Расширенный поиск

Указание Центрального банка Российской Федерации от 04.05.2005 № 1574-У

 
                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            (БАНК РОССИИ)

           4 мая 2005 г.                          N 1574-У

                              г. Москва

     Зарегистрировано
     Министерством юстиции
     Российской Федерации
     31 мая 2005 года
     Регистрационный N 6658

                           У К А З А Н И Е

           Об открытии резидентами, являющимися физическими
             лицами - индивидуальными предпринимателями и
               юридическими лицами, счетов в банках за
              пределами территории Российской Федерации

     1. В  связи с вступлением в силу статьи 12 Федерального закона "О
валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства
Российской   Федерации,   2003,   N  50,  ст.  4859)  и  на  основании
Федерального закона "О Центральном банке Российской  Федерации  (Банке
России)" (Собрание законодательства Российской Федерации,  2002, N 28,
ст.  2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N
31,  ст.  3233)  Банк России устанавливает,  что резиденты (физические
лица  -  индивидуальные  предприниматели  и  юридические   лица),   за
исключением   кредитных   организаций   и   валютных  бирж,  открывают
банковские счета в валюте Российской Федерации и в иностранной  валюте
в  банках,  расположенных  на  территориях иностранных государств,  не
являющихся  членами  Организации   экономического   сотрудничества   и
развития   (ОЭСР)  или  Группы  разработки  финансовых  мер  борьбы  с
отмыванием денег (ФАТФ),  а также банковские счета в валюте Российской
Федерации   в   банках,   расположенных   на  территориях  иностранных
государств,    являющихся    членами    Организации     экономического
сотрудничества  и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ),  после  предварительной  регистрации
открываемого  счета  в  налоговых  органах  по месту учета резидента в
порядке,  устанавливаемом  Правительством  Российской   Федерации   по
согласованию с Банком России.
     2. Настоящее Указание подлежит опубликованию  в  "Вестнике  Банка
России"   и  на  основании  решения  Совета  директоров  Банка  России
(протокол заседания Совета директоров Банка России от 29  апреля  2005
года N 7) вступает в силу с 19 июня 2005 года.


     ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО
     БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ          С.М. ИГНАТЬЕВ