Расширенный поиск

Указание Центрального банка Российской Федерации от 14.09.2011 № 2696-У

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                          У К А З А Н И Е

                  от 14 сентября 2011 г. N 2696-У
                             г. Москва


             Об установлении срока передачи сведений,
              полученных при проведении идентификации


      Зарегистрировано Минюстом России 22 сентября 2011 года
                      Регистрационный N 21867


     1. В  соответствии  со  статьей 7  Федерального  закона  от  7
августа  2001   года  N  115-ФЗ   "О  противодействии   легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и  финансированию
терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации,  2001,
N 33, ст. 3418; 2002, N 30,  ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N  31,
ст. 3224; 2005,  N 47, ст.  4828; 2006, N 31,  ст. 3446, ст.  3452;
2007, N 16,  ст. 1831; N 31,  ст. 3993, ст.  4011; N 49, ст.  6036;
2009, N 23, ст. 2776; N 29,  ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553; N  30,
ст.  4007; N  31,  ст. 4166;  2011,  N 27,  ст.  3873) Банк  России
устанавливает,  что   при  поручении   кредитной  организацией   на
основании  договора   другой  кредитной  организации,   организации
федеральной почтовой связи, банковскому платежному агенту (далее  -
лицо, проводящее идентификацию)  проводить идентификацию клиента  -
физического лица, его  представителя и (или) выгодоприобретателя  в
целях  осуществления   перевода  денежных   средств  без   открытия
банковского счета, в том числе электронных денежных средств,  лицо,
проводящее   идентификацию,    передает   кредитной    организации,
поручившей  проведение  идентификации, в  полном  объеме  сведения,
полученные при  проведении  идентификации, в  срок, не  превышающий
трех рабочих дней со дня получения лицом, проводящим идентификацию,
таких сведений.
     2. Настоящее Указание  подлежит  официальному опубликованию  в
"Вестнике  Банка  России"  и  в  соответствии  с  решением   Совета
директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка
России от 14 сентября 2011 года N 16) вступает в силу с 29 сентября
2011 года.
     
     
     Председатель
     Центрального банка
     Российской Федерации                      С.М. ИГНАТЬЕВ
     
     Согласовано
     
     Руководитель
     Федеральной службы
     по финансовому мониторингу                Ю.А. ЧИХАНЧИН