Приказ Центрального банка Российской Федерации от 30.08.2006 № ОД-428

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                            П Р И К А З

                  от 30 августа 2006 г. N ОД-428
                             г. Москва


          Об отзыве лицензии на осуществление банковских
               операций у кредитной организации Банк
              "Трансрегиональная финансовая компания"
            (общество с ограниченной ответственностью)
                    ООО Банк "ТФК" (г. Москва)

     В связи   с   неисполнением   кредитной   организацией    Банк
"Трансрегиональная финансовая  компания"  (общество с  ограниченной
ответственностью)  федеральных  законов,  регулирующих   банковскую
деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным
нарушением  в  течение  одного  года  требований,   предусмотренных
статьями 6  и 7  (за исключением  пункта 3  статьи 7)  Федерального
закона   "О   противодействии  легализации   (отмыванию)   доходов,
полученных  преступным  путем,  и  финансированию  терроризма",   и
учитывая  неоднократное  в  течение  одного  года  применение  мер,
предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке  России)",  руководствуясь статьей  19, пунктом  6
части первой статьи 20  Федерального закона "О банках и  банковской
деятельности" и  частью третьей  статьи 74  Федерального закона  "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)",
     ПРИКАЗЫВАЮ:
     1. Отозвать с 31 августа  2006 года лицензию на  осуществление
банковских операций  (в рублях  и иностранной  валюте) у  кредитной
организации Банк "Трансрегиональная финансовая компания"  (общество
с  ограниченной ответственностью)  (регистрационный  N 3362  от  11
апреля 2001 года).
     2. Прекращение   деятельности   кредитной   организации   Банк
"Трансрегиональная финансовая  компания"  (общество с  ограниченной
ответственностью) осуществлять  в соответствии  с Положением  Банка
России  от  2  апреля  1996  г.  N  264  "Об  отзыве  лицензии   на
осуществление  банковских  операций   у  кредитных  организаций   в
Российской Федерации" с учетом изменений и дополнений.
     3. Департаменту  внешних и  общественных  связей Банка  России
опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России" в недельный
срок со дня его регистрации и дать для средств массовой  информации
сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Банк "Трансрегиональная финансовая  компания"
(общество с ограниченной ответственностью).


     Первый заместитель
     Председателя Банка России,
     Председатель
     Комитета банковского надзора                       А.А. КОЗЛОВ