов  и   драгоценных
камней)".
     2. Пункт 9  дополнить   подпунктами "в"   и   "г"   следующего
содержания:
     "в) наличия неснятой (непогашенной)  судимости  за  совершение
преступления  в  сфере  экономики  у  лица,  которое   осуществляет
полномочия  единоличного  исполнительного  органа   либо   является
бенефициарным   владельцем   юридического   лица,   осуществляющего
операции с драгоценными металлами и  драгоценными  камнями,  или  у
физического лица, зарегистрированного  в  качестве  индивидуального
предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными  металлами
и драгоценными камнями. Для целей  настоящих  Правил  бенефициарным
владельцем является физическое лицо,  которое  прямо  или  косвенно
(через третьих лиц)  владеет  (имеет  преобладающее  участие  более
25 процентов в капитале) юридическим лицом либо  имеет  возможность
контролировать его действия;
     г) отсутствия   в   сведениях   о   юридическом    лице    или
индивидуальном предпринимателе  в  Едином  государственном  реестре
юридических лиц или Едином государственном  реестре  индивидуальных
предпринимателей  кодов  по  Общероссийскому  классификатору  видов
экономической деятельности, связанных с производством, переработкой
и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней.".
     3. Дополнить пунктами 12 - 16 следующего содержания:
     "12. При прекращении  осуществления  операций  с  драгоценными
металлами   и   драгоценными   камнями   юридическое    лицо    или
индивидуальный предприниматель направляет в уполномоченный орган  в
произвольной  форме  заявление  о  снятии  со  специального  учета,
подписанное уполномоченным лицом юридического лица,  индивидуальным
предпринимателем или его уполномоченным представителем.
     13. Уполномоченный  орган  принимает  решение  о   снятии   со
специального учета в следующих случаях:
     а) получение  от   юридического   лица   или   индивидуального
предпринимателя заявления о снятии со специального учета и  выписки
из Единого государственного реестра  юридических  лиц  или  Единого
государственного    реестра    индивидуальных     предпринимателей,
подтверждающей прекращение осуществления  заявителем  экономической
деятельности, связанной с производством, переработкой и  обращением
драгоценных металлов и драгоценных камней;
     б) установление  должностным  лицом   уполномоченного   органа
наличия в Едином государственном реестре юридических лиц  записи  о
ликвидации юридического лица;
     в) установление  должностным  лицом   уполномоченного   органа
наличия   в   Едином   государственном    реестре    индивидуальных
предпринимателей записи о прекращении физическим лицом деятельности
в качестве индивидуального предпринимателя;
     г) обнаружение должностным лицом  уполномоченного  органа  при
проведении мероприятий по контролю информации, свидетельствующей  о
том,  что  индивидуальный  предприниматель  не  осуществляет   свою
деятельность  в  связи  со  смертью,  но   запись   о   прекращении
деятельности в качестве индивидуального  предпринимателя  в  Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей не внесена;
     д) непредставление  юридическим   лицом   или   индивидуальным
предпринимателем в течение 7  календарных  дней  со  дня  получения
от уполномоченного органа уведомления  о  несоответствии  сведений,
содержащихся  в  карте  специального  учета,  сведениям,  указанным
в Едином  государственном  реестре  юридических  лиц   или   Едином
государственном    реестре     индивидуальных     предпринимателей,
в уполномоченный  орган   информации   о   необходимости   внесения
изменений   в   реестр    юридических    лиц    и    индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными  металлами
и драгоценными камнями, либо пояснений,  касающихся  несоответствия
указанных сведений;
     е) наличие неснятой  (непогашенной)  судимости  за  совершение
преступления  в  сфере  экономики  у  лица,  которое   осуществляет
полномочия  единоличного  исполнительного  органа   либо   является
бенефициарным   владельцем   юридического   лица,   осуществляющего
операции с драгоценными металлами и  драгоценными  камнями,  или  у
физического лица, зарегистрированного  в  качестве  индивидуального
предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными  металлами
и драгоценными камнями.
     14. Уполномоченный   орган   принимает   решение   о    снятии
юридического   лица   или   индивидуального   предпринимателя    со
специального учета в течение 15 календарных дней со  дня  получения
документов и (или)  информации,  указанных  в  пункте 13  настоящих
Правил.
     15. Уполномоченный орган в течение 15 календарных дней со  дня
принятия решения о снятии со специального учета вручает уведомление
о снятии со специального учета по форме, утверждаемой Министерством
финансов  Российской  Федерации,   под   расписку   уполномоченному
представителю юридического  лица,  индивидуальному  предпринимателю
или  его  уполномоченному  представителю  или   направляет   данное
уведомление  заказным  почтовым  отправлением  с   уведомлением   о
вручении  либо  в  форме   электронного   документа,   подписанного
электронной подписью.
     16. Уполномоченный орган ежеквартально (не позднее 10-го числа
месяца, следующего за отчетным периодом) направляет в  Министерство
финансов   Российской   Федерации   реестр   юридических   лиц    и
индивидуальных    предпринимателей,     осуществляющих     операции
с драгоценными металлами и драгоценными камнями.".


                           ____________