Указание Центрального банка Российской Федерации от 30.07.2009 № 2266-У

 
     
     
     
               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                          У К А З А Н И Е

                    от 30 июля 2009 г. N 2266-У
                             г. Москва


      О внесении изменений в пункт 3.5 Указания Банка России
                  от 13 января 2005 года N 1542-У
           "Об особенностях проведения проверок банков с
           участием служащих государственной корпорации
                "Агентство по страхованию вкладов"


      Зарегистрировано Минюстом России 14 сентября 2009 года
                      Регистрационный N 14758
     
     
     1. В  целях  совершенствования  порядка  проведения   проверок
банков и в соответствии  с решением Совета директоров Банка  России
(протокол заседания Совета директоров Банка России от 17 июля  2009
года N 14) внести  в пункт 3.5 Указания  Банка России от 13  января
2005 года N  1542-У "Об особенностях  проведения проверок банков  с
участием   служащих   государственной  корпорации   "Агентство   по
страхованию  вкладов",  зарегистрированного  Министерством  юстиции
Российской Федерации 28 января 2005 года N 6285, 22 мая 2007 года N
9512 ("Вестник Банка России" от 9 февраля 2005 года N 7, от 30  мая
2007 года N 32), следующие изменения:
     абзац второй изложить в следующей редакции:
     "состоит ли он  в родственных  отношениях (супруги,  родители,
дети,  в  том  числе  усыновленные,  усыновители,  братья,  сестры,
дедушки, бабушки, внуки и родители, дети, в том числе усыновленные,
усыновители, братья,  сестры, дедушки, бабушки,  внуки супругов)  с
акционерами  (участниками)  банка,  с  членами  совета   директоров
(наблюдательного   совета)   банка,    а   также   с    единоличным
исполнительным  органом  банка   либо  его  заместителем,   членами
коллегиального исполнительного органа  банка (далее -  руководитель
банка),  с  главным  бухгалтером банка  либо  его  заместителем,  с
руководителями   и   главными   бухгалтерами   (при   их   наличии)
обособленных или внутренних  структурных подразделений банка,  если
перечисленные лица могут оказывать существенное влияние на решения,
принимаемые  органами  управления  банка,  с  руководителем  службы
внутреннего   контроля   банка   (в   целях   настоящего   Указания
существенное влияние понимается в значении, определенном в статье 4
Федерального  закона  "О  банках  и  банковской  деятельности"   (в
редакции  Федерального закона  от  3  февраля  1996 года  N  17-ФЗ)
(Ведомости  Съезда народных  депутатов  РСФСР и  Верховного  Совета
РСФСР, 1990, N  27, ст.  357; Собрание законодательства  Российской
Федерации, 1996, N 6,  ст. 492; 1998, N 31,  ст. 3829; 1999, N  28,
ст. 3459, ст. 3469; 2001, N 26,  ст. 2586; N 33, ст. 3424; 2002,  N
12, ст. 1093; 2003, N 27, ст. 2700; N 50, ст. 4855; N 52, ст. 5033,
ст. 5037; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 1, ст.  18,
ст. 45; N 30, ст. 3117; 2006, N  6, ст. 636; N 19, ст. 2061; N  31,
ст. 3439; N 52, ст. 5497; 2007, N  1, ст. 9; N 22, ст. 2563; N  31,
ст. 4011; N 41, ст. 4845; N  45, ст. 5425; N 50, ст. 6238; 2008,  N
10, ст. 895; N 15,  ст. 1447; 2009, N 1, ст.  23; N 9, ст. 1043;  N
18, ст. 2153);";
     абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
     "имеются ли у  него  либо у  лиц, по  отношению  к которым  он
является аффилированным лицом,  договорные отношения с  проверяемым
банком;
     размещены ли   лицами,   состоящими  с   ним   в   родственных
отношениях, денежные средства в  проверяемом банке и получались  ли
ими в проверяемом банке денежные средства и иное имущество.".
     2. Настоящее Указание  вступает в  силу по  истечении 10  дней
после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
     
     
     Председатель
     Центрального банка
     Российской Федерации                      С.М. ИГНАТЬЕВ
     
     СОГЛАСОВАНО
     
     Генеральный директор
     государственной корпорации
     "Агентство по страхованию вкладов"        А.В. Турбанов