Письмо Центрального банка Российской Федерации от 07.06.2016 № 014-12-1/4406

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(БАНК РОССИИ)

ПИСЬМО

от 7 июня 2016 г. № 014-12-1/4406

г. Москва

Территориальные учреждения

Банка России

Департамент надзора за системно

значимыми кредитными организациями

О целесообразности использования подходов,

изложенных в письме Банка России

от 21.12.2012 № 176-Т

В целях повышения эффективности мер, предпринимаемых кредитными организациями в рамках реализации мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями Банка России от 13.04.2016 № 10-МР “О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов”, в частности, по выявлению среди клиентов кредитных организаций юридических лиц, которым открыты банковские счета, отвечающие перечисленным в указанных методических рекомендациях признакам, рекомендуем анализировать сведения из источников информации, доступных кредитной организации на законных основаниях, о юридических лицах, прекращенных путем ликвидации или исключения из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа, и использовать в отношении таких лиц подходы, изложенные в письме Банка России от 21.12.2012 № 176-Т “Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах”.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.

Заместитель Председателя

Банка России                               Д.Г. СКОБЕЛКИН