Указание Центрального банка Российской Федерации от 28.02.2001 № 924-У

 
                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            (БАНК РОССИИ)

         28 февраля 2001 г.                          N 924-У

                              г. Москва

                           У К А З А Н И Е

               О ПРЕДСТАВЛЕНИИ БАНКАМИ - НЕРЕЗИДЕНТАМИ
         ДОКУМЕНТОВ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНК ПРИ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ
                    В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

     На основании  Инструкции  Банка  России   "О   порядке   открытия
уполномоченными   банками  банковских  счетов  нерезидентов  в  валюте
Российской Федерации и проведения  операций  по  этим  счетам"  от  12
октября  2000  года  N 93-И,  зарегистрированной Министерством юстиции
Российской Федерации 28  ноября  2000  года,  регистрационный  N  2469
("Вестник  Банка  России"  от  6  декабря  2000  года  N  66) (далее -
Инструкция Банка России N 93-И), Банк России устанавливает следующее.
     1. При   открытии   в   уполномоченных  банках  счетов  в  валюте
Российской Федерации следующие банки  -  нерезиденты  не  представляют
документы,  указанные  в  абзацах  2 и 3 пункта 2.3.2 Инструкции Банка
России N 93-И:
     1.1. Центральные (национальные) банки иностранных государств;
     1.2. Банки - нерезиденты,  отвечающие требованиям,  изложенным  в
пунктах   1  и  2  Приложения  к  Указанию  Банка  России  "О  порядке
установления уполномоченными  банками  корреспондентских  отношений  с
банками  -  нерезидентами,  зарегистрированными  в  государствах  и на
территориях,  предоставляющих льготный  налоговый  режим  и  (или)  не
предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении
финансовых операций (оффшорных зонах)" от 26.08.1999 N 634-У ("Вестник
Банка России" от 31 августа 1999 года N 55);
     1.3. Донау  -  банк  АГ  (Вена),  Ист   -   Вест   Юнайтед   банк
(Люксембург),   Коммерческий  банк  для  Северной  Европы  -  Евробанк
(К.Б.С.Е.  - Евробанк) (Париж), Московский Народный банк Лтд (Лондон),
Ост  -  Вест  Хандельсбанк  АГ  (Франкфурт  -  на  -  Майне),  Русский
коммерческий банк (Цюрих), Русский коммерческий банк (Кипр);
     1.4. Банки  - нерезиденты,  являющиеся дочерними или основными по
отношению к банкам - нерезидентам,  перечисленным в подпунктах  1.2  -
1.3 настоящего Указания;
     1.5. Банки - нерезиденты,  являющиеся дочерними или основными  по
отношению к уполномоченным банкам.
     2. Настоящее Указание подлежит опубликованию  в  "Вестнике  Банка
России" и вступает в силу 8 марта 2001 года.


     Председатель Центрального
     банка Российской Федерации          В.В. ГЕРАЩЕНКО