Приказ Центрального банка Российской Федерации от 25.04.2007 № од-299

 
     
     
     
               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                            П Р И К А З

                   от 25 апреля 2007 г. N ОД-299
                             г. Москва


          Об отзыве лицензии на осуществление банковских
            операций у кредитной организации Общество с
           ограниченной ответственностью "БАНК ЭКСПОРТА"
                   ООО "ЭКСПОРТБАНК" (г. Москва)
     
     
     В связи  с  неоднократным  нарушением в  течение  одного  года
кредитной  организацией  Общество с  ограниченной  ответственностью
"БАНК   ЭКСПОРТА"  требований,   предусмотренных   статьей  7   (за
исключением   пункта   3   статьи   7)   Федерального   закона   "О
противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным  путем,  и  финансированию  терроризма",  руководствуясь
статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О
банках  и  банковской  деятельности" и  частью  третьей  статьи  74
Федерального  закона  "О  Центральном  банке  Российской  Федерации
(Банке России)",
     ПРИКАЗЫВАЮ:
     1. Отозвать с 26  апреля 2007  года лицензию на  осуществление
банковских операций  (в рублях  и иностранной  валюте) у  кредитной
организации   Общество   с  ограниченной   ответственностью   "БАНК
ЭКСПОРТА" (регистрационный N 3210 от 8 февраля 1995 года).
     2. Прекращение деятельности  кредитной организации Общество  с
ограниченной  ответственностью   "БАНК  ЭКСПОРТА"  осуществлять   в
соответствии с Положением Банка  России от 2  апреля 1996 г. N  264
"Об  отзыве  лицензии   на  осуществление  банковских  операций   у
кредитных организаций в Российской Федерации" с учетом изменений  и
дополнений.
     3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России:
     3.1. Опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России" в
недельный срок со дня его  регистрации и дать для средств  массовой
информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций   у   кредитной  организации   Общество   с   ограниченной
ответственностью "БАНК ЭКСПОРТА".
     3.2. Сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам)  кредитной
организации   Общество   с  ограниченной   ответственностью   "БАНК
ЭКСПОРТА"  согласно приложению  к  настоящему риказу  (направляется
только в Департамент внешних и общественных связей Банка России) об
отзыве лицензии  на осуществление банковских  операций у  кредитной
организации   Общество   с  ограниченной   ответственностью   "БАНК
ЭКСПОРТА"  и  предложить  им  прекратить  операции,  связанные   со
списанием  средств  с   ее  счетов,   до  назначения  в   кредитную
организацию   Общество   с  ограниченной   ответственностью   "БАНК
ЭКСПОРТА" в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего  либо
назначения в соответствии  со статьей  23.1 Федерального закона  "О
банках и банковской деятельности" ликвидатора.
     
     
     Первый заместитель
     Председателя Банка России,
     Председатель Комитета
     банковского надзора                              Г.Г. МЕЛИКЬЯН