Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.11.2017 № 373

 



           ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

                              ПРИКАЗ

                              Москва

     13 ноября 2017 г.                                  № 373


       Об утверждении образца запроса Федеральной службы по
            финансовому мониторингу юридическому лицу,
     предусмотренного пунктом 6 статьи 6-1 Федерального закона
         от 7 августа 2001 г. № 115-Ф3 "О противодействии
      легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
     путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе

         Зарегистрирован Минюстом России 24 января 2018 г.
                      Регистрационный № 49757

     В соответствии с пунктом 9 Правил  представления  юридическими
лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах
по  установлению  в  отношении   своих   бенефициарных   владельцев
сведений, предусмотренных  Федеральным  законом  "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию  терроризма",  по  запросам  уполномоченных  органов
государственной власти, утвержденных  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  31 июля  2017 г.  № 913  "Об утверждении
Правил  представления  юридическими  лицами  информации   о   своих
бенефициарных  владельцах  и  принятых  мерах  по  установлению   в
отношении своих бенефициарных владельцев сведений,  предусмотренных
Федеральным  законом  "О противодействии  легализации   (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
по  запросам   уполномоченных   органов   государственной   власти"
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2017,   № 33,
ст. 5183), п р и к а з ы в а ю:
     Утвердить прилагаемый образец запроса  Федеральной  службы  по
финансовому мониторингу юридическому лицу, предусмотренного пунктом
6 статьи 6-1 Федерального  закона  от  7 августа  2001 г.  № 115-ФЗ
"О противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,   полученных
преступным  путем,  и  финансированию  терроризма",   на   бумажном
носителе.


     Директор                                          Ю.А.Чиханчин


                           _____________


                                                Приложение

                                                 УТВЕРЖДЕН
                                        приказом Федеральной службы
                                        по финансовому мониторингу
                                        от 13 ноября 2017 г. № 373

                                                            Образец
                              _____________________________________
                              (полное или сокращенное (при наличии)
                                 наименование юридического лица,
                                  которому направляется запрос)
                              ____________________________________
                               (почтовый адрес юридического лица,
                                  которому направляется запрос)


                              ЗАПРОС

О представлении информации

     В соответствии с пунктом 6 статьи 6-1 Федерального  закона  от
7 августа   2001 г.   № 115-ФЗ    "О противодействии    легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и  финансированию
терроризма" ________________________________ необходимо представить
              (полное или сокращенное (при
                 наличии) наименование
                юридического лица, ИНН)
в _________________________________________________________________
         (указывается инициатор запроса: Росфинмониторинг или
               территориальный орган Росфинмониторинга)
в  электронной  форме  документально  подтвержденную  информацию  о
своих    бенефициарных     владельцах,     включающую     сведения,
предусмотренные абзацем  вторым  подпункта  1  пункта  1  статьи  7
Федерального    закона    от     7 августа     2001 г.     № 115-ФЗ
"О противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,   полученных
преступным  путем,  и  финансированию  терроризма", по состоянию на
_________________________________________________________________.
(указывается число, месяц и год, но не раньше 21 декабря 2016 г.)
Информацию  необходимо  представить  в  течение 5 рабочих  дней  со
дня получения настоящего запроса.
     Запрашиваемую информацию следует представить<1> ______________

     Приложение (при наличии):
__________________________ ________________________ _______________
(должность уполномоченного (подпись уполномоченного    (фамилия,
     должностного лица)       должностного лица)       инициалы)

     Примечание:    запрос    оформляется    на    бланке    письма
Росфинмониторинга или  на  бланке  письма  территориального  органа
Росфинмониторинга.
     _____________
     <1> Указывается один из  способов  предоставления  информации,
предусмотренный пунктом 5 Правил представления юридическими  лицами
информации о своих бенефициарных владельцах  и  принятых  мерах  по
установлению в отношении своих бенефициарных  владельцев  сведений,
предусмотренных Федеральным законом "О противодействии  легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и  финансированию
терроризма", по  запросам  уполномоченных  органов  государственной
власти,  утвержденных   постановлением   Правительства   Российской
Федерации  от  31 июля  2017 г.  № 913  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2017, № 33, ст. 5183).


                           _____________