Указание Центрального банка Российской Федерации от 29.11.2000 № 857-У

 
                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            (БАНК РОССИИ)

          29 ноября 2000 г.                          N 857-У

                              г. Москва

                           У К А З А Н И Е

            О внесении изменений и дополнений в отдельные
          нормативные акты Банка России в связи с принятием
             Инструкции Банка России "О порядке открытия
              уполномоченными банками банковских счетов
             нерезидентов в валюте Российской Федерации и
                 проведения операций по этим счетам"
                    N 93-И от 12 октября 2000 года

     В связи  с  принятием Инструкции Банка России "О порядке открытия
уполномоченными  банками  банковских  счетов  нерезидентов  в   валюте
Российской  Федерации  и   проведения  операций  по  этим  счетам"  от
12 октября 2000 года N 93-И внести следующие  изменения  и  дополнения
в нормативные акты Банка России.
     1. Признать утратившими силу:
     1.1. Инструкцию  Банка  России  "О  порядке  открытия  и  ведения
уполномоченными  банками  счетов  нерезидентов  в  валюте   Российской
Федерации" N 16 от 16 июля 1993 года;
     1.2. Письмо  Банка  России  "О   порядке   открытия   и   ведения
уполномоченными   банками  счетов  нерезидентов  в  валюте  Российской
Федерации" N 44 от 16 июля 1993 года;
     1.3. Телеграмму  Банка России "Об уточнении установленного Банком
России порядка  открытия  и  ведения  уполномоченными  банками  счетов
нерезидентов  в  валюте  Российской  Федерации"  N 48   от  3  августа
1993 года;
     1.4. Телеграмму  Банка России "Об уточнении установленного Банком
России порядка  открытия  и  ведения  уполномоченными  банками  счетов
нерезидентов  в  валюте  Российской   Федерации"  N 49  от  3  августа
1993 года;
     1.5. Пункт  1  Письма  Банка России "Об уточнении порядка ведения
рублевых и валютных счетов  официальных  представительств  иностранных
государств в уполномоченных банках" N 92 от 27 мая 1994 года ("Вестник
Банка России", 31 мая 1994 года, N 11);
     1.6. Телеграмму  Банка  России  "О порядке осуществления валютных
операций  нерезидентами  на  внутреннем  валютном   рынке   Российской
Федерации" N 171-94 от 2 сентября 1994 года;
     1.7. Письмо Банка России "О внесении  изменений  и  дополнений  в
Инструкцию  Банка  России  от  16.07.93  N 16"   N 109  от  5 сентября
1994 года;
     1.8. Телеграмму Банка России "Об открытии уполномоченными банками
счетов  нерезидентов  в  валюте  Российской  Федерации"   N 96-95   от
24 августа 1995 года;
     1.9. Письмо  Банка  России  "О  порядке  применения  письма Банка
России от 08.07.96 N 295" N 03А-138 от 30 августа 1996 года;
     1.10. Абзац  первый  пункта  8  Письма  Банка  России "О мерах по
усилению надзора за  деятельностью  кредитных  организаций"  N 419  от
28 февраля  1997 года  ("Вестник  Банка  России", 12 марта  1997 года,
N 15);
     1.11. Пункты  2.1,  2.2,  2.3  Указания  Банка России "О внесении
изменений и дополнений в нормативные  акты  Банка  России  в  связи  с
введением  в  действие  Положения  Банка  России  N 503  от 15 августа
1997 г."  N 25-У  от  19 ноября  1997 года  ("Вестник  Банка  России",
25  ноября 1997 года, N 77);
     1.12. Указание  Банка России "О внесении изменений и дополнении в
Инструкцию Банка России "О порядке открытия и ведения  уполномоченными
банками  счетов нерезидентов  в валюте Российской Федерации"  N 16  от
16 июля 1993 г." N 190-У от 23 марта 1998 года ("Вестник Банка России",
1 апреля 1998 года, N 21);
     2. Абзац  второй  пункта  4  Письма  Банка  России   "О   порядке
осуществления  на  территории Российской Федерации операций с золотыми
сертификатами  Министерства  Финансов  Российской  Федерации   выпуска
1993 года"  N 88  от  13 апреля  1994 года  ("Вестник  Банка  России",
19 апреля 1994 года, N 6) изложить в следующей редакции.
     " Покупка    сертификатов    нерезидентами    за    рубли   может
осуществляться за счет  средств  на  их  счетах  в  валюте  Российской
Федерации  всех  типов,  открытых  в  уполномоченных банках Российской
Федерации  в  соответствии  с  Инструкцией  Банка  России  "О  порядке
открытия  уполномоченными  банками  банковских  счетов  нерезидентов в
валюте Российской Федерации и проведения операций по этим  счетам"  от
12 октября 2000 года N 93-И.".
     3. В Указания Банка  России  "О  порядке  формирования  уставного
капитала кредитной организации в валюте Российской Федерации" N 523 от
26  сентября  1997 г.   ("Вестник  Банка  России",  N 64,   8  октября
1997 года)  (далее - Указания  Банка  России  N 523) внести  следующие
изменения и дополнения.
     3.1. В   пункте  2.1  Указаний  Банка  России  N  523  слова  "со
специальных рублевых счетов типа "И" ("инвестиционные"), открываемых в
уполномоченных  банках  Российской Федерации в порядке,  установленном
Инструкцией Банка России от 16 июля 1993 г.  N 16  "О порядке открытия
и ведения   уполномоченными   банками  счетов  нерезидентов  в  валюте
Российской Федерации"  заменить  словами  "со  счетов  нерезидентов  в
валюте  Российской  Федерации типа " К",  открываемых в соответствии с
Инструкцией Банка России "О порядке открытия  уполномоченными  банками
банковских   счетов  нерезидентов  в  валюте  Российской  Федерации  и
проведения операций по этим счетам" от 12 октября 2000 года N 93-И.".
     3.2. Пункт  2.2  Указаний  Банка России N 523 признать утратившим
силу.
     4. В   Положение  Банка  России  "О  порядке  эмиссии  кредитными
организациями банковских карт и осуществления расчетов  по  операциям,
совершаемым  с  их  использованием"  N  23-П  от  9  апреля  1998 года
("Вестник Банка России", N 23, 15 апреля 1998 года) (далее - Положение
Банка России N 23-П) внести следующие изменения.
     4.1. В  первом абзаце  подпункта  4.6.2  Положения  Банка  России
N 23-П  слова "только  со  счетов  типа "Т", открытых этим юридическим
лицам - нерезидентам  кредитными организациями - резидентами  в валюте
Российской  Федерации"  заменить  словами  "со  счетов  нерезидентов в
валюте Российской Федерации,  открытых в  соответствии  с  Инструкцией
Банка  России  "О  порядке открытия уполномоченными банками банковских
счетов  нерезидентов  в  валюте  Российской  Федерации  и   проведения
операций по этим счетам" от 12 октября 2000 года N 93-И.".
     4.2. Четвертый  абзац  подпункта  4.6.2  Положения  Банка  России
N 23-П  признать  утратившим  силу.
     5. В абзаце втором пункта 3 Положения  Банка  России  "О  порядке
обращения  на территории Российской Федерации процентных документарных
именных  облигаций  Внешэкономбанка"  N  44-П  от  3  июля  1998  года
("Вестник Банка России",  N 46, 8 июля 1998 года) слова "исключительно
за  счет  средств  на  рублевом  счете   типа   "И"   соответствующего
нерезидента,   открытом   в  уполномоченном  банке  в  соответствии  с
Инструкцией Банка России "О порядке открытия и ведения уполномоченными
банками  счетов  нерезидентов  в  валюте Российской Федерации" N 16 от
16.07.93" заменить  словами  "за  счет  средств  в  валюте  Российской
Федерации  на счете типа "К" соответствующего нерезидента,  открытых в
соответствии  с  Инструкцией  Банка   России   "О   порядке   открытия
уполномоченными   банками  банковских  счетов  нерезидентов  в  валюте
Российской  Федерации  и  проведения  операций  по  этим  счетам"   от
12 октября 2000 года N 93-И.".
     6. В абзаце втором пункта 6 Указания  Банка  России  "О  внесении
изменений  и  дополнений  в  Письмо  Центрального  Банка  России    от
10 февраля  1992  года  N 14-3-20  "О  депозитных   и   сберегательных
сертификатах банков"  N 333-У  от 31 августа 1998 года ("Вестник Банка
России",  N 64,  3 сентября 1998 года) слова "Инструкцией Банка России
от 16 июля 1993 г.  N 16 "О порядке открытия и ведения уполномоченными
банками счетов нерезидентов в валюте  Российской  Федерации"  заменить
словами  "Инструкцией Банка России "О порядке открытия уполномоченными
банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и
проведения операций по этим счетам" от 12 октября 2000 года N 93-И".
     7. Пункт  1.8  Инструкции  Банка  России  "О  специальных  счетах
нерезидентов  типа  "С"  N  79-И от 23 марта 1999 года ("Вестник Банка
России", N 18, 25 марта 1999 года) изложить в следующей редакции.
     " 1.8.  Требования  Инструкции  Банка  России "О порядке открытия
уполномоченными  банками  банковских  счетов  нерезидентов  в   валюте
Российской  Федерации  и  проведения  операций  по  этим счетам" от
12 октября 2000 года 93-И не  распространяются  на порядок открытия  и
осуществления операций по счетам типа "С".".
     8. В   Указание   Банка   России    "О    порядке    установления
уполномоченными      банками     корреспондентских     отношении     с
банками-нерезидентами,  зарегистрированными  в   государствах   и   на
территориях,  предоставляющих  льготный  налоговый  режим  и  (или) не
предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении
финансовых  операций  (оффшорных зонах)" 634-У от 26 августа 1999 года
("Вестник Банка России", N 55 от 31.08.99)  (далее  -  Указание  Банка
России 634-У) внести следующие изменения и дополнения.
     8.1. Пункт 1.2 Указания Банка России N 634-У слова ", открываемый
в  уполномоченном  банке"  заменить  словами "либо в валюте Российской
Федерации,  открываемый в соответствии с Инструкцией Банка  России  "О
порядке    открытия    уполномоченными   банками   банковских   счетов
нерезидентов в валюте Российской Федерации и  проведения  операций  по
этим счетам", в уполномоченном банке";
     8.2. Пункт 1.3 Указания Банка России N 634-У после слов "открытие
уполномоченными    банками   банкам-нерезидентам   счетов   "ЛОРО"   в
иностранной  валюте"  дополнить  словами  "либо  в  валюте  Российской
Федерации  в  соответствии  с  Инструкцией  Банка  России  "О  порядке
открытия уполномоченными  банками  банковских  счетов  нерезидентов  в
валюте  Российской  Федерации и проведения операций по этим счетам" от
12 октября 2000 года N 93-И";
     8.3. Абзац шестой пункта 2 Указания Банка России N 634-У признать
утратившим силу.
     9. Настоящее  Указание  вступает  в  силу через три месяца со дня
опубликования в "Вестнике Банка России".


     Председатель Центрального банка
     Российской Федерации          В.В. Геращенко