Указание Центрального банка Российской Федерации от 20.07.2007 № 1868-У

 
     
     
     
               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                          У К А З А Н И Е

                    от 20 июля 2007 г. N 1868-У
                             г. Москва


         О представлении физическими лицами - резидентами
            уполномоченным банкам документов, связанных
             с проведением отдельных валютных операций


       Зарегистрировано Минюстом России 7 августа 2007 года
                      Регистрационный N 9973
     
     
     Настоящее Указание на основании статьи 23 Федерального  закона
"О   валютном   регулировании  и   валютном   контроле"   (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859;  2005,
N 30, ст. 3101; "Российская газета",  от 17 июля 2007 года N  152),
Федерального  закона  "О  Центральном  банке  Российской  Федерации
(Банке России)"  (Собрание  законодательства Российской  Федерации,
2002, N 28, ст. 2790; 2003, N  2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004,  N
27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101;
2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст.  2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10;  N
10, ст. 1151; N  18, ст. 2117) и  в соответствии с решением  Совета
директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка
России от 20 июля 2007  года N 15) устанавливает следующий  порядок
представления  физическими  лицами  -  резидентами   уполномоченным
банкам  документов,  связанных  с  проведением  отдельных  валютных
операций.
     1. Физические  лица  - резиденты  при  осуществлении  валютных
операций,  связанных  с  переводами  иностранной  валюты  со  своих
счетов, открытых в уполномоченных банках, в пользу иных  физических
лиц   -   резидентов,   являющихся  их   супругами   или   близкими
родственниками (родственниками  по прямой  восходящей и  нисходящей
линии  (родителями  и   детьми,  дедушкой,  бабушкой  и   внуками),
полнородными  и  неполнородными  (имеющими  общих  отца  или  мать)
братьями  и  сестрами,  усыновителями и  усыновленными),  на  счета
указанных лиц,  открытые  в уполномоченных  банках  либо в  банках,
расположенных  за  пределами территории  Российской  Федерации  (за
исключением   переводов  физическими   лицами   -  резидентами   из
Российской Федерации  в пользу  иных физических  лиц -  резидентов,
являющихся их супругами или  близкими родственниками, на их  счета,
открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, в суммах, не превышающих в течение одного  операционного
дня через один  уполномоченный банк суммы,  равной в эквиваленте  5
000 долларов США по официальному курсу, установленному  Центральным
банком Российской Федерации  на дату  списания денежных средств  со
счета физического лица  - резидента), представляют  уполномоченному
банку, через  который осуществляются  указанные валютные  операции,
документы (копии документов),  подтверждающие, что физические  лица
являются  супругами  или  близкими  родственниками,  из  следующего
перечня:
     1.1. паспорт гражданина Российской Федерации;
     1.2. общегражданский заграничный паспорт;
     1.3. дипломатический паспорт;
     1.4. служебный паспорт;
     1.5. паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
     1.6. свидетельство о рождении;
     1.7. свидетельство о заключении брака;
     1.8. свидетельство об усыновлении (удочерении);
     1.9. свидетельство об установлении отцовства;
     1.10. свидетельство о перемене имени;
     1.11. военный билет;
     1.12. вид на жительство  иностранного гражданина или лица  без
гражданства;
     1.13. документы,  предусмотренные   статьей  13   Федерального
закона "Об актах гражданского состояния" (Собрание законодательства
Российской  Федерации,   1997,   N  47,   ст.  5340),   аналогичные
документам, указанным в подпунктах 1.6 - 1.10 настоящего пункта;
     1.14. вступившее в законную силу решение суда об  установлении
факта, имеющего юридическое значение  (в том числе об  установлении
факта   семейных   или  родственных   отношений,   об   усыновлении
(удочерении), об установлении отцовства).
     2. Настоящее Указание  вступает в  силу по  истечении 10  дней
после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
     
     
     Председатель
     Центрального банка
     Российской Федерации                             С.М. ИГНАТЬЕВ