Указание Центрального банка Российской Федерации от 30.03.2000 № 761-У

 
                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            (БАНК РОССИИ)

        30 марта 2000 г.                              N 761-У

                              г. Москва

                           У К А З А Н И Е

          ОБ УТОЧНЕНИИ ОСНОВАНИЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В
       СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 2.4 ИНСТРУКЦИИ ВЭК РОССИИ И БАНКА
        РОССИИ "О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ОБ ОБОСНОВАННОСТИ
       ПЛАТЕЖЕЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ПО ДОГОВОРАМ О ВЫПОЛНЕНИИ
            РАБОТ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ ИЛИ ПЕРЕДАЧЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
         ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" N 03-26/493 И N 88-И
                            ОТ 10.02.2000

     На основании инструкции ВЭК России  и  Банка  России  "О  порядке
выдачи  заключений  об обоснованности платежей в иностранной валюте по
договорам о выполнении работ,  оказании услуг или передаче результатов
интеллектуальной  деятельности"  N  03-26/493  и  N 88-И от 10.02.2000
(далее  -  "Инструкция")   Центральный   банк   Российской   Федерации
устанавливает следующее.
     1. Выдача гарантии, указанной в подпункте "а" пункта 4 Приложения
4  к  Инструкции,  а  также аваль векселя,  указанного в подпункте "в"
пункта 4 Приложения 4 к Инструкции,  должны  осуществляться  банком  -
нерезидентом,   соответствующим   критериям,   указанным  в  пункте  2
настоящего Указания.
     По аккредитивам,  указанным в пункте 3 Приложения 4 к Инструкции,
исполняющим аккредитив банком и (или) подтверждающим аккредитив банком
должен  быть  либо  уполномоченный банк,  имеющий генеральную лицензию
Банка  России  на  осуществление  банковских  операций,  либо  банк  -
нерезидент, соответствующий критериям, указанным в пункте 2 настоящего
Указания.
     2. Операции,  указанные  в  пункте  1 настоящего Указания,  могут
осуществляться Донау - банком АГ (Вена),  Ист -  Вест  Юнайтед  банком
(Люксембург),  Коммерческим  банком  для  Северной Европы - Евробанком
(К.Б.С.Е.  -  Евробанк)  (Париж),  Московским  Народным   банком   Лтд
(Лондон),  Ост  -  Вест  Хандельсбанком  АГ  (Франкфурт - на - Майне),
Русским  коммерческим  банком  (Цюрих,  Кипр),  а  также   банками   -
нерезидентами, соответствующими одному из следующих критериев.
     2.1. Банки -  нерезиденты,  имеющие  кредитный  рейтинг  не  ниже
одного из указанных в таблице

     +---------------------------------------------------------------+
     ¦Название рейтинговой ¦   Наименование критерия    ¦ Показатель ¦
     ¦      компании       ¦           оценки           ¦            ¦
     +---------------------+----------------------------+------------¦
     ¦"Moody's"            ¦степень долгосрочной        ¦не ниже Аа3 ¦
     ¦                     ¦кредитоспособности          ¦            ¦
     +---------------------+----------------------------+------------¦
     ¦"Standard and Poor"  ¦степень долгосрочной        ¦не ниже АА- ¦
     ¦                     ¦кредитоспособности          ¦            ¦
     +---------------------+----------------------------+------------¦
     ¦"Thomson Bank Watch" ¦степень долгосрочной        ¦не ниже АА- ¦
     ¦                     ¦кредитоспособности          ¦            ¦
     +---------------------+----------------------------+------------¦
     ¦"Fitch IBCA"         ¦степень долгосрочной        ¦не ниже АА- ¦
     ¦                     ¦кредитоспособности          ¦            ¦
     +---------------------------------------------------------------+

     2.2. Банки - нерезиденты,  входящие в 1000 крупнейших банков мира
по  величине  активов  по  данным журналов "The Banker",  "Euromoney",
"Томсон / Полк" (издательство "Thomson Financial", USA - Can - UK) или
справочника    "Бэнкерс   альманах"   (издательство   "Reed   Business
Information",  UK,  используется  любой  выпуск  справочника  "Бэнкерс
альманах",  изданный  в текущем календарном году или календарном году,
предшествующем календарному году покупки иностранной валюты).
     3. Настоящее Указание согласовано с Федеральной службой России по
валютному и экспортному контролю (А.В. Соболев).
     4. Настоящее  Указание  вступает  в  силу  со дня опубликования в
"Вестнике Банка России".


     Председатель Центрального
     банка Российской Федерации          В.В. ГЕРАЩЕНКО