Указание Центрального банка Российской Федерации от 11.09.2012 № 2871-У

      
     
     
     
               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                          У К А З А Н И Е

                  от 11 сентября 2012 г. N 2871-У
                             г. Москва


              О перечне должностных лиц Банка России,
                уполномоченных составлять протоколы
                об административных правонарушениях


       Зарегистрировано Минюстом России 24 октября 2012 года
                      Регистрационный N 25720
     
     
     Настоящим Указанием  в  соответствии  с  Кодексом   Российской
Федерации    об    административных    правонарушениях    (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,  N 1, ст. 1) (далее  -
КоАП),  Федеральным  законом  от  10 июля  2002  года  N  86-Ф3  "О
Центральном банке  Российской Федерации  (Банке России)"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790;  2003,
N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233;
2005, N 25, ст. 2426; N 30,  ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N  25,
ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117;
2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст.
6231; 2009, N 1, ст.  25; N 29, ст. 3629;  N 48, ст. 5731; 2010,  N
45, ст. 5756; 2011, N 7, ст.  907; N 27, ст. 3873; N 43, ст.  5973)
Банк России  устанавливает перечень должностных  лиц Банка  России,
уполномоченных    составлять    протоколы    об    административных
правонарушениях в случаях выявления правонарушений, предусмотренных
частями 1-3 статьи 15.27, статьей 15.36 КоАП.
     1. Протоколы об  административных правонарушениях в  отношении
кредитных организаций  и  их должностных  лиц  в случаях  выявления
правонарушений,  предусмотренных  частями 1-3  статьи  15.27  КоАП,
уполномочены составлять:
     1.1. Председатель Банка России, его заместители;
     1.2. директор Департамента финансового мониторинга и валютного
контроля, его заместители;
     1.3. начальники   управлений,   их   заместители,   начальники
отделов, заведующие секторами Департамента финансового  мониторинга
и валютного контроля;
     1.4. руководители территориальных учреждений Банка России,  их
заместители;
     1.5. управляющие отделениями территориальных учреждений  Банка
России, их заместители;
     1.6. начальники   управлений,   их   заместители,   начальники
отделов,   заведующие   секторами    и   иные   должностные    лица
территориальных учреждений Банка  России, в функции которых  входит
осуществление  контроля  за  соблюдением  кредитными  организациями
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
     2. Протоколы об  административных правонарушениях в  отношении
должностных  лиц  кредитных  организаций,  являющихся   операторами
платежных систем,  операционными центрами, платежными  клиринговыми
центрами,  в  случаях  выявления  правонарушений,   предусмотренных
статьей 15.36 КоАП, уполномочены составлять:
     2.1. Председатель Банка России, его заместители;
     2.2. директор    Департамента   банковского    надзора,    его
заместители;
     2.3. начальники   управлений,   их   заместители,   начальники
отделов, заведующие секторами Департамента банковского надзора;
     2.4. руководители территориальных учреждений Банка России,  их
заместители;
     2.5. управляющие отделениями территориальных учреждений  Банка
России, их заместители;
     2.6. начальники   управлений,   их   заместители,   начальники
отделов, их  заместители, заведующие секторами  и иные  должностные
лица территориальных  учреждений  Банка России,  в функции  которых
входит осуществление банковского надзора.
     3. Протоколы об  административных правонарушениях в  отношении
не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем,
операционных  центров,  платежных  клиринговых  центров  (далее   -
поднадзорные организации) и их должностных лиц в случаях  выявления
правонарушений, предусмотренных  статьей  15.36 КоАП,  уполномочены
составлять:
     3.1. Председатель Банка России, его заместители;
     3.2. директор   Департамента   регулирования   расчетов,   его
заместители;
     3.3. начальники   управлений,   их   заместители,   начальники
отделов, заведующие секторами Департамента регулирования расчетов;
     3.4. руководители территориальных учреждений Банка России,  их
заместители;
     3.5. начальники   управлений,   их   заместители,   начальники
отделов,   заведующие   секторами    и   иные   должностные    лица
территориальных учреждений Банка  России, в функции которых  входит
осуществление надзора  за  соблюдением поднадзорными  организациями
требований Федерального  закона от 27  июня 2011  года N 161-Ф3  "О
национальной   платежной   системе"   (Собрание    законодательства
Российской  Федерации,  2011,  N   27,  ст.  3872)  и  принятых   в
соответствии с ним нормативных актов Банка России.
     4. Из числа лиц, занимающих должности, указанные в  подпунктах
1.3,  1.5 и  1.6  пункта 1,  подпунктах  2.3, 2.5  и  2.6 пункта  2
настоящего   Указания,   не   вправе   составлять   протоколы    об
административных  правонарушениях  должностные лица  Банка  России,
непосредственно участвовавшие в  организации и проведении  проверки
кредитной организации  (ее филиала), по  результатам которой  может
быть  принято  решение  о  возбуждении  дела  об   административном
правонарушении.
     5. Из числа лиц, занимающих должности, указанные в  подпунктах
3.3  и 3.5  пункта  3  настоящего  Указания, не  вправе  составлять
протоколы  об  административных  правонарушениях  должностные  лица
Банка  России,  непосредственно   участвовавшие  в  организации   и
проведении  проверки   поднадзорной  организации,  по   результатам
которой  может  быть   принято  решение   о  возбуждении  дела   об
административном правонарушении.
     6. Настоящее Указание  вступает в  силу по  истечении 10  дней
после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
     7. Со  дня  вступления  в силу  настоящего  Указания  признать
утратившими силу:
     Указание Банка России  от 17  декабря  2010 года  N 2542-У  "О
перечне  должностных лиц  Банка  России, уполномоченных  составлять
протоколы об административных правонарушениях",  зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации  28 декабря 2010 года  N
19420 ("Вестник Банка России" от 14 января 2011 года N 1);
     Указание Банка России  от 16  февраля  2012 года  N 2787-У  "О
внесении изменения в  пункт 1 Указания Банка  России от 17  декабря
2010  года  N  2542-У  "О перечне  должностных  лиц  Банка  России,
уполномоченных    составлять    протоколы    об    административных
правонарушениях",    зарегистрированное    Министерством    юстиции
Российской Федерации  13 марта  2012 года N  23457 ("Вестник  Банка
России" от 21 марта 2012 года N 15).
     
     
     Председатель
     Центрального банка
     Российской Федерации                      С.М. ИГНАТЬЕВ