Указание Центрального банка Российской Федерации от 01.11.2012 № 2906-У

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                          У К А З А Н И Е

                 от 1 ноября 2012 года г. N 2906-У
                             г. Москва


                О внесении изменений в приложение 8
                     к Положению Банка России
                  от 29 августа 2008 года N 321-П
                "О порядке представления кредитными
               организациями в уполномоченный орган
           сведений, предусмотренных Федеральным законом
            "О противодействии легализации (отмыванию)
               доходов, полученных преступным путем,
                   и финансированию терроризма"


         Зарегистрировано Минюстом России 15 ноября 2012 года
                      Регистрационный N 25814


     1. Приложение 8 к Положению Банка России от  29  августа  2008
года  N  321-П  "О порядке представления кредитными организациями в
уполномоченный орган сведений,  предусмотренных Федеральным законом
"О  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированному
Министерством  юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года N
12296,  24 августа 2012 года N 25258 ("Вестник Банка России" от  26
сентября 2008 года N 54,  от 12 сентября 2012 года N 54), дополнить
строками следующего содержания:
     "|——|————|—————————————————————————————————————————————————|
      |90|    |Операции по получению некоммерческой организацией|
      |  |    |денежных средств и (или) иного имущества         |
      |——|————|—————————————————————————————————————————————————|
      |  |9001|Операция по получению некоммерческой организацией|
      |  |    |денежных средств и (или) иного имущества от      |
      |  |    |иностранных государств, международных и          |
      |  |    |иностранных организаций, иностранных граждан и   |
      |  |    |лиц без гражданства.                             |"
      |——|————|—————————————————————————————————————————————————|
     2. Настоящее  Указание  подлежит  официальному опубликованию в
"Вестнике  Банка  России"  и  в  соответствии  с  решением   Совета
директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка
России от 1 ноября 2012 года N 21) вступает в силу с 21 ноября 2012
года.


     Председатель
     Центрального банка
     Российской Федерации                     С.М. ИГНАТЬЕВ


     СОГЛАСОВАНО


     Директор Федеральной службы
     по финансовому мониторингу               Ю.А. ЧИХАНЧИН