Расширенный поиск

Указание Центрального банка Российской Федерации от 01.12.2014 № 3464-У

 

 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(БАНК РОССИИ)

 

УКАЗАНИЕ

 

от 1 декабря 2014 г. № 3464-У

г. Москва

 

 

О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России

от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

 

 

Зарегистрировано Минюстом России 24 декабря 2014 года

Регистрационный № 35374

 

 

1. В приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296, 24 августа 2012 года № 25258, 15 ноября 2012 года № 25814, 30 мая 2013 года № 28581, 3 сентября 2014 года № 33957 («Вестник Банка России» от 26 сентября 2008 года № 54, от 12 сентября 2012 года № 54, от 21 ноября 2012 года № 66, от 5 июня 2013 года № 31, от 12 сентября 2014 года № 82), внести следующие изменения.

1.1.  Строки кода группы операций 90 и кода вида операции 9001 изложить в следующей редакции:

 

«

90

 

Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией

 

 

9001

Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества

 

1.2.  Дополнить строкой следующего содержания:

 

«

 

9002

Операция по расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества

 

 

».

 

 

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации                       Э.С. НАБИУЛЛИНА

 

Согласовано

 

Директор

Федеральной службы

по финансовому мониторингу             Ю.А. ЧИХАНЧИН

 


Информация по документу
Читайте также