Указание Центрального банка Российской Федерации от 22.06.2000 № 806-У

 
                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            (БАНК РОССИИ)

           22 июня 2000 г.                          N 806-У

                              г. Москва

                           У К А З А Н И Е

            О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ В БАНКЕ РОССИИ КАРТОЧЕК
       ОБРАЗЦОВ ОТТИСКОВ ПЕЧАТЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ
                 БАНКАМИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

     Во исполнение совместной Инструкции Банка России и ГТК России  от
13 октября 1999 г.  N 86-И и N 01-23/26541 (соответственно) "О порядке
осуществления  валютного  контроля  за   поступлением   в   Российскую
Федерацию выручки от экспорта товаров",  а также совместного Положения
Банка  России   и  ГТК  России  от  22  декабря  1999  г.  N  101-П  и
N 01-23/32005  (соответственно)  "О применении Инструкции Банка России
и ГТК  России  от  13  октября  1999 г.  N  86-И   и   N   01-23/26541
(соответственно)   "О  порядке  осуществления  валютного  контроля  за
поступлением в  Российскую  Федерацию  выручки  от  экспорта  товаров"
устанавливается    следующий    порядок    регистрации,   хранения   и
использования  карточек   образцов   оттисков   печатей,   применяемых
уполномоченными   банками   для  целей  валютного  контроля  (далее  -
Карточки).
     1. Поступившие  в  Банк  России  документы  уполномоченных банков
(сопроводительные письма,  Карточки)  регистрируются  Экспедицией  при
Банке  России и передаются в Департамент валютного контроля.  При этом
регистрационные  штампы  проставляются  только   на   сопроводительных
письмах. При регистрации в САДД производятся соответствующие отметки о
наличии и количестве Карточек.
     2. Департаментом   валютного   контроля  осуществляется  проверка
комплектности и  правильности  оформления  поступивших  документов,  а
именно проверяется:
     - наличие трех экземпляров Карточек;
     - соответствие формы Карточек установленным требованиям;
     - заполнение всех реквизитов Карточек;
     - наличие  на Карточках образцов оттисков печатей уполномоченного
банка  (филиала),  используемых  для  целей   валютного   контроля   и
соответствующих  требованиям  законодательства  Российской Федерации и
Банка России;
     - наличие  на  Карточках нотариально заверенных образцов подписей
руководителя и главного бухгалтера  уполномоченного  банка  (филиала),
удостоверенных   печатью   банка  и  подтверждающих  образцы  оттисков
печатей, используемых для целей валютного контроля.
     В случае   обнаружения   неполного  комплекта   документов,  либо
неправильных или неполных сведений в представленных на  регистрацию  в
Банк    России    Карточках,   Департамент    валютного   контроля   в
пятнадцатидневный  срок  со  дня   получения   документов   направляет
отправителю письменный запрос (почтой) с указанием имеющихся замечаний
и способов их устранения,  а также соответствующий комплект документов
(сопроводительное письмо, Карточки).
     3. Карточки  проверяются  Департаментом  валютного  контроля   на
соответствие  сведений  об  уполномоченном банке,  содержащихся в них,
сведениям,  содержащимся в электронной базе данных  "Банки  (филиалы),
уполномоченные   на   проведение  банковских  операций  в  иностранной
валюте", ведение которой осуществляется Главным центром информатизации
Банка России.
     При этом,  в  случае  выявления  расхождений   в   сведениях   об
уполномоченном   банке  Карточки  направляются  заявителю  в  порядке,
предусмотренном пунктом 2 данного Указания.
     При отсутствии  расхождений  Карточки подписываются ответственным
лицом  Департамента  валютного  контроля,  уполномоченным  подписывать
данные Карточки.
     Подпись ответственного  лица  Департамента  валютного   контроля,
подписавшего  Карточки,  заверяется  специальным  штампом  с  надписью
"Центральный банк Российской Федерации".
     Для целей   валютного   контроля   на   Карточках   проставляется
внутренний  регистрационный  номер  Департамента  валютного  контроля,
который учитывается в соответствующих учетно - регистрационных формах.
     4. В течение 15 календарных дней,  следующих за датой поступления
вышеуказанных документов в Банк России, Департамент валютного контроля
возвращает   первый   экземпляр    зарегистрированных    Карточек    в
уполномоченный банк (филиал), второй экземпляр направляет в Управление
валютного контроля Государственного  таможенного  комитета  Российской
Федерации. Третий экземпляр Карточек и заявление уполномоченного банка
(в случае, если оно было направлено в Банк России вместе с Карточками)
остаются в деле Департамента.
     5. Два   экземпляра   зарегистрированных   Карточек    передаются
Департаментом  валютного  контроля  в  Экспедицию при Банке России для
отправки в ГТК России (второй экземпляр) через  службу  фельдъегерской
связи и уполномоченному банку (первый экземпляр) заказной почтой.
     6. В случае изменения уполномоченным банком печатей, используемых
для целей валютного контроля,  перерегистрация в Банке России Карточек
образцов оттисков печати  осуществляется  в  порядке,  предусмотренном
пунктами 1 - 5 данного Указания.
     7. Департамент валютного контроля формирует  и  ведет  справочную
картотеку зарегистрированных в Банке России Карточек.
     8. Настоящее Указание вступает в силу со дня его опубликования  в
"Вестнике Банка России".


     Председатель Банка России          В.В. ГЕРАЩЕНКО