Расширенный поиск

Телеграмма Центрального банка Российской Федерации от 31.12.2004 № 158-Т

 
                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            (БАНК РОССИИ)

        31 декабря 2004 г.                            N 158-Т

                              г. Москва

                                              ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЯМ
                                              (НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКАМ)
                                              ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
                                              РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                           У К А З А Н И Е

                О неприменении к уполномоченным банкам
              мер принуждения за нарушения за нарушения
            порядка составления и преставления отчетности


     Территориальным учреждениям  Банка  России  в  случае   выявления
совершенных  уполномоченными банками (филиалами уполномоченных банков)
нарушений установленного Указанием Банка России от 16 января 2004 года
N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм
отчетности  кредитных  организаций  в  Центральный   банк   Российской
Федерации",   зарегистрированным   Министерством   юстиции  Российской
Федерации 23 января 2004 года,  N 5488;  12 августа 2004 года, N 5970;
13 сентября 2004 года, N 6018; 22 сентября 2004 года, N 6039 ("Вестник
Банка России" от 12 февраля 2004 года N 12-13, от 19 августа 2004 года
N 50,  от 17 сентября 2004 года N 56,  от 29 сентября 2004 года N 58),
порядка составления и представления отчетности по следующим формам:
     - 0409664   "Отчет   о   валютных  операциях,  осуществляемых  по
банковским счетам клиентов в уполномоченных банках";
     - 0409665   "Отчет   о   валютных   операциях,  осуществляемых  с
оформлением паспорта сделки";
     - 0409667   "Отчет  о   внесении и возврате сумм резервирования",
     а также  порядка  представления   в   электронном   виде   другой
информации:
     - паспортов сделок,  ведомостей банковского контроля (по  перечню
паспортов    сделок,    устанавливаемому    Департаментом    валютного
регулирования и валютного контроля Банка России);
     - выписок  из  Реестра  операций  с  наличной валютой и чеками по
операциям  на  сумму,  равную  или  превышающую  600  000  рублей   (в
иностранной  валюте  -  на  сумму,  эквивалентную  600  000 рублей или
превышающую ее), совершенным за отчетный месяц;
     - информации  из  базы  данных  по валютным операциям (по перечню
операций,  устанавливаемому Департаментом  валютного  регулирования  и
валютного контроля Банка России),
     за ноябрь,  декабрь 2004 года и январь  2005  года  рекомендуется
применять к уполномоченным банкам только предупредительные меры.


     Первый заместитель Председателя
     Центрального банка
     Российской Федерации          А.А. КОЗЛОВ