Указание Центрального банка Российской Федерации от 14.02.2002 № 1110-У

 
                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            (БАНК РОССИИ)

         14 февраля 2002 г.                          N 1110-У

                              г. Москва

                           У К А З А Н И Е

               О применении некоторых нормативных актов
            Банка России в сфере валютного регулирования и
                          валютного контроля

     В связи с вступлением в силу с 1 октября 2001 г.  Указания  Банка
России "О порядке проведения валютных операций, связанных с получением
и возвратом юридическими лицами -  резидентами  кредитов  и  займов  в
иностранной  валюте,  предоставляемых  нерезидентами на срок более 180
дней,  и об отмене и внесении изменений в отдельные  нормативные  акты
Банка России" N 1030-У от 10 сентября 2001 г.  ("Вестник Банка России"
от 26 сентября 2001 г.  N 59) (далее - Указание Банка России N 1030-У)
и  Инструкции  Банка  России  "О порядке учета уполномоченными банками
валютных операций резидентов,  связанных с получением от  нерезидентов
кредитов  и займов в иностранной валюте и предоставлением нерезидентам
займов  в  иностранной  валюте"  N  101-И  от  10  сентября  2001  г.,
зарегистрированной  в  Министерстве  юстиции  Российской  Федерации 19
сентября 2001 г.,  рег.  N 2941 ("Вестник Банка России" от 26 сентября
2001 г.  N 59) (далее - Инструкция Банка России N 101-И),  Центральный
банк Российской Федерации устанавливает порядок применения  разрешений
Банка России на осуществление валютных операций, связанных с движением
капитала,  документов о регистрации  указанных  валютных  операций,  а
также следующих нормативных актов Банка России:
     - Указания  Банка  России  "Об  усилении  валютного  контроля  со
стороны  уполномоченных  банков  за  правомерностью  осуществления  их
клиентами валютных операций и о порядке применения мер  воздействия  к
уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" N 500-У
от 12 февраля 1999 г.  ("Вестник Банка России" от 24 февраля 1999 г. N
13) (далее - Указание Банка России N 500-У);
     - Инструкции    Банка    России    "О    порядке    осуществления
уполномоченными   банками  учета  валютных  операций  и  представления
информации в целях выполнения требований  Указания  Банка  России  "Об
усилении  валютного  контроля  со  стороны  уполномоченных  банков  за
правомерностью  осуществления  их  клиентами  валютных  операций  и  о
порядке   применения   мер  воздействия  к  уполномоченным  банкам  за
нарушения валютного законодательства" N 500-У от 12 февраля 1999 года"
N 83-И от 28 июня 1999 г. ("Вестник Банка России" от 30 июня 1999 г. N
38) (далее - Инструкция Банка России N 83-И);
     - Указания  Банка  России  "О  порядке осуществления юридическими
лицами - резидентами операций покупки и обратной  продажи  иностранной
валюты  на  внутреннем валютном рынке Российской Федерации" N 383-У от
20 октября 1998 г. ("Вестник Банка России" от 28 октября 1998 г. N 74)
(далее - Указание Банка России N 383-У).
     1. Действие  разрешений  Банка  России  на  проведение   валютных
операций по кредитным договорам (договорам займа),  указанным в пункте
1 Указания Банка России N 1030-У,  а также  документов  о  регистрации
указанных валютных операций прекращается.
     Валютные операции  по  кредитным  договорам  (договорам   займа),
указанные в пункте 1 Указания Банка России N 1030-У, для осуществления
которых Банком России до 1 октября 2001 г.  были выданы разрешения  на
осуществление валютных операций,  связанных с движением капитала,  или
документы  о  регистрации  указанных  валютных  операций,   проводятся
юридическими  лицами - резидентами без ограничений,  при представлении
предусмотренных нормативными актами Банка России документов.
     2. Обосновывающие   документы  (копии  договора,  дополнительного
соглашения  к  договору,  разрешения  Банка  России),  предусмотренные
Инструкцией  Банка  России  N 101-И и представленные по состоянию на 1
октября 2001 г.  юридическими лицами -  резидентами  в  уполномоченный
банк  в  соответствии  с  нормативными актами Банка России,  условиями
разрешений Банка России, повторно не представляются при условии, что в
указанные  документы на дату представления Сведений о договоре не были
внесены изменения.
     3. Документы   и   информация,   обязанность   по   оформлению  и
представлению которых установлена Указанием Банка  России  N  500-У  и
Инструкцией  Банка России N 83-И,  при осуществлении валютных операций
по кредитным договорам (договорам займа),  на которые распространяется
действие Инструкции Банка России N 101-И, оформляются и представляются
юридическими  лицами  -  резидентами  и  уполномоченными   банками   в
соответствии с Инструкцией Банка России N 101-И.
     4. При  покупке  иностранной  валюты  в  порядке,   установленном
Указанием Банка России N 383-У, для осуществления валютных операций по
кредитным договорам (договорам  займа),  на  которые  распространяется
действие Инструкции Банка России N 101-И, юридические лица - резиденты
в качестве обосновывающего документа в соответствии с  подпунктом  "б"
пункта  5  и  пунктом  8  Указания Банка России N 383-У представляют в
уполномоченный банк лист 1 Сведений о договоре, оформленных в порядке,
установленном Инструкцией Банка России N 101-И.
     5. Уполномоченные банки,  осуществляющие по поручению юридических
лиц  -  резидентов валютные операции по кредитным договорам (договорам
займа), на которые распространяется действие Инструкции Банка России N
101-И,  а  также  операции,  указанные в пункте 4 настоящего Указания,
могут закрыть в установленном  порядке  досье,  которые  они  вели  по
данным  валютным  операциям в соответствии с иными нормативными актами
или разрешениями Банка России, и поместить хранившиеся в них документы
в   досье   по  кредитному  договору,  формируемое  в  соответствии  с
Инструкцией Банка России N 101-И.
     Досье по  указанным  валютным операциям открывается и формируется
уполномоченными банками в порядке,  предусмотренном Инструкцией  Банка
России  N  101-И.  Открытия и формирования досье по указанным валютным
операциям,  предусмотренного в иных нормативных актах Банка России, не
требуется.
     6. Настоящее Указание вступает в  силу  со  дня  опубликования  в
"Вестнике Банка России".


     Председатель Центрального Банка
     Российской Федерации          В.В. Геращенко