Приказ Центрального банка Российской Федерации от 17.04.2014 № ОД-700

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ

от 17 апреля 2014 г. № ОД-700

г. Москва

Об отзыве лицензии на осуществление

банковских операций у кредитной

организации Общество с ограниченной

ответственностью Коммерческий банк

“Каспий” ООО КБ “Каспий” (г. Махачкала)

В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Каспий” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 17 апреля 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Каспий” (регистрационный номер Банка России 639, дата регистрации — 30.10.1990).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Каспий” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Каспий”.

Первый заместитель

Председателя Банка России,

председатель

Комитета банковского надзора            А.Ю. СИМАНОВСКИЙ