Приказ Центрального банка Российской Федерации от 25.04.2007 № од-297

 
     
     
     
               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                            П Р И К А З

                   от 25 апреля 2007 г. N ОД-297
                             г. Москва


          Об отзыве лицензии на осуществление банковских
             операций у кредитной организации Общество
           с ограниченной ответственностью Коммерческий
             банк "ДИАМОНД-БАНК" ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК"
                            (г. Москва)
     
     
     В связи  с  неисполнением кредитной  организацией  Общество  с
ограниченной ответственностью  Коммерческий  банк "ДИАМОНД-БАНК"  в
течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7  (за
исключением   пункта   3   статьи   7)   Федерального   закона   "О
противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным  путем,  и  финансированию  терроризма",  руководствуясь
статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О
банках  и  банковской  деятельности" и  частью  третьей  статьи  74
Федерального  закона  "О  Центральном  банке  Российской  Федерации
(Банке России)",
     ПРИКАЗЫВАЮ:
     1. Отозвать с 26  апреля 2007  года лицензию на  осуществление
банковских операций  (в рублях  и иностранной  валюте) у  кредитной
организации Общество  с ограниченной ответственностью  Коммерческий
банк "ДИАМОНД-БАНК" (регистрационный N 3225 от 1 марта 1995 года).
     2. Прекращение деятельности  кредитной организации Общество  с
ограниченной  ответственностью  Коммерческий  банк   "ДИАМОНД-БАНК"
осуществлять в соответствии с  Положением Банка России от 2  апреля
1996  г. N  264  "Об отзыве  лицензии  на осуществление  банковских
операций у кредитных организаций  в Российской Федерации" с  учетом
изменений и дополнений.
     3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России:
     3.1. Опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России" в
недельный срок со дня его  регистрации и дать для средств  массовой
информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций   у   кредитной  организации   Общество   с   ограниченной
ответственностью Коммерческий банк "ДИАМОНД-БАНК".
     3.2. Сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам)  кредитной
организации Общество  с ограниченной ответственностью  Коммерческий
банк   "ДИАМОНД-БАНК"   согласно  приложению   настоящему   приказу
(направляется только  в Департамент внешних  и общественных  связей
Банка  России)  об  отзыве  лицензии  на  осуществление  банковских
операций   у   кредитной  организации   Общество   с   ограниченной
ответственностью Коммерческий банк  "ДИАМОНД-БАНК" и предложить  им
прекратить операции, связанные со списанием средств с ее счетов, до
назначения  в   кредитную  организацию   Общество  с   ограниченной
ответственностью Коммерческий банк "ДИАМОНД-БАНК" в соответствии  с
Федеральным законом  "О  несостоятельности (банкротстве)  кредитных
организаций"   конкурсного    управляющего   либо   назначения    в
соответствии  со  статьей  23.1 Федерального  закона  "О  банках  и
банковской деятельности" ликвидатора.
     
     
     Первый заместитель
     Председателя Банка России,
     Председатель Комитета
     банковского надзора                              Г.Г. МЕЛИКЬЯН