Приказ Центрального банка Российской Федерации от 17.05.2007 № од-356

 
     
     

               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                            П Р И К А З

                    от 17 мая 2007 г. N ОД-356
                             г. Москва


          Об отзыве лицензии на осуществление банковских
             операций у кредитной организации Закрытое
        акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк
             "Лео-Банк" ЗАО АКБ "Лео-Банк" (г. Москва)
     
     
     В связи  с  неоднократным  нарушением в  течение  одного  года
кредитной организацией  Закрытое  акционерное общество  Акционерный
Коммерческий Банк "Лео-Банк" требований, предусмотренных статьями 6
и 7  (за  исключением пункта  3 статьи  7)  Федерального закона  "О
противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным  путем,  и  финансированию  терроризма",  руководствуясь
статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О
банках  и  банковской  деятельности" и  частью  третьей  статьи  74
Федерального  закона  "О  Центральном  банке  Российской  Федерации
(Банке России)",
     ПРИКАЗЫВАЮ:
     1. Отозвать  с 18  мая  2007  года лицензию  на  осуществление
банковских операций  у кредитной  организации Закрытое  акционерное
общество Акционерный Коммерческий Банк "Лео-Банк"  (регистрационный
N 1056 от 3 декабря 1990 года).
     2. Прекращение  деятельности  кредитной  организации  Закрытое
акционерное  общество  Акционерный  Коммерческий  Банк   "Лео-Банк"
осуществлять в соответствии с  Положением Банка России от 2  апреля
1996  г. N  264  "Об отзыве  лицензии  на осуществление  банковских
операций у кредитных организаций  в Российской Федерации" с  учетом
изменений и дополнений.
     3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России:
     3.1. Опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России" в
недельный срок со дня его  регистрации и дать для средств  массовой
информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций  у  кредитной организации  Закрытое  акционерное  общество
Акционерный Коммерческий Банк "Лео-Банк".
     3.2. Сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам)  кредитной
организации Закрытое акционерное общество Акционерный  Коммерческий
Банк   "Лео-Банк"   согласно  приложению   к   настоящему   приказу
(направляется только  в Департамент внешних  и общественных  связей
Банка  России)  об  отзыве  лицензии  на  осуществление  банковских
операций  у  кредитной организации  Закрытое  акционерное  общество
Акционерный Коммерческий Банк "Лео-Банк" и предложить им прекратить
операции, связанные со списанием средств с ее счетов, до назначения
в кредитную организацию  Закрытое акционерное общество  Акционерный
Коммерческий Банк "Лео-Банк"  в соответствии с Федеральным  законом
"О   несостоятельности    (банкротстве)   кредитных    организаций"
конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со  статьей
23.1  Федерального  закона  "О банках  и  банковской  деятельности"
ликвидатора.
     
     
     Председатель
     Банка России                                     С.М. ИГНАТЬЕВ