Указание Центрального банка Российской Федерации от 26.08.2014 № 3371-У

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

от 26 августа 2014 г. № 3371-У

г. Москва

О внесении изменения в приложение 8

к Положению Банка России

от 29 августа 2008 года № 321-П

“О порядке представления кредитными

организациями в уполномоченный орган

сведений, предусмотренных Федеральным законом

“О противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем,

и финансированию терроризма”

Зарегистрировано Минюстом России 3 сентября 2014 года

Регистрационный № 33957

1. Приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П “О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296, 24 августа 2012 года № 25258, 15 ноября 2012 года № 25814, 30 мая 2013 года № 28581 (“Вестник Банка России” от 26 сентября 2008 года № 54, от 12 сентября 2012 года № 54, от 21 ноября 2012 года № 66, от 5 июня 2013 года № 31), после строки кода вида операции 4006 дополнить строкой следующего содержания:

“

4007

Операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, указанных в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ “Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4214)

”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации                   Э.С. НАБИУЛЛИНА

Согласовано

И.о. директора Федеральной службы

по финансовому мониторингу             Ю.Ф. КОРОТКИЙ