Указание Центрального банка Российской Федерации от 09.03.1993 № 42, Министерства внутренних дел Российской Федерации от 02.03.1993 № 1/1015

                          СОВМЕСТНОЕ УКАЗАНИЕ

     Центральный банк                  Министерство Внутренних дел
     Российской Федерации              Российской Федерации
     N 42 от 09 03 93                  N 1/1015 от 02 03 93

     Председателям национальных банков,
     начальникам главных территориальных
     управлений ЦБ РФ,
     министрам внутренних дел в составе
     Российской Федерации,
     начальникам ГУВД, УВД краев, областей
     и автономных образований (по списку)

     Осложнение криминогенной обстановки в  сфере  кредитно-финансовых
отношений   сопровождается   дальнейшим  ростом  количества  фиктивных
платежей,  поступающих  в  региональные  РКЦ  по  подложным  почтовым,
телеграфным  авизо,  чекам "Россия",  мемориальным ордерам.  Только за
январь-февраль 1993 года сумма таких платежей превысила 40  миллиардов
рублей,  по  фактам  которых  органами  внутренних  дел  возбуждены  и
расследуются уголовные дела.  За совершение преступлений арестовано 22
человека.
     Проведенный анализ показывает,  что  в  ряде  случаев  незаконное
перечисление денежных средств остаются неизвестными органам внутренних
дел.  Имеют  место  случаи  утери  и  укрытия   подложных   банковских
документов  в  структурных  подразделениях  расчетно-кассовых центров.
Сложившееся положение способствует безнаказанности лиц,  причастных  к
подготовке и совершению хищения денежных средств,  ведет к дальнейшему
росту преступлений данной категории.
     В связи с изложенным предлагаем:
     1. О всех  фактах  обнаружения  подложных  платежных  документов,
поступивших в РКЦ по любым каналам (чеки "Россия",  кредитовые авизо и
др.) в  течение  суток  письменно  уведомлять  территориальные  органы
внутренних  дел  с  приложением  копий  этих  документов  и  принимать
исчерпывающие меры  по  недопущению  зачисления  денежных  средств.  В
Центральный банк сообщения направлять в установленном порядке.
     2. По поступившим в органы внутренних дел материалам организовать
тщательные   проверки   и   принимать   решения   в   соответствии   с
уголовно-процессуальным законом.  О результатах уведомлять  банковские
учреждения.

     Первый заместитель
     Председателя Центрального банка РФ             А.В. Войлуков

     Первый заместитель
     Министра внутренних дел РФ                     А.В. Дунаев