Распоряжение Администрации Смоленской области от 01.11.2017 № 1594-р/адм

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 01.11.2017 № 1594-р/адм

О внесении изменений в Устав общества с ограниченной ответственностью «Смоленское региональное агентство недвижимости и землеустройства»

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Устав общества с ограниченной ответственностью «Смоленское региональное агентство недвижимости и землеустройства» (далее также – Общество), утвержденный распоряжением Администрации Смоленской области от 26.01.2017 № 75-р/адм «О реорганизации акционерного общества «Смоленское региональное агентство недвижимости и землеустройства» (в редакции распоряжений Администрации Смоленской области от 31.05.2017 № 788-р/адм, от 19.09.2017 № 1369-р/адм).

2. Обществу (А.А. Кощеев) осуществить необходимые юридические действия, связанные с государственной регистрацией вносимых в Устав Общества изменений, в течение пяти дней со дня подписания настоящего распоряжения.

Губернатор

Смоленской области                                                                 А.В. Островский

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Администрации

Смоленской области

от 01.11.2017 № 1194-р/адм

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в Устав общества с ограниченной ответственностью

«Смоленское региональное агентство недвижимости и землеустройства»

1. В разделе 8:

1) пункт 8.1 дополнить словами «и совету директоров Общества»;

2)  в подпункте 8.4.1 пункта 8.4 слова «принятыми в рамках его компетенции» заменить словами «совета директоров Общества, принятыми в рамках их компетенции»;

3) пункт 8.6 дополнить словами «и совета директоров Общества».

2. Пункт 11.1 раздела 11 после слова «Обществом» дополнить словами «, членами совета директоров Общества».

3. Абзац первый пункта 13.4 раздела 13 дополнить словами «либо совета директоров Общества».

4. Дополнить разделом 15 следующего содержания:

«15. Совет директоров Общества

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции единственного участника Общества.

15.2. Совет директоров Общества состоит из пяти членов. Члены совета директоров Общества назначаются  по решению единственного участника Общества сроком на один год. Полномочия членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно по решению единственного участника Общества.

15.3. Генеральный директор Общества может быть одновременно членом совета директоров Общества.

15.4. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов. Совет директоров Общества  в любое время может переизбрать председателя совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

15.5. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества, председательствует на указанных заседаниях, организует ведение протокола.

15.6. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров  Общества,  ревизионной  комиссии  (ревизора) Общества,  генерального директора Общества или участника Общества.

Заседание совета директоров Общества считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов совета директоров Общества.

Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих на заседании совета директоров Общества членов совета директоров Общества.

Передача права голоса членом совета директоров Общества иным лицам, в том числе другим членам совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества голос председателя совета директоров Общества является решающим.

15.7. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение основных направлений деятельности Общества;

2) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества;

3) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

4) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества);

5) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

6) решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.8. Члены совета директоров Общества при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Члены совета директоров Общества несут ответственность  перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.».