Расширенный поиск

Указание Центрального банка Российской Федерации от 30.03.2004 № 1411-У

 
                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            (БАНК РОССИИ)

          30 марта 2004 г.                          N 1411-У

                              г. Москва

     Зарегистрировано
     Министерством юстиции
     Российской Федерации
     8 апреля 2004 года
     Регистрационный N 5732

                           У К А З А Н И Е

         Об открытии физическими лицами - резидентами счетов
        в банках за пределами территории Российской Федерации

     1. На  основании  Федерального закона "О валютном регулировании и
валютном контроле" (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
2003,  N  50,  ст.  4859)  и  Федерального закона "О Центральном банке
Российской  Федерации  (Банке  России)"   (Собрание   законодательства
Российской Федерации,  2002,  N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52
(часть I),  ст. 5032) Банк России устанавливает, что физические лица -
резиденты открывают банковские счета в валюте Российской Федерации и в
иностранной валюте в банках,  расположенных на территориях иностранных
государств,   не   являющихся   членами   Организации   экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых  мер
борьбы  с  отмыванием денег (ФАТФ),  а также банковские счета в валюте
Российской  Федерации   в   банках,   расположенных   на   территориях
иностранных государств,  являющихся членами Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых  мер
борьбы  с  отмыванием денег (ФАТФ),  после предварительной регистрации
открываемого счета в налоговых органах  по  месту  учета  резидента  в
порядке,   устанавливаемом   Правительством  Российской  Федерации  по
согласованию с Банком России.
     2. Настоящее  Указание  подлежит  опубликованию в "Вестнике Банка
России"  и  на  основании  решения  Совета  директоров  Банка   России
(протокол  заседания  Совета  директоров Банка России от 26 марта 2004
года N 6) вступает в силу с 18 июня 2004 года.


     ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
     РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ          С.М. ИГНАТЬЕВ