Приказ Центрального банка Российской Федерации от 04.04.2014 № ОД-563

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ

от 4 апреля 2014 г. № ОД-563

г. Москва

О направлении в Банк России банками,

зарегистрированными на территории

Республики Крым и (или) на территории

города федерального значения

Севастополя, и банками, действующими

на территории Республики Крым

и (или) на территории города

федерального значения Севастополя,

информации и документов в соответствии

с пунктом 5 части 1 статьи 3 Федерального закона

от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ

“Об особенностях функционирования финансовой

системы Республики Крым и города

федерального значения Севастополя

на переходный период”

В связи с принятием Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделению по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации, Отделению по г. Севастополь Центрального банка Российской Федерации принимать информацию и документы, направляемые банками, зарегистрированными на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, и банками, действующими на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя (далее — банки), в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 3 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период” (далее — Федеральный закон) для продолжения своей деятельности до 1 января 2015 года.

2. Рекомендовать банкам использовать форму информационного письма, направляемого в Банк России в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 3 Федерального закона (приложение к настоящему приказу).

3. Сведения об изменении информации и документов, направляемых в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 3 Федерального закона, банки направляют в течение 10 календарных дней, следующих за днем изменений.

5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”, за исключением пункта 4.

И.о. Председателя

Центрального банка

Российской Федерации                    А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

____________________

Приложение

к приказу Банка России

от 4 апреля 2014 года № ОД-563

(полное наименование банка, адрес места нахождения, адрес электронной почты)

(наименование территориального учреждения Банка России, адрес)

№ ___________ от __________

О направлении информации и документов в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 3 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период”

1. Информация о членах совета директоров (наблюдательного совета) банка, единоличном исполнительном органе банка и его заместителях, членах коллегиального исполнительного органа банка, главном бухгалтере банка:

1	Должность
2	Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)
3	Дата и место рождения
4	Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)
5	Место регистрации и адрес фактического местожительства, номер контактного телефона

2. Информация об акционерах (участниках) банка, владеющих более 10 процентами его акций (долей):

в отношении юридического лица
1	Полное наименование
2	Адрес места нахождения
3	Номера телефона и факса
4	Размер доли в уставном капитале банка в процентах

в отношении физического лица
1	Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)
2	Место регистрации и адрес фактического местожительства, номер контактного телефона
3	Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)
4	Размер доли в уставном капитале банка в процентах

3. Информация о лицах, осуществляющих контроль или оказывающих значительное влия­ние в отношении акционеров (участников) банка, владеющих более 10 процентами его акций (долей):

в отношении юридического лица
1	Полное наименование
2	Адрес места нахождения
3	Номера телефона и факса
4	Полное наименование юридического лица — акционера (участника) банка, в отношении которого осуществляется контроль или оказывается значительное влияние

в отношении физического лица
1	Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)
2	Место регистрации и адрес фактического местожительства, номер контактного телефона
3	Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)
4	Полное наименование юридического лица — акционера (участника) банка, в отношении которого осуществляется контроль или оказывается значительное влияние

4. Информация о руководителе и главном бухгалтере (при его наличии) обособленного струк­турного подразделения на территории Республики Крым и (или) на территории города феде­рального значения Севастополя¹:

1	Должность
2	Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)
3	Дата и место рождения
4	Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)
5	Место регистрации и адрес фактического местожительства, номер контактного телефона

Приложение:

копии учредительных документов (с изменениями и переводом на русский язык), на ос­новании которых кредитное учреждение действовало по состоянию на 16 марта 2014 года, на ___ л.;

копия имеющейся у кредитного учреждения лицензии (лицензий) на осуществление бан­ковской деятельности, выданной уполномоченным государственным органом Украины, дей­ствовавшей по состоянию на 16 марта 2014 года, с переводом на русский язык на ___ л . ;

копии документов, регламентирующих деятельность обособленных структурных под­ разделений на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального зна­чения Севастополя (с изменениями и переводом на русский язык), и информация о видах об­особленных структурных подразделений и местах их нахождения (для банков, действующих на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя) на ___ л.

	____________________ (наименование должности) руководителя банка)		____________ (подпись)		________________(инициалы, фамилия)

М.П.

____________________

¹ Заполняется банками, действующими на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя