Приказ Центрального банка Российской Федерации от 04.09.2007 № ОД-644

 
     
     
     
               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                            П Р И К А З

                  от 4 сентября 2007 г. N ОД-644
                             г. Москва


                Об отзыве лицензии на осуществление
                  банковских операций у кредитной
              организации Коммерческий банк "ИБЕРУС"
                  (закрытое акционерное общество)
                    ЗАО КБ "ИБЕРУС" (г. Москва)
     
     
     В связи  с  неоднократным  нарушением  кредитной  организацией
Коммерческий  банк  "ИБЕРУС"  (закрытое  акционерное  общество)   в
течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7  (за
исключением   пункта   3   статьи   7)   Федерального   закона   "О
противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным  путем,  и  финансированию  терроризма",  руководствуясь
статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О
банках  и  банковской  деятельности" и  частью  третьей  статьи  74
Федерального  закона  "О  Центральном  банке  Российской  Федерации
(Банке России)",
     ПРИКАЗЫВАЮ:
     1. Отозвать с 5 сентября  2007 года лицензию на  осуществление
банковских  операций  у  кредитной  организации  Коммерческий  банк
"ИБЕРУС" (закрытое акционерное общество) (регистрационный N 3259 от
28 июня 1995 года).
     2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий
банк "ИБЕРУС"  (закрытое   акционерное  общество)  осуществлять   в
соответствии  с   Федеральным  законом  "О   банках  и   банковской
деятельности" и нормативными актами Банка России.
     3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России:
     3.1. Опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России" в
недельный срок со дня его  регистрации и дать для средств  массовой
информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций  у  кредитной   организации  Коммерческий  банк   "ИБЕРУС"
(закрытое акционерное общество).
     3.2. Сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам)  кредитной
организации  Коммерческий   банк  "ИБЕРУС"  (закрытое   акционерное
общество) согласно  приложению к  настоящему приказу  (направляется
только в Департамент внешних и общественных связей Банка России) об
отзыве лицензии  на осуществление банковских  операций у  кредитной
организации  Коммерческий   банк  "ИБЕРУС"  (закрытое   акционерное
общество)  и  предложить  им  прекратить  операции,  связанные   со
списанием  средств  с   ее  счетов,   до  назначения  в   кредитную
организацию  Коммерческий   банк  "ИБЕРУС"  (закрытое   акционерное
общество) в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего  либо
назначения в соответствии  со статьей  23.1 Федерального закона  "О
банках и банковской деятельности" ликвидатора.
     
     
     Первый заместитель Председателя
     Банка России,
     Председатель
     Комитета банковского надзора                     Г.Г. МЕЛИКЬЯН