Указание Центрального банка Российской Федерации от 04.06.2008 № 2016-У

      
     
     
     
               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                          У К А З А Н И Е

                    от 4 июня 2008 г. N 2016-У
                             г. Москва


              О внесении изменений в пункты 3.1 И 3.3
                      Положения Банка России
                    от 4 июля 2006 года N 290-П
             "О порядке выдачи Банком России кредитным
             организациям разрешений, предоставляющих
           возможность иметь на территории иностранного
                 государства дочерние организации"


            Зарегистрировано Минюстом 24 июня 2008 года
                      Регистрационный N 11869
     
     
     1. В соответствии  с решением Совета  директоров Банка  России
(протокол заседания Совета директоров  Банка России от 26 мая  2008
года N 11) внести  в пункты 3.1 и 3.3  Положения Банка России от  4
июля 2006 года  N 290-П "О порядке  выдачи Банком России  кредитным
организациям  разрешений,  предоставляющих  возможность  иметь   на
территории   иностранного   государства   дочерние    организации",
зарегистрированного Министерством  юстиции Российской Федерации  11
августа 2006 года N 8144 ("Вестник Банка России" от 23 августа 2006
года N 47), следующие изменения:
     1.1. В пункте 3.1:
     абзац четвертый изложить в следующей редакции:
     "в) экономическое   обоснование  проекта   создания   дочерней
организации, заверенное руководителем (уполномоченным лицом) банка,
содержащее расчет изменения обязательных нормативов банка с  учетом
создания дочерней  организации, подробное  описание условий  сделки
(цену  приобретения  акций (долей)  дочерней  организации,  порядок
расчетов),  существенные  показатели,  необходимые  для   раскрытия
основных целей проекта,  программу действий и ожидаемые  результаты
деятельности дочерней  организации, сведения  о системе  управления
рисками   на  консолидированной   основе,   а  также   сведения   о
руководителях,   главном   бухгалтере  (кандидатах   на   должности
руководителей, главного бухгалтера) дочерней организации  (фамилию,
имя, отчество (если  последнее имеется), паспортные данные  (данные
иного документа, удостоверяющего личность), сведения о гражданстве,
дату  и место  рождения,  адрес  регистрации и  адрес  фактического
местожительства,  сведения  о  профессиональной  квалификации   (об
образовании и трудовой деятельности) и деловой репутации). В случае
приобретения статуса  основного общества  в отношении  действующего
юридического лица  - нерезидента  экономическое обоснование  должно
содержать  также годовой  бухгалтерский  баланс этого  юридического
лица,  подтвержденный  аудиторской  организацией  или  аудитором  в
порядке,  установленном  законодательством  страны  местонахождения
юридического  лица  -   нерезидента,  и  бухгалтерский  баланс   на
последнюю  отчетную  дату.  Документы  нерезидентов  представляются
легализованными  в   установленном   порядке  и   с  заверенным   в
установленном порядке переводом на русский язык;";
     абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:
     "ж) письменное  согласие  руководителей,  главного  бухгалтера
(кандидатов  на  должности  руководителей,  главного   бухгалтера),
учредителей (участников) дочерней  организации на обработку  Банком
России их персональных данных.
     Документы, указанные в подпунктах "а" - "ж" настоящего пункта,
представляются в   двух    экземплярах.   При   этом    допускается
представление по одному экземпляру подлинников и одному  экземпляру
заверенных уполномоченным лицом банка копий указанных документов.";
     дополнить абзацем следующего содержания:
     "Банк России   вправе   запросить   у   банка   дополнительную
информацию, необходимую для принятия решения о выдаче Разрешения.".
     1.2. Абзац шестой пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
     "Территориальное учреждение  Банка   России  направляет   свое
заключение  и   1  экземпляр   подлинников  представленных   банком
документов  (включая   документы  нерезидентов,  легализованные   в
установленном порядке) в Департамент лицензирования деятельности  и
финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.".
     2. Настоящее Указание  вступает в  силу по  истечении 10  дней
после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
     
     
     Председатель 
     Центрального банка
     Российской Федерации                             С.М. Игнатьев