Приказ Центрального банка Российской Федерации от 07.07.1994 № 2

             ПРИКАЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                          N 02  от  07 07 94

       О перерегистрации лицензий, выданных на открытие счетов
        предприятий-резидентов в иностранных банках и перевод
                     капитала до 1 января 1994 г.

     Главным управлением  валютного регулирования и валютного контроля
Банка России проведена  проверка  состояния  дел  по  выданным  Банком
России  лицензиям  за период 1991-1993 г.  г.  на открытие резидентами
счетов в иностранных банках и перевод капитала за границу.  Результаты
проверки   показали,   что  ряд  предприятий  грубо  нарушает  условия
лицензий;  не  представляет  требуемую  отчетность  по   использованию
открытых  в  иностранных  банках  счетов и переводу капитала;  в части
досье по выданным лицензиям отсутствуют  сведения  об  основаниях  для
выдачи лицензий, а также другая необходимая документация.
     В целях введения эффективного контроля за выполнением резидентами
Российской  Федерации  требований  полученных лицензий Банка России на
открытие ими счетов в иностранных банках и перевод капитала за границу
     ПРИКАЗЫВАЮ:
     1. Главному  управлению  валютного  регулирования   и   валютного
контроля  Центрального  банка Российской Федерации (Мельникову В.  Н.)
провести в срок до 1  декабря  1994  г.  перерегистрацию  лицензий  на
открытие счетов в иностранных банках и перевод капитала, выданных до 1
января 1994 г.
     2. По  результатам  проверки причин несоблюдения условий выданных
лицензий, применить к нарушителям санкции, предусмотренные действующим
законодательством.
     3. Главному  управлению  валютного  регулирования   и   валютного
контроля  (Мельникову В.  Н.) направить в Федеральную службу России по
валютному и экспортному  контролю,  в  Департамент  налоговой  полиции
Российской  Федерации,  а  также  в  соответствующие иностранные банки
уведомления   о   предприятиях-резидентах,   лишенных   в   результате
перерегистрации  ранее  выданных  им  лицензий  на  открытие  счетов в
иностранных банках или перевод капитала за границу.

     Председатель Центрального банка
     Российской Федерации                     В. В. Геращенко