Федеральный закон от 14.11.2017 № 325-ФЗ

 



                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

                         ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН


     О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона
      "О валютном регулировании и валютном контроле" и Кодекс
     Российской Федерации об административных правонарушениях

     Принят Государственной Думой              25 октября 2017 года
     Одобрен Советом Федерации                  8 ноября  2017 года

     Статья 1

     Внести в Федеральный закон от  10 декабря  2003 года  № 173-ФЗ
"О валютном   регулировании   и   валютном   контроле"    (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859;  2005,
№ 30, ст. 3101; 2007, № 1,  ст. 30;  № 29,  ст. 3480;  2010,  № 47,
ст. 6028; 2011, № 29, ст. 4291;  № 30,  ст. 4584;  № 50,  ст. 7348,
7351; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098;  № 45,  ст. 6154;
2015,  № 27,  ст. 3972;  № 48,  ст. 6716;  2016,  № 27,   ст. 4218)
следующие изменения:
     1) часть 1-1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
     "1-1. В целях исполнения требования о репатриации  иностранной
валюты и валюты  Российской  Федерации  в  договорах  (контрактах),
заключенных между резидентами  и  нерезидентами  при  осуществлении
внешнеторговой деятельности, должны быть указаны  сроки  исполнения
сторонами обязательств по договорам (контрактам).
     При  осуществлении   внешнеторговой   деятельности   резиденты
обязаны представлять уполномоченным банкам информацию:
     1) о  сроках  получения  от  нерезидентов  на  свои  счета   в
уполномоченных банках иностранной валюты и (или) валюты  Российской
Федерации за исполнение обязательств  по  внешнеторговым  договорам
(контрактам) путем передачи нерезидентам  товаров,  выполнения  для
них работ, оказания им услуг, передачи им информации и  результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных  прав  на
них,  в   соответствии   с   условиями   внешнеторговых   договоров
(контрактов);
     2) о   сроках   исполнения   нерезидентами   обязательств   по
внешнеторговым договорам  (контрактам)  путем  передачи  резидентам
товаров, выполнения для них работ, оказания им услуг,  передачи  им
информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительных прав  на  них,  в  счет  осуществленных  резидентами
авансовых платежей и сроках возврата указанных авансовых платежей в
соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов).";
     2) абзац четвертый части 5  статьи  23  изложить  в  следующей
редакции:
     "Уполномоченные  банки  отказывают  в  осуществлении  валютной
операции в случае, если проведение такой операции нарушит положения
статьи  9,  и  (или)  статьи  12,  и  (или)  статьи  14  настоящего
Федерального   закона,    положения    других    актов    валютного
законодательства    Российской    Федерации,    со    ссылкой    на
соответствующее   положение   акта    валютного    законодательства
Российской   Федерации,   которому   проведение   такой    операции
противоречит, а также в случае  непредставления  лицом  документов,
требуемых на основании части 4 настоящей статьи и настоящей  части,
либо представления им недостоверных документов, либо  представления
им   документов,   не   соответствующих   требованиям    настоящего
Федерального закона. Решение об  отказе  в  осуществлении  валютной
операции сообщается лицу в письменной  форме  не  позднее  рабочего
дня, следующего за днем вынесения решения об отказе.".

     Статья 2

     Внести  в  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
2002, № 1, ст. 1;  № 30,  ст. 3029;  № 44,  ст. 4295;  2003,  № 27,
ст. 2700, 2708, 2717; № 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847;  2004,  № 31,
ст. 3229; № 34, ст. 3533; № 44, ст. 4266; 2005,  № 1,  ст. 13,  40,
45; № 13, ст. 1075, 1077; № 19,  ст. 1752;  № 27,  ст. 2719,  2721;
№ 30, ст. 3104, 3131; № 50, ст. 5247; № 52,  ст. 5574;  2006,  № 1,
ст. 4; № 2, ст. 172; № 6, ст. 636; № 17, ст. 1776; № 18,  ст. 1907;
№ 19, ст. 2066; № 31, ст. 3438;  № 45,  ст. 4641;  № 50,  ст. 5281;
№ 52,  ст. 5498;  2007,  № 16,  ст. 1825;  № 26,  ст. 3089;   № 30,
ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008;  № 41,  ст. 4845;  № 46,  ст. 5553;
2008, № 20, ст. 2251, 2259; № 30, ст. 3604; № 49,  ст. 5745;  № 52,
ст. 6235, 6236; 2009, № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759; № 26, ст. 3120;
№ 29, ст. 3597, 3642; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5711,  5724;  № 52,
ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 15, ст. 1751; № 19,  ст. 2291;  № 21,
ст. 2525; № 23, ст. 2790; № 27,  ст. 3416;  № 30,  ст. 4002,  4005,
4006, 4007; № 31, ст. 4158, 4164, 4193,  4206,  4207,  4208;  № 41,
ст. 5192; 2011, № 1, ст. 10, 23; № 15,  ст. 2039;  № 17,  ст. 2310;
№ 19,  ст. 2714,  2715;  № 23,  ст. 3260;  № 27,  ст. 3873;   № 29,
ст. 4290; № 30, ст. 4584, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; № 46,
ст. 6406; № 47, ст. 6601, 6602;  № 48,  ст. 6728;  № 49,  ст. 7025,
7061; № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351,  7355,  7362,  7366;  2012,
№ 6, ст. 621; № 10, ст. 1166; № 24, ст. 3069, 3082; № 29, ст. 3996;
№ 31, ст. 4320, 4329, 4330; № 47, ст. 6402, 6403, 6404, 6405; № 49,
ст. 6757;  № 53,  ст. 7577,  7602;  2013,  № 14,  ст. 1666;   № 19,
ст. 2323, 2325; № 26, ст. 3207, 3208, 3209; № 27,  ст. 3454,  3469,
3470, 3477; № 30, ст. 4025, 4029, 4030,  4031,  4032,  4034,  4036,
4040, 4044, 4082;  № 31,  ст. 4191;  № 43,  ст. 5445,  5452;  № 44,
ст. 5624, 5643; № 48, ст. 6161, 6163, 6165; № 49,  ст. 6327,  6343;
№ 51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; № 52, ст. 6961, 6980, 6986, 6994,
7002; 2014, № 6, ст. 557,  566;  № 11,  ст. 1096;  № 14,  ст. 1562;
№ 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2317, 2324,  2326,  2327,  2335;  № 26,
ст. 3366, 3379; № 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4228, 4256, 4259, 4264;
№ 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799; № 48, ст. 6636, 6638,  6643,  6651;
№ 52, ст. 7548, 7550, 7557; 2015, № 1, ст. 29, 35, 67, 74, 83,  85;
№ 10, ст. 1405, 1416; № 13, ст. 1804, 1811; № 21,  ст. 2981;  № 27,
ст. 3945, 3950, 3972;  № 29,  ст. 4354,  4374,  4376,  4391;  № 41,
ст. 5629; № 44, ст. 6046; № 45,  ст. 6205,  6208;  № 48,  ст. 6706,
6710, 6716; № 51, ст. 7249, 7250; 2016, № 1, ст. 11,  59,  63,  84;
№ 7, ст. 918; № 10, ст. 1323; № 11,  ст. 1481,  1490,  1491;  № 18,
ст. 2514; № 23, ст. 3285; № 26, ст. 3871, 3876, 3877,  3881,  3884,
3887; № 27, ст. 4160, 4164, 4183, 4197,  4205,  4206,  4223,  4238,
4251, 4259, 4286, 4291, 4305; № 28, ст. 4558; № 50, ст. 6975; 2017,
№ 1, ст. 12, 31; № 9, ст. 1278;  № 11,  ст. 1535;  № 17,  ст. 2456,
2457;  № 18,  ст. 2664;  № 22,  ст. 3069;  № 23,  ст. 3227;   № 24,
ст. 3487; № 30, ст. 4455; № 31, ст. 4738, 4812, 4814,  4815,  4816,
4827, 4828) следующие изменения:
     1) примечание к статье 2.4  после  цифр  "15.24-1,"  дополнить
цифрами "15.25,";
     2) в статье 3.5:
     а) в пункте 2 части 1 слова "ставки рефинансирования" заменить
словами "ключевой ставки";
     б) в части 3 слова "ставки рефинансирования" заменить  словами
"ключевой ставки";
     3) в статье 15.25:
     а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
     "влечет наложение административного штрафа  на  граждан,  лиц,
осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  без  образования
юридического лица, и юридических лиц в размере от трех четвертых до
одного размера суммы незаконной валютной операции;  на  должностных
лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.";
     б) абзац второй части 4 изложить в следующей редакции:
     "влечет   наложение   административного   штрафа    на    лиц,
осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  без  образования
юридического лица, и юридических лиц в размере одной стопятидесятой
ключевой ставки Центрального банка Российской  Федерации  от  суммы
денежных средств, зачисленных на счета в  уполномоченных  банках  с
нарушением  установленного  срока,   за   каждый   день   просрочки
зачисления таких  денежных  средств  и  (или)  в  размере  от  трех
четвертых до одного размера суммы денежных средств, не  зачисленных
на счета в уполномоченных банках; на должностных лиц - от  двадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей.";
     в) абзац второй части 4-1 изложить в следующей редакции:
     "влечет   наложение   административного   штрафа    на    лиц,
осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  без  образования
юридического лица, и юридических лиц в размере от сорока  тысяч  до
пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч  до
тридцати тысяч рублей.";
     г) абзац второй части 5 изложить в следующей редакции:
     "влечет   наложение   административного   штрафа    на    лиц,
осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  без  образования
юридического лица, и юридических лиц в размере одной стопятидесятой
ключевой ставки Центрального банка Российской  Федерации  от  суммы
денежных средств, возвращенных в Российскую Федерацию с  нарушением
установленного  срока,  за  каждый  день   просрочки   возврата   в
Российскую Федерацию таких денежных средств и (или)  в  размере  от
трех  четвертых  до  одного  размера  суммы  денежных  средств,  не
возращенных  в  Российскую  Федерацию;  на  должностных  лиц -   от
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.";
     д) дополнить частью 5-1 следующего содержания:
     "5-1. Совершение       административных        правонарушений,
предусмотренных частями 1, 4, 4-1 и 5 настоящей статьи, должностным
лицом,   ранее   подвергнутым   административному   наказанию    за
аналогичное административное правонарушение,
     - влечет дисквалификацию на срок  от  шести  месяцев  до  трех
лет.";
     е) примечание 1 признать утратившим силу;
     ж) в примечании 5  слова  "ставки  рефинансирования"  заменить
словами "ключевой ставки";
     з) в примечании 6  слова  "ставки  рефинансирования"  заменить
словами "ключевой ставки";
     4) часть 1 статьи 23.1 после слов "статьи 15.23-1,"  дополнить
словами "частью 5-1 статьи 15.25,";
     5) в части 1  статьи  23.60  слова  "статьей  15.25"  заменить
словами "частями 1 - 2-1, 4 - 5 и 6 - 6-5 статьи 15.25".

     Статья 3

     Признать утратившими силу:
     1) абзац восемнадцатый пункта 5 статьи 1  Федерального  закона
от 20 августа 2004 года № 118-ФЗ  "О внесении  изменений  в  Кодекс
Российской  Федерации   об   административных   правонарушениях   и
Таможенный кодекс Российской Федерации" (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3533);
     2) подпункт "б" пункта  2  статьи  1  Федерального  закона  от
25 ноября 2013 года № 315-ФЗ "О внесении изменений в статьи  3.5  и
15.25   Кодекса   Российской    Федерации    об    административных
правонарушениях" (Собрание законодательства  Российской  Федерации,
2013, № 48, ст. 6163);
     3) пункт 2 Федерального закона от 23 июня  2016 года  № 212-ФЗ
"О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса  Российской  Федерации
об  административных  правонарушениях"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2016, № 26, ст. 3881).

     Статья 4

     Настоящий Федеральный закон вступает в силу по  истечении  ста
восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.


     Президент Российской Федерации                         В.Путин

     Москва, Кремль
     14 ноября 2017 года
     № 325-ФЗ