Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.11.2017 № 372

 



           ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

                              ПРИКАЗ

                              Москва

     13 ноября 2017 г.                                  № 372


       О должностных лицах Федеральной службы по финансовому
        мониторингу, наделенных правом подписывать запросы
      юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6-1
         Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
        "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
     полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

         Зарегистрирован Минюстом России 25 января 2018 г.
                      Регистрационный № 49776

     В соответствии с пунктом 3 Правил  представления  юридическими
лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах
по  установлению  в  отношении   своих   бенефициарных   владельцев
сведений, предусмотренных  Федеральным  законом  "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию  терроризма",  по  запросам  уполномоченных  органов
государственной власти, утвержденных  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  31 июля  2017 г.  № 913  "Об утверждении
Правил  представления  юридическими  лицами  информации   о   своих
бенефициарных  владельцах  и  принятых  мерах  по  установлению   в
отношении своих бенефициарных владельцев сведений,  предусмотренных
Федеральным  законом  "О противодействии  легализации   (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем и финансированию  терроризма",
по  запросам   уполномоченных   органов   государственной   власти"
(Собрание  законодательства  Российской  Федераций,   2017,   № 33,
ст. 5183), п р и к а з ы в а ю:
     Определить должностных лиц Федеральной службы  по  финансовому
мониторингу,  наделенных  правом  подписывать  запросы  юридическим
лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6-1  Федерального закона от
7 августа   2001 г.   № 115-ФЗ    "О противодействии    легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и  финансированию
терроризма", согласно приложению к настоящему приказу.


     Директор                                          Ю.А.Чиханчин


                           ____________


                                                 Приложение
                                                 к приказу
                                             Федеральной службы
                                         по финансовому мониторингу
                                          13 ноября 2017 г. № 372


        Должностные лица Федеральной службы по финансовому
        мониторингу, наделенные правом подписывать запросы
     юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6-1
         Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
        "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
     полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

     1. Директор Росфинмониторинга.
     2. Первый заместитель директора Росфинмониторинга.
     3. Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга.
     4. Заместитель директора Росфинмониторинга.
     5. Начальник  структурного  подразделения   Росфинмониторинга,
реализующего полномочия Росфинмониторинга в  сфере  противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
     6. Начальник  структурного  подразделения   Росфинмониторинга,
реализующего полномочия Росфинмониторинга в  сфере  противодействия
финансированию терроризма.
     7. Начальник  структурного  подразделения   Росфинмониторинга,
обеспечивающего  взаимодействие  Росфинмониторинга  с  федеральными
государственными  органами  в  сфере  противодействия   легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
     8. Начальник  структурного  подразделения   Росфинмониторинга,
реализующего   полномочия    Росфинмониторинга    по    обеспечению
сохранности бюджетов бюджетной  системы  и  устойчивости  бюджетной
системы.
     9. Начальник  структурного  подразделения   Росфинмониторинга,
осуществляющего макроанализ информации  об  операциях  (сделках)  с
денежными   средствами   или   иным    имуществом    и    выявление
крупномасштабных  и  типовых  схем,  имеющих   признаки   связи   с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
     10. Начальник  структурного  подразделения  Росфинмониторинга,
обеспечивающего  организацию  контроля  и  надзора  за  выполнением
организациями, осуществляющими операции с денежными средствами  или
иным  имуществом,  и  индивидуальными  предпринимателями,  в  сфере
деятельности которых отсутствуют надзорные органы, законодательства
Российской  Федерации  о  противодействии  легализации  (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
     11. Руководитель территориального органа Росфинмониторинга.
     12. Заместитель    руководителя    территориального     органа
Росфинмониторинга.


                           ____________