Приказ Центрального банка Российской Федерации от 13.12.2010 № ОД-624

 
     
     
     
               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                            П Р И К А З

                  от 13 декабря 2010 г. N ОД-624
                             г. Москва


                Об отзыве лицензии на осуществление
                  банковских операций у кредитной
                организации "Расчетная небанковская
                кредитная организация "Транштрейд"
             Общество с ограниченной ответственностью"
               "НКО "Транштрейд" ООО" (г. Махачкала)

     
     В связи  с  неисполнением  кредитной  организацией  "Расчетная
небанковская   кредитная   организация  "Транштрейд"   Общество   с
ограниченной  ответственностью" федеральных  законов,  регулирующих
банковскую деятельность,  а также нормативных  актов Банка  России,
неоднократным  нарушением   в  течение   одного  года   требований,
предусмотренных статьями 6 и 7  (за исключением пункта 3 статьи  7)
Федерального  закона  "О  противодействии  легализации  (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
учитывая  неоднократное  применение  в  течение  одного  года  мер,
предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке  России)",  руководствуясь статьей  19, пунктом  6
части первой статьи 20  Федерального закона "О банках и  банковской
деятельности",  частью третьей  статьи  74 Федерального  закона  "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)",
     ПРИКАЗЫВАЮ:
     1. Отозвать с 14 декабря  2010 года лицензию на  осуществление
банковских операций у кредитной организации "Расчетная небанковская
кредитная   организация   "Транштрейд"  Общество   с   ограниченной
ответственностью" (регистрационный номер Банка России 2676-К,  дата
регистрации - 31.01.1994).
     2. Прекращение деятельности  кредитной организации  "Расчетная
небанковская   кредитная   организация  "Транштрейд"   Общество   с
ограниченной  ответственностью"   осуществлять  в  соответствии   с
Федеральным  законом  "О   банках  и  банковской  деятельности"   и
нормативными актами Банка России.
     3. Департаменту  внешних и  общественных  связей Банка  России
опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России" в недельный
срок со дня его регистрации и дать для средств массовой  информации
сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации "Расчетная небанковская кредитная организация
"Транштрейд" Общество с ограниченной ответственностью".
     
     
     Первый заместитель Представителя
     Банка России,
     председатель
     Комитета банковского надзора          Г.Г. МЕЛИКЬЯН