Приказ Центрального банка Российской Федерации от 10.01.2008 № ОД-5

 
     
     
     
               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                            П Р И К А З

                    от 10 января 2008 г. N ОД-5
                             г. Москва


          Об отзыве лицензии на осуществление банковских
            операций у кредитной организации Общество с
                   ограниченной ответственностью
                 "Объединенный региональный банк"
                       ООО "ОРБ" (г. Москва)
     
     
     В связи  с  неоднократным  нарушением  кредитной  организацией
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный региональный
банк" в течение одного года требований, предусмотренных статьями  6
и 7  (за  исключением пункта  3 статьи  7)  Федерального закона  "О
противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным  путем,  и  финансированию  терроризма",  руководствуясь
статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О
банках  и  банковской  деятельности" и  частью  третьей  статьи  74
Федерального  закона  "О  Центральном  банке  Российской  Федерации
(Банке России)",
     ПРИКАЗЫВАЮ:
     1. Отозвать с 11  января 2008  года лицензию на  осуществление
банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной
ответственностью "Объединенный региональный банк"  (регистрационный
N 3374 от 19 июля 2001 года).
     2. Прекращение деятельности  кредитной организации Общество  с
ограниченной  ответственностью  "Объединенный  региональный   банк"
осуществлять  в соответствии  с  Федеральным  законом "О  банках  и
банковской деятельности" и нормативными актами Банка России.
     3. Департаменту внешних и общественных связей Банка России:
     3.1. Опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России" в
недельный срок со дня его  регистрации и дать для средств  массовой
информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций   у   кредитной  организации   Общество   с   ограниченной
ответственностью "Объединенный региональный банк".
     3.2. Сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам)  кредитной
организации Общество с ограниченной ответственностью  "Объединенный
региональный  банк"  согласно   приложению  к  настоящему   приказу
(направляется только  в Департамент внешних  и общественных  связей
Банка  России)  об  отзыве  лицензии  на  осуществление  банковских
операций   у   кредитной  организации   Общество   с   ограниченной
ответственностью "Объединенный региональный  банк" и предложить  им
прекратить операции, связанные со списанием средств с ее счетов, до
назначения  в   кредитную  организацию   Общество  с   ограниченной
ответственностью "Объединенный региональный банк" в соответствии  с
Федеральным законом  "О  несостоятельности (банкротстве)  кредитных
организаций"   конкурсного    управляющего   либо   назначения    в
соответствии  со  статьей  23.1 Федерального  закона  "О  банках  и
банковской деятельности" ликвидатора.
     
     
     Первый заместитель Председателя
     Банка России,
     Председатель
     Комитета банковского надзора                     Г.Г. МЕЛИКЬЯН