Приказ Центрального банка Российской Федерации от 27.09.2006 № ОД-495

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                            П Р И К А З

                  от 27 сентября 2006 г. N ОД-495
                             г.Москва


          Об отзыве лицензии на осуществление банковских
     операций у кредитной организации Общество с ограниченной
          ответственностью "Торгово-инвестиционный Банк",
           ООО "Торгово-инвестиционный Банк" (г. Москва)


     В связи  с  неисполнением кредитной  организацией  Общество  с
ограниченной    ответственностью   "Торгово-инвестиционный    Банк"
федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а  также
нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в  течение
одного  года  требований,  предусмотренных  статьями  6  и  7   (за
исключением   пункта   3   статьи   7)   Федерального   закона   "О
противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным   путем,   и   финансированию   терроризма",    учитывая
неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных
Федеральным  законом  "О  Центральном  банке  Российской  Федерации
(Банке России)", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части  первой
статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской  деятельности"
и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)", приказываю:
     1. Отозвать с 28 сентября 2006 года лицензию на  осуществление
банковских операций  (в рублях  и иностранной  валюте) у  кредитной
организации     Общество    с     ограниченной     ответственностью
"Торгово-инвестиционный Банк"  (регистрационный  N 2823  от 10  мая
1994 года).
     2. Прекращение деятельности  кредитной организации Общество  с
ограниченной    ответственностью   "Торгово-инвестиционный    Банк"
осуществлять в соответствии с  Положением Банка России от 2  апреля
1996  г. N  264  "Об отзыве  лицензии  на осуществление  банковских
операций у кредитных организаций  в Российской Федерации" с  учетом
изменений и дополнений.
     3. Департаменту  внешних и  общественных  связей Банка  России
опубликовать настоящий Приказ в "Вестнике Банка России" в недельный
срок со дня его регистрации и дать для средств массовой  информации
сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной  организации  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Торгово-инвестиционный Банк".


     Заместитель Председателя
     Банка России -
     Руководитель Главной инспекции
     кредитных организаций,
     Председатель Комитета
     банковского надзора                               Г.Г.МЕЛИКЬЯН