Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.05.2017 № 870-р

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                           РАСПОРЯЖЕНИЕ

                     от 5 мая 2017 г. № 870-р

                              МОСКВА


     Одобрить представленный Минфином России согласованный с  МИДом
России, Росфинмониторингом, ФСБ России и ФТС России типовой  проект
Соглашения  между  Федеральной   таможенной   службой   (Российская
Федерация)   и   таможенной   службой   (уполномоченным    органом)
государства,  не  являющегося  членом  Евразийского  экономического
союза,  по  предупреждению,  выявлению  и   пресечению   совершения
участниками    внешнеэкономической    деятельности     сомнительных
финансовых операций (прилагается).
     Поручить ФТС России проводить переговоры с таможенной  службой
(уполномоченным  органом)  государства,   не   являющегося   членом
Евразийского  экономического  союза,  обладающей  правом  заключать
международные договоры, о заключении межведомственных соглашений на
основе указанного типового проекта Соглашения и по  согласованию  с
МИДом  России  подписывать  межведомственные  соглашения,  разрешив
вносить в текст изменения, не имеющие принципиального характера.


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                Д.Медведев
     __________________________


                                                     Типовой проект


                        С О Г Л А Ш Е Н И Е

    между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация)
    и таможенной службой (уполномоченным органом) государства,
     не являющегося членом Евразийского экономического союза,
 по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками
 внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций


     Федеральная  таможенная  служба   (Российская   Федерация)   и
таможенная   служба   (уполномоченный   орган)   государства,    не
являющегося  государством -  членом   Евразийского   экономического
союза, именуемые в дальнейшем Сторонами,
     в целях повышения эффективности  предупреждения,  выявления  и
пресечения совершения участниками внешнеэкономической  деятельности
сомнительных финансовых операций
     согласились о нижеследующем:

                             Статья 1

     Понятия,  используемые  в   настоящем   Соглашении,   означают
следующее:
     "запрашиваемая  Сторона" -   Сторона,   которая   получает   и
исполняет запрос о предоставлении информации и (или) документов  на
основании настоящего Соглашения;
     "запрашивающая Сторона" - Сторона, которая направляет запрос о
предоставлении  информации  и   (или)   документов   на   основании
настоящего Соглашения;
     "сомнительные  финансовые  операции" -   операции   участников
внешнеэкономической   деятельности   с    финансовыми    средствами
независимо от формы и способа их  осуществления,  имеющие  признаки
отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей,
которые могут проводиться для вывода финансовых средств  за  рубеж,
финансирования   "серого   импорта"   и   последующего   ухода   от
налогообложения,  а  также  для  легализации  (отмывания)  доходов,
полученных преступным путем,  финансирования  терроризма  и  других
противозаконных целей;
     "участники  внешнеэкономической  деятельности" -   юридические
лица, созданные  в  соответствии  с  законодательством  государства
одной из Сторон, и физические лица, являющиеся гражданами одного из
государств     Сторон,     зарегистрированные     на     территории
соответствующего  государства,   осуществляющие   деятельность   по
совершению сделок в области внешней  торговли  товарами,  услугами,
информацией и интеллектуальной собственностью;
     "финансовые средства" - денежные средства и ценные  бумаги,  в
том числе оборотные инструменты на предъявителя.

                             Статья 2

     Стороны  осуществляют  сотрудничество  в   целях   организации
эффективного  взаимодействия   по   предупреждению,   выявлению   и
пресечению совершения участниками внешнеэкономической  деятельности
сомнительных финансовых операций в государствах Сторон.

                             Статья 3

     При  соблюдении  законодательств  своих   государств   Стороны
осуществляют взаимодействие в следующих формах:
     а) обмен следующими информацией и (или)  документами,  которые
могут способствовать выявлению сомнительных финансовых операций,  в
том числе по  установлению  фактов  незаконного  вывода  финансовых
средств за рубеж:
     о практике Сторон в области выявления сомнительных  финансовых
операций;
     о  получении  участниками   внешнеэкономической   деятельности
государств  Сторон  финансовых  средств  на  свои  счета  в  банке,
расположенном на территории соответствующего государства;
     о незаконных  финансовых  операциях,  а  также  о  назначенных
административных и (или) уголовных наказаниях за их совершение;
     об    осуществлении    финансово-хозяйственной    деятельности
участником внешнеэкономической деятельности или о его отсутствии по
месту государственной регистрации;
     о  банкротстве,  ликвидации  и  приостановлении   деятельности
участника внешнеэкономической деятельности;
     об иных обстоятельствах, повлекших невыполнение обязательств в
рамках внешнеторговых (внешнеэкономических) контрактов, в том числе
носящих форс-мажорный характер;
     об  участниках  внешнеэкономической  деятельности  государства
одной Стороны,  не  исполнивших  условия  внешнеторговых  договоров
(контрактов),   заключенных   с   участниками   внешнеэкономической
деятельности  государства   другой   Стороны,   не   осуществляющих
финансово-хозяйственную  деятельность,   местонахождение   которых,
принадлежащее им имущество, а также  сведения  о  принадлежащих  им
денежных средствах и иных  ценностях,  находящихся  на  счетах,  во
вкладах или на хранении в банках или иных  кредитных  организациях,
установить не представляется возможным;
     б) проведение   совместных   аналитических   исследований   по
проблемам,  затрагивающим  взаимные  интересы  Сторон   в   области
предупреждения,  выявления  и  пресечения  совершения   участниками
внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций.

                             Статья 4

     1. Обмен  информацией  и  (или)  документами  между  Сторонами
осуществляется  на  основании  запроса  на  государственном   языке
запрашивающей Стороны с приложением заверенного  перевода  на  язык
запрашиваемой Стороны,  которые  могут  передаваться  в  письменной
форме или в форме электронного документа (далее - запрос).
     При  возникновении  сомнений  в  отношении   подлинности   или
содержания запроса, полученного  в  форме  электронного  документа,
запрашиваемая  Сторона  вправе  запросить  направление  запроса   в
письменной форме.
     2. Запрос должен содержать:
     а) наименование запрашивающей Стороны;
     б) наименование запрашиваемой Стороны;
     в) краткое  описание  фактических   обстоятельств   совершения
внешнеэкономической сделки с приложением  при  необходимости  копий
подтверждающих документов;
     г) другие сведения, необходимые для исполнения запроса.
     3. Запрос должен быть направлен  должностными  лицами  Сторон,
уполномоченными на направление международных запросов.
     4. Запрос  исполняется   с   учетом   возможности   соблюдения
запрашивающей   Стороной   процессуальных   сроков,   установленных
законодательством ее государства.
     Запрашиваемая   Сторона   вправе   запросить    дополнительную
информацию и (или) документы, если это  необходимо  для  исполнения
запроса.
     5. При невозможности исполнить  запрос  запрашиваемая  Сторона
уведомляет  об  этом  запрашивающую  Сторону  с  указанием   причин
неисполнения запроса.
     6. Расходы,   связанные   с   исполнением    запроса,    несет
запрашиваемая Сторона.
     7. Обмен  справочной  информацией,  аналитическими   и   иными
материалами  в  сфере  предупреждения,   выявления   и   пресечения
совершения     участниками     внешнеэкономической     деятельности
сомнительных  финансовых   операций   производится   по   мере   их
подготовки.
     8. Формат и  структура  передаваемой  Сторонами  информации  и
(или)  документов,  сроки  и  регламент  их  передачи  определяются
отдельными протоколами, уточняющими взаимные обязательства Сторон.

                             Статья 5

     1. Стороны   осуществляют    взаимодействие    на    принципах
законности, взаимности, оперативности и конфиденциальности.
     2. По вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения,
Стороны взаимодействуют друг с другом непосредственно.
     3. Стороны   обеспечивают   достоверность   и    объективность
информации, передаваемой в рамках настоящего Соглашения.
     4. Каждая Сторона использует полученные  в  рамках  настоящего
Соглашения информацию и (или)  документы  исключительно  для  целей
настоящего  Соглашения,  а  также  не  разглашает  и  не   передает
информацию и (или) документы третьей стороне  без  предварительного
письменного согласия Стороны,  предоставившей  такую  информацию  и
(или) документы.
     5. Сторона, передающая  другой  Стороне  в  рамках  настоящего
Соглашения информацию конфиденциального характера,  обозначает  эту
информацию как таковую и (или) соответствующим  образом  обозначает
материальные  носители,  на  которых   она   содержится.   Сторона,
получающая  такую  информацию,  обязана  обеспечить  ее  защиту   в
соответствии  с   законодательством   ее   государства   о   защите
конфиденциальной информации.
     6. Стороны сохраняют банковскую, налоговую и  иную  охраняемую
законодательствами их государств тайну, ставшую  им  известной  при
реализации настоящего Соглашения.
     7. Обмен информацией и (или) документами, указанными в  статье
3  настоящего  Соглашения,  не  является   нарушением   банковской,
налоговой и иной охраняемой  законодательствами  государств  Сторон
тайны.

                             Статья 6

     Споры между Сторонами, возникающие при толковании и выполнении
положений настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций или
переговоров.

                             Статья 7

     По согласию Сторон  в  настоящее  Соглашение  могут  вноситься
изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами.

                             Статья 8

     Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой
из Сторон по другим  международным  договорам,  участником  которых
является ее государство.

                             Статья 9

     Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
     Любая  из  Сторон  вправе   прекратить   действие   настоящего
Соглашения путем направления другой Стороне письменного уведомления
о таком намерении. В этом  случае  действие  настоящего  Соглашения
прекращается  через  2   месяца   с   даты   получения   указанного
уведомления.

     Совершено в г.        "  "      201  г.  в  двух  экземплярах,
каждый  на русском,                   и английском языках, при этом
все тексты имеют одинаковую силу. В случае разногласий в толковании
настоящего Соглашения используется текст на английском языке.


     За Федеральную               За таможенную службу
     таможенную службу            (уполномоченный орган)
     (Российская Федерация)       государства, не являющегося членом
                                  Евразийского экономического союза


                           ____________