Указание Центрального банка Российской Федерации от 23.08.1999 № 629-У

 
                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            (БАНК РОССИИ)

           23 августа 1999 г.                          N 629-У

                              г. Москва

                           У К А З А Н И Е

      О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России
      "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных
     банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных
           операций и о порядке применения мер воздействия
            к уполномоченным банкам за нарушения валютного
                законодательства" N 500-У от 12.02.99

     1. Внести  следующие  изменения  и  дополнения  в  Указание Банка
России "Об  усилении  валютного  контроля  со  стороны  уполномоченных
банков  за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций
и о порядке применения мер  воздействия  к  уполномоченным  банкам  за
нарушения  валютного  законодательства"  N  500-У от 12.02.99 (далее -
Указание) ("Вестник Банка России" от 24.02.99 г. N 13):
     1.1. В  подпункте  "б" пункта 1.2 Указания слова "где расположены
оффшорные зоны" заменить словами "предоставляющих  льготный  налоговый
режим   и   (или)  не  предусматривающих  раскрытие  и  предоставление
информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)".
     1.2. Наименование  Приложения  1  к Указанию изложить в следующей
редакции:
     "Список государств    и    территорий,предоставляющих    льготный
налоговый   режим   и   (или)   не   предусматривающих   раскрытие   и
предоставление   информации   при   проведении   финансовых   операций
(оффшорные зоны)".
     1.3. Приложение  1  к  Указанию  дополнить  пунктом 47 следующего
содержания:
     "47. Республика Палау (Белау)".
     2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его опубликования  в
"Вестнике Банка России".


     ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО
     БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ          В.В. ГЕРАЩЕНКО