ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
Москва
11 декабря 2017 г. № 413
Об утверждении Порядка рассмотрения материалов,
содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для
принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в
Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина
или лица без гражданства, а также форм решения о
неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного
гражданина или лица без гражданства, решения об отмене
решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию
иностранного гражданина или лица без гражданства и
уведомления иностранного гражданина или лица без
гражданства о принятом в отношении него решении о
неразрешении въезда в Российскую Федерацию
Зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2018 г.
Регистрационный № 50376
В соответствии с пунктом 8 Правил принятия решения о
неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного
гражданина или лица без гражданства, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 января 2015 г. № 12
"О порядке принятия решения о неразрешении въезда в Российскую
Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без
гражданства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015,
№ 4, ст. 654; 2017, № 7, ст. 1083, № 43 (ч. 2), ст. 6326),
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок рассмотрения материалов, содержащих
обстоятельства, являющиеся основанием для принятия (отмены) решения
о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении
иностранного гражданина или лица без гражданства (приложение № 1);
1.2. Форму решения о неразрешении въезда в Российскую
Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства
(приложение № 2);
1.3. Форму решения об отмене решения о неразрешении въезда в
Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без
гражданства (приложение № 3);
1.4. Форму уведомления иностранного гражданина или лица без
гражданства о принятом в отношении него решении о неразрешении
въезда в Российскую Федерацию (приложение № 4).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
Директор Ю.А.Чиханчин
_____________
Приложение № 1
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 11 декабря 2017 г. № 413
Порядок рассмотрения материалов, содержащих
обстоятельства, являющиеся основанием для принятия
(отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую
Федерацию в отношении иностранного гражданина
или лица без гражданства
1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения
материалов, содержащих обстоятельства, которые являются основанием
для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую
Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без
гражданства (далее - решение о неразрешении въезда).
2. Структурное подразделение центрального аппарата
Росфинмониторинга или территориальный орган Росфинмониторинга
(далее - инициирующее подразделение) при выявлении обстоятельств,
указывающих на наличие оснований, предусмотренных подпунктами 1 и 7
части 1 статьи 27 Федерального закона от 15 августа 1996 г.
№ 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 34, ст. 4029; 2003, № 2, ст. 159; 2006, № 31
(ч. 1), ст. 3420; 2007, № 3, ст. 410; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616;
2012, № 53 (ч. 1), ст. 7597; 2013, № 27, ст. 3470, № 30 (ч. 1),
ст. 4040, 4057, № 52 (ч. 1), ст. 6954; 2014, № 52 (ч. 1), ст. 7557;
2015, № 1 (ч. 1), ст. 77; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 58; 2017, № 27,
ст. 3928) (далее - Федеральный закон № 114-ФЗ) и относящихся к
компетенции Росфинмониторинга, готовит и направляет в структурное
подразделение центрального аппарата Росфинмониторинга,
уполномоченное на осуществление функций по противодействию
финансированию терроризма (далее - уполномоченное подразделение):
а) письмо о рассмотрении материалов для принятия решения о
неразрешении въезда, в котором указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии), написанные буквами
русского и латинского (если имеется) алфавитов, дата и место
рождения, гражданство (при наличии), место пребывания (проживания)
иностранного гражданина или лица без гражданства (далее -
иностранный гражданин);
сведения о наличии разрешения на временное проживание или вида
на жительство;
реквизиты документа, удостоверяющего личность (при наличии);
идентификационный номер иностранного гражданина в соответствии
с законодательством иностранного государства (если имеется);
обстоятельства, указывающие на наличие оснований для принятия
решения о неразрешении въезда, предусмотренных подпунктами 1 и 7
части 1 Федерального закона № 114-ФЗ;
обстоятельства, имеющие значение при рассмотрении вопроса о
принятии решения о неразрешении въезда (при наличии) (например:
иностранный гражданин является беженцем, сотрудником
дипломатического представительства или консульского учреждения
иностранного государства либо сотрудником международной организации
или ее представительства в Российской Федерации, имеет близких
родственников, у которых есть гражданство Российской Федерации);
б) материалы, которые подтверждают основания для принятия
решения о неразрешении въезда.
3. Письмо, указанное в подпункте "а" пункта 2 настоящего
Порядка, подписывается начальником (руководителем) инициирующего
подразделения (лицом, исполняющим его обязанности).
4. Уполномоченное подразделение:
а) рассматривает указанные в пункте 2 настоящего Порядка
документы и проверяет их на предмет наличия оснований для принятии
решения о неразрешении въезда;
б) в ходе рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства,
являющиеся основанием для принятия решения о неразрешении въезда,
осуществляет проверку иностранного гражданина по информационным
ресурсам, предоставленным Росфинмониторингу МВД России в
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма;
в) при наличии в представленных материалах оснований для
принятия решения о неразрешении въезда готовит проект решения о
неразрешении въезда в соответствии с приложением № 2 к приказу,
утвердившему настоящий Порядок, визирует его у курирующего
заместителя директора Росфинмониторинга (лица, исполняющего его
обязанности) и представляет на утверждение директору
Росфинмониторинга (лицу, исполняющему его обязанности) в срок не
позднее пятнадцати рабочих дней со дня регистрации документов,
указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
г) не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о
неразрешении въезда направляет его копию с сопроводительным письмом
в инициирующее подразделение для вручения уведомления иностранному
гражданину о принятом в отношении него решении, в случае если он
находится на территории Российской Федерации;
д) при отсутствии в имеющихся материалах оснований для
принятия решения о неразрешении въезда запрашивает дополнительную
информацию у инициирующего подразделения не позднее пяти рабочих
дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 2 настоящего
Порядка;
е) в случае отсутствия в представленных инициирующим
подразделением дополнительных материалах оснований для принятия
решения о неразрешении въезда в письменной форме направляет в адрес
инициирующего подразделения обоснованную позицию об отсутствии
оснований для принятия решения о неразрешении въезда.
5. Уполномоченное подразделение при выявлении обстоятельств,
являющихся основанием для принятия решения о неразрешении въезда,
самостоятельно осуществляет подготовку проекта решения о
неразрешении въезда и справки-обоснования, в которой указывается
информация, предусмотренная абзацами вторым - седьмым подпункта "а"
и подпунктом "б" пункта 2 настоящего Порядка.
6. Если решение о неразрешении въезда принято в отношении
иностранного гражданина, являющегося сотрудником дипломатического
представительства или консульского учреждения иностранного
государства либо сотрудником международной организации или ее
представительства в Российской Федерации, уполномоченное
подразделение в течение трех рабочих дней со дня принятия такого
решения направляет в Министерство иностранных дел Российской
Федерации копию решения о неразрешении въезда с сопроводительным
письмом.
7. В случае, если иностранный гражданин, в отношении которого
принято решение о неразрешении въезда, находится на территории
Российской Федерации, инициирующее подразделение не позднее двух
рабочих дней со дня получения копии такого решения от
уполномоченного подразделения вручает иностранному гражданину
нарочно под роспись уведомление о принятом в отношении него решении
о неразрешении въезда по форме, установленной приложением № 4 к
приказу, утвердившему настоящий Порядок, либо направляет данное
уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении.
В случае невозможности установления фактического
местонахождения на территории Российской Федерации иностранного
гражданина, в отношении которого принято решение о неразрешении
въезда, уведомление о принятом в отношении него решении о
неразрешении въезда не направляется (не вручается).
8. При изменении обстоятельств, послуживших основанием для
принятия решения о неразрешении въезда, в течение пяти рабочих дней
со дня выявления таких изменений инициирующим подразделением
готовится и направляется за подписью начальника (руководителя) или
лица, исполняющего его обязанности, мотивированный запрос в адрес
уполномоченного подразделения о рассмотрении вопроса об отмене
решения о неразрешении въезда, к которому прилагаются материалы,
подтверждающие изменение обстоятельств, послуживших основанием для
принятия решения о неразрешении въезда.
9. Уполномоченное подразделение рассматривает указанные в
пункте 8 настоящего Порядка материалы и при наличии оснований для
отмены решения о неразрешении въезда готовит проект решения в
соответствии с приложением № 3 к приказу, утвердившему настоящий
Порядок, визирует его у курирующего заместителя (лица, исполняющего
его обязанности) и представляет на утверждение директору
Росфинмониторинга (лицу, исполняющему его обязанности) в срок не
позднее семи рабочих дней со дня получения уполномоченным
подразделением документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.
10. При отсутствии в имеющихся материалах оснований для
принятия решения об отмене решения о неразрешении въезда
уполномоченное подразделение запрашивает дополнительную информацию
у инициирующего подразделения не позднее пяти рабочих дней со дня
регистрации документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.
В случае отсутствия в представленных инициирующим
подразделением дополнительных материалах оснований для принятия
решения об отмене решения о неразрешении въезда уполномоченное
подразделение в письменной форме направляет в адрес инициирующего
подразделения обоснованную позицию об отсутствии оснований для
принятия решения об отмене решения о неразрешении въезда.
11. Если решение о неразрешении въезда было принято на
основании материалов уполномоченного подразделения, то оно
самостоятельно в течение десяти рабочих дней со дня выявления
изменений обстоятельств, послуживших основанием для принятия
решения о неразрешении въезда, осуществляет подготовку необходимых
подтверждающих материалов и проекта решения об отмене решения о
неразрешении въезда.
12. Решения о неразрешении въезда, решения об отмене решения о
неразрешении въезда, материалы, являющиеся основанием для их
принятия, а также уведомления иностранных граждан о принятых в
отношении них решениях подлежат регистрации и хранению в
уполномоченном подразделении.
_____________
Приложение № 2
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 11 декабря 2017 г. № 413
(Форма)
УТВЕРЖДАЮ
Директор<1> Федеральной службы
по финансовому мониторингу
______________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.<2> "__" ________ 20__ г.
РЕШЕНИЕ
о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного
гражданина или лица без гражданства<3>
Управлением по противодействию финансированию терроризма
рассмотрены материалы в отношении _________________________________
(гражданство (если имеется),
___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа,
__________________________________________________________________.
удостоверяющего личность, дата и место рождения)
УСТАНОВЛЕНО:
что __________________________________________________________
(гражданство (если имеется), фамилия, имя, отчество),
___________________________________________________________________
указываются обстоятельства, являющиеся основанием для принятия
___________________________________________________________________
решения о неразрешении въезда иностранного гражданина или лица без
___________________________________________________________________
гражданства в Российскую Федерацию)
Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 15 августа
1996 г. № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию",
СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
принять решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в
отношении (гражданство (если имеется), фамилия, имя, отчество) на
срок ____ лет.
Начальник Управления
по противодействию
финансированию терроризма Подпись Инициалы, фамилия
(дата)
СОГЛАСЕН
Заместитель директора
Федеральной службы
по финансовому мониторингу Подпись Инициалы, фамилия
(дата)
№ ________________________ от _______________ г.<4>
Примечание: решение оформляется на общем бланке
Росфинмониторинга сплошным текстом без подчеркивания строк и
подстрочных пояснительных надписей.
_____________
<1> Или лицо, исполняющее его обязанности.
<2> Проставляется гербовая печать Росфинмониторинга.
<3> Решение может быть принято в отношении нескольких
иностранных граждан или лиц без гражданства.
<4> Дата регистрации и регистрационный номер
Росфинмониторинга.
_____________
Приложение № 3
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 11 декабря 2017 г. № 413
(Форма)
УТВЕРЖДАЮ
Директор<1> Федеральной службы
по финансовому мониторингу
______________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.<2> "__" ________ 20__ г.
РЕШЕНИЕ
об отмене решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию
иностранного гражданина или лица без гражданства<3>
Управлением по противодействию финансированию терроризма
рассмотрены материалы в отношении _________________________________
(гражданство (если имеется),
___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа,
__________________________________________________________________.
удостоверяющего личность, дата и место рождения)
УСТАНОВЛЕНО:
что __________________________________________________________
(указываются изменения обстоятельств, послуживших
___________________________________________________________________
основанием для принятия решения о неразрешении въезда)
__________________________________________________________________.
На основании изложенного,
СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
отменить решение о неразрешения въезда в Российскую Федерацию
в отношении (гражданство (если имеется), фамилия, имя, отчество).
Начальник Управления
по противодействию
финансированию терроризма Подпись Инициалы, фамилия
(дата)
СОГЛАСЕН
Заместитель директора
Федеральной службы
по финансовому мониторингу Подпись Инициалы, фамилия
(дата)
№ ________________________ от _______________ г.<4>
Примечание: решение оформляется на общем бланке
Росфинмониторинга сплошным текстом без подчеркивания строк и
подстрочных пояснительных надписей.
_____________
<1> Или лицо, исполняющее его обязанности.
<2> Проставляется гербовая печать Росфинмониторинга.
<3> Решение может быть принято в отношении нескольких
иностранных граждан или лиц без гражданства.
<4> Дата регистрации и регистрационный номер
Росфинмониторинга.
_____________
Приложение № 4
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 11 декабря 2017 г. № 413
(Форма)
_______________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес
места жительства (пребывания)
_______________________________
иностранного гражданина или
_______________________________
лица без гражданства)
Уведомление иностранного гражданина или лица без
гражданства о принятом в отношении него решении о
неразрешении въезда в Российскую Федерацию
"__" __________ 20__ г. в отношении Вас Росфинмониторингом
принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в
соответствии со статьей 27 Федерального закона от 15 августа
1996 г. № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию", в связи с чем Вы обязаны выехать из
Российской Федерации в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации".
В случае невыезда из Российской Федерации Вы подлежите
депортации в соответствии со статьей 25.10 Федерального закона от
15 августа 1996 г. № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию".
Начальник структурного подразделения/
руководитель территориального органа
Росфинмониторинга (подпись) инициалы, фамилия
-------------------- линия отрыва --------------------
Уведомление получил "__" ________ 20__ г.
_______________________________________________________ _________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
_______________________________________________________ _________
(должность, фамилия, имя, отчество сотрудника, (подпись)
вручившего уведомление)
"__" ________ 20__ г.
Примечание: 1. Уведомление оформляется на бланке письма
Росфинмониторинга или на бланке письма
территориального органа Росфинмониторинга сплошным
текстом без подчеркивания строк и подстрочных
пояснительных надписей.
2. В случае, если уведомление направляется
заказным почтовым отправлением, то оно оформляется
без отметки о получении, указанной в настоящей
форме.
_____________
