Указание Центрального банка Российской Федерации от 16.12.2004 № 1529-У

 
                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            (БАНК РОССИИ)

         16 декабря 2004 г.                          N 1529-У

                              г. Москва

     Зарегистрировано
     Министерством юстиции
     Российской Федерации
     17 января 2005 года
     Регистрационный N 6258

                           У К А З А Н И Е

            О внесении изменений в Инструкцию Банка России
                 от 7 июня 2004 года N 116-И "О видах
            специальных счетов резидентов и нерезидентов"

     1. В соответствии  с  решением  Совета  директоров  Банка  России
(протокол  заседания Совета директоров Банка России от 10 декабря 2004
года N 30)  внести  в Инструкцию Банка России  от  7  июня  2004  года
N 116-И  "О  видах  специальных  счетов  резидентов  и  нерезидентов",
зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 17  июня
2004 года,  N 5854  ("Вестник Банка России" от 18 июня 2004 года N 36)
следующие изменения:
     1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
     "Расчеты и переводы при получении резидентами кредитов и займов в
иностранной валюте от нерезидентов, если на основании соответствующего
кредитного договора или договора займа срок  возврата  основной  суммы
долга  составляет  более  трех  лет,  осуществляются  резидентами  без
использования специальных счетов.".
     1.2. В  абзаце  седьмом  подпункта  2.7.2 пункта 2.7 слова "счета
"Р1" заменить словами "счета "Р2".
     1.3. Пункт 3.3 дополнить абзацами следующего содержания:
     "в результате перевода резидентом внешних ценных бумаг  со  счета
депо  (раздела  счета  депо)  резидента,  не  являющегося  специальным
разделом счета депо резидента,  указанным в подпунктах 3.2.1  -  3.2.3
пункта  3.2  настоящей  Инструкции,  открытого  в  том  же  или другом
депозитарии;
     в результате   возврата   резиденту   внешних   ценных  бумаг  по
неисполненным  (ненадлежаще   исполненным),   расторгнутым   договорам
(контрактам),  а  также  внешних  ценных бумаг,  ошибочно списанных со
специального раздела счета депо резидента того же вида.".
     1.4. Пункт 3.4 дополнить абзацами следующего содержания:
     "в результате перевода резидентом внешних ценных  бумаг  на  счет
депо (раздел счета депо) резидента, не являющийся специальным разделом
счета депо резидента,  указанным в подпунктах 3.2.1 - 3.2.3 пункта 3.2
настоящей Инструкции, открытый в том же или другом депозитарии;
     в результате  возврата  резидентом  внешних   ценных   бумаг   по
неисполненным   (ненадлежаще   исполненным),   расторгнутым  договорам
(контрактам),  а также внешних ценных бумаг,  ошибочно зачисленных  на
специальный раздел счета депо резидента.".
     1.5. В подпункте 4.1.2 пункта 4.1 слова "Счет типа  "А"  заменить
словами "Счет "А".
     1.6. В  абзаце  втором пункта  4.3:  слова "на  балансовом  счете
N 40807 "Юридические лица-нерезиденты" заменить словами "на балансовых
счетах N 40807 "Юридические  лица  -  нерезиденты",  N  425  "Депозиты
юридических   лиц   -  нерезидентов",  N  440  "Привлеченные  средства
юридических лиц - нерезидентов";  слова "на балансовом счете  N  40820
"Счета  физических  лиц  - нерезидентов в валюте Российской Федерации"
заменить словами "на балансовых счетах N 40820 "Счета физических лиц -
нерезидентов в валюте Российской Федерации",  N 426 "Депозиты и прочие
привлеченные средства физических лиц - нерезидентов.".
     1.7. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
     "Расчеты и переводы при предоставлении нерезидентами  кредитов  и
займов  в  валюте  Российской Федерации резидентам,  если на основании
соответствующего кредитного договора или договора займа срок  возврата
основной   суммы  долга  составляет  более  трех  лет,  осуществляются
нерезидентами без использования специальных счетов.
     Расчеты и   переводы   при  предоставлении  банками-нерезидентами
кредитов и займов в валюте Российской Федерации кредитным организациям
-  резидентам  осуществляются  банками-нерезидентами без использования
специальных счетов.".
     1.8. В пункте 4.6:
     1.8.1. абзац первый признать утратившим силу;
     1.8.2. дополнить абзацем следующего содержания:
     "Нерезиденты совершают  операции  с  использованием  расчетных  и
кредитных  карт  по  банковским счетам в валюте Российской Федерации в
порядке, установленном Банком России.".
     1.9. Подпункт  4.11.2  пункта  4.11  дополнить абзацем следующего
содержания:
     "на специальный банковский счет "В1".
     1.10. Подпункт 4.12.2 пункта 4.12  дополнить  абзацем  следующего
содержания:
     "на специальный банковский счет "В2".
     1.11. В  пункте 5.1 слова "(далее - специальный раздел счета депо
нерезидента) и на специальных разделах лицевых счетов  нерезидентов  в
системе  ведения  реестра владельцев ценных бумаг (далее - специальный
раздел лицевого счета нерезидента),  открытых  депозитарием"  заменить
словами "(далее - специальный раздел счета депо нерезидента), открытых
депозитарием,  и на специальных разделах лицевых счетов нерезидентов в
системе  ведения  реестра владельцев ценных бумаг (далее - специальный
раздел лицевого счета нерезидента), открытых регистратором".
     1.12. Пункт  5.2  после  слова "Депозитарии" дополнить словами "и
регистраторы соответственно".
     1.13. В пункте 5.3:
     1.13.1. в  абзаце  втором  слова  "внутренних  ценных  бумаг  со"
заменить   словами  "внутренних  ценных  бумаг,  операции  с  которыми
осуществляются с использованием";
     1.13.2. дополнить абзацами следующего содержания:
     "в результате перевода нерезидентом внутренних  ценных  бумаг  со
счета   депо   (раздела   счета   депо)  нерезидента,  не  являющегося
специальным разделом счета депо нерезидента,  указанным  в  подпунктах
5.2.1 - 5.2.3 пункта 5.2 настоящей Инструкции,  открытого в том же или
другом депозитарии;
     в результате  возврата  нерезиденту  внутренних  ценных  бумаг по
неисполненным  (ненадлежаще   исполненным),   расторгнутым   договорам
(контрактам),  а также внутренних ценных бумаг,  ошибочно списанных со
специального раздела счета депо нерезидента того же вида.".
     1.14. В пункте 5.4:
     1.14.1. в  абзаце  втором  слова  "внутренних  ценных  бумаг  со"
заменить   словами  "внутренних  ценных  бумаг,  операции  с  которыми
осуществляются с использованием";
     1.14.2. дополнить абзацами следующего содержания:
     "в результате перевода нерезидентом внутренних  ценных  бумаг  на
счет  депо (раздел счета депо) нерезидента,  не являющийся специальным
разделом счета депо нерезидента,  указанным в подпунктах 5.2.1 - 5.2.3
пункта  5.2  настоящей  Инструкции,  открытый  в  том  же  или  другом
депозитарии;
     в результате  возврата  нерезидентом  внутренних  ценных бумаг по
неисполненным  (ненадлежаще   исполненным),   расторгнутым   договорам
(контрактам), а также внутренних ценных бумаг, ошибочно зачисленных на
специальный раздел счета депо нерезидента.".
     1.15. В пункте 5.5:
     1.15.1. в  абзаце  втором  слова  "внутренних  ценных  бумаг   со
специального   банковского   счета  нерезидента  в  валюте  Российской
Федерации,  указанных"  заменить  словами  "внутренних  ценных  бумаг,
операции  с  которыми  осуществляются  с  использованием  специального
банковского  счета  нерезидента   в   валюте   Российской   Федерации,
указанного";
     1.15.2. дополнить абзацами следующего содержания:
     "в результате  перевода  внутренних ценных бумаг с лицевого счета
нерезидента  в  системе  ведения  реестра  владельцев  ценных   бумаг,
открытого регистратором,  не являющегося специальным разделом лицевого
счета нерезидента;
     в результате  возврата  нерезиденту  внутренних  ценных  бумаг по
неисполненным  (ненадлежаще   исполненным),   расторгнутым   договорам
(контрактам),  а также внутренних ценных бумаг,  ошибочно списанных со
специального раздела лицевого счета нерезидента того же вида.".
     1.16. В пункте 5.6:
     1.16.1. в  абзаце  втором  слова  "внутренних  ценных  бумаг  со"
заменить   словами  "внутренних  ценных  бумаг,  операции  с  которыми
осуществляются с использованием";
     1.16.2. дополнить абзацами следующего содержания:
     "в результате перевода внутренних ценных бумаг  на  лицевой  счет
нерезидента   в  системе  ведения  реестра  владельцев  ценных  бумаг,
открытый регистратором,  не являющийся специальным  разделом  лицевого
счета  нерезидента;
     в результате возврата нерезидентом  внутренних  ценных  бумаг  по
неисполненным   (ненадлежаще   исполненным),   расторгнутым  договорам
(контрактам), а также внутренних ценных бумаг, ошибочно зачисленных на
специальный раздел лицевого счета нерезидента.".
     1.17. В абзацах пятых пунктов 3.3 и 3.4,  абзацах третьих пунктов
5.3 и 5.4 слово "конверсии" заменить словом "конвертации".
     1.18. Абзацы  седьмые  подпунктов 2.6.2,  2.7.1 и 4.11.2,  абзацы
восьмые подпунктов 2.5.1, 4.8.1, 4.9.1, 4.10.1, 4.12.1, абзацы девятые
подпунктов 2.5.2, 2.7.2, 4.8.2, 4.9.2, 4.10.2 и 4.12.2 после слов "при
возврате"  дополнить  словами  "денежных  средств   по   неисполненным
(ненадлежаще  исполненным),  расторгнутым  договорам  (контрактам),  а
также".
     2. Настоящее  Указание вступает в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".


     ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
     РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ          С.М. ИГНАТЬЕВ