Приказ Центрального банка Российской Федерации от 04.04.2014 № ОД-562

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ

от 4 апреля 2014 г. № ОД-562

г. Москва

О направлении банками, зарегистрированными

на территории Республики Крым и (или)

на территории города федерального значения

Севастополя, банками, действующими на территории

Республики Крым и (или) на территории

города федерального значения Севастополя,

небанковскими финансовыми учреждениями,

 осуществляющими переводы денежных средств

без открытия банковского счета, и финансовыми

учреждениями, осуществляющими функции

пунктов обмена валют, зарегистрированных

на территории Республики Крым или на территории

города федерального значения Севастополя,

уведомлений о продолжении деятельности

до 1 января 2015 года

В связи с принятием Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Главному управлению Центрального банка Российской Федерации по Краснодарскому краю (350063, г. Краснодар, ул. Короткая, д. 12) принимать уведомления о продолжении деятельности до 1 января 2015 года банков, зарегистрированных на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, банков, действующих на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, небанковских финансовых учреждений, осуществляющих переводы денежных средств без открытия банковского счета, и финансовых учреждений, осуществляющих функции пунктов обмена валют, зарегистрированных на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя (далее — финансовые организации) на бумажном носителе.

2. Рекомендовать финансовым организациям использовать формы уведомлений:

уведомления о продолжении деятельности до 1 января 2015 года, направляемого банками, зарегистрированными на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, банками, действующими на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя (приложение 1 к настоящему приказу);

уведомления о продолжении деятельности до 1 января 2015 года, направляемого небанковскими финансовыми учреждениями, осуществляющими переводы денежных средств без открытия банковского счета (приложение 2 к настоящему приказу);

уведомления о продолжении деятельности до 1 января 2015 года, направляемого финансовыми учреждениями, осуществляющими функции пунктов обмена валют, зарегистрированных на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя (приложение 3 к настоящему приказу).

3. Если банком, зарегистрированным на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, банком, действующим на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, или его учредителями (участниками) планируется создание кредитной организации, в уведомлении рекомендуется указывать сведения о ее предполагаемых учредителях и статью Федерального закона 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период”, в соответствии с которой предполагается создание кредитной организации.

4. Если финансовая организация планирует прекратить деятельность, в уведомлении рекомендуется приводить предполагаемую дату прекращения деятельности, в том числе если эта дата ранее 1 января 2015 года.

6. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”, за исключением пункта 5 и приложения 4 к настоящему приказу.

И.о. Председателя

Центрального банка

Российской Федерации                    А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

____________________

Приложение 1

к приказу Банка России

от 4 апреля 2014 года № ОД-562

полное наименование банка, адрес места нахождения, адрес электронной почты, номер и дата лицензии Национального банка Украины, действующей по состоянию на 16 марта 2014 года		Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Краснодарскому краю 350063, г. Краснодар, ул. Короткая, д. 12

от _______________ № ___________

Уведомление о продолжении деятельности

до 1 января 2015 года

1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период” ____________________________________

__________________________________________________________________

(полное наименование банка)

уведомляет Банк России о продолжении деятельности на территории Республики Крым (на территории города федерального значения Севастополя) до 1 января 2015 года.

2. До 1 января 2015 года банк предполагает осуществлять следующие виды банковской деятельности (если такие сведения имеются):

Наименование подразделения, в котором предполагается осуществление банковской деятельности (головного офиса, обособленного структурного подразделения на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, его вид)	Адрес места нахождения подразделения, в котором предполагается осуществление банковской деятельности; номера телефона и факса	Сведения об административной подчиненности обособленного структурного подразделения — головному офису либо иному обособленному структурному подразделению	Перечень видов банковской деятельности	Сведения о планируемом закрытии обособленного структурного подразделения с указанием предполагаемой даты прекращения его деятельности

3. Банком заключены агентские договоры, связанные с осуществлением деятельности пунктов обмена валют (если такие сведения имеются):

_________________________________________________________________.

(указываются реквизиты (номер и дата) агентских договоров;

наименования (при наличии) и адреса мест нахождения

пунктов обмена валют на территории Республики Крым

(на территории города федерального значения Севастополя)

________________________ (наименование должности)	________________ (подпись)	____________________ (инициалы, фамилия)

М.П.

____________________

Приложение 2

к приказу Банка России

от 4 апреля 2014 года № ОД-562

полное наименование небанковского финансового учреждения, адрес места нахождения, адрес электронной почты, номер и дата лицензии или разрешения на осуществление своей деятельности, выданных государственными и иными официальными органами Украины и действующих по состоянию на 16 марта 2014 года		Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Краснодарскому краю 350063, г. Краснодар, ул. Короткая, д. 12

от _______________ № ___________

Уведомление о продолжении деятельности

до 1 января 2015 года

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период” _________________________________________________

__________________________________________________________________

(полное наименование небанковского финансового учреждения)

уведомляет Банк России о продолжении деятельности на территории Республики Крым (на территории города федерального значения Севастополя) до 1 января 2015 года.

Операция по переводам денежных средств без открытия банковского счета осуществляется в _______________________________

(наименования (при наличии) и адреса подразделений)

________________________ (наименование должности)

________________ (подпись)

____________________ (инициалы, фамилия)

М.П.

____________________

Приложение 3

к приказу Банка России

от 4 апреля 2014 года № ОД-562

полное наименование финансового учреждения, адрес места нахождения, адрес электронной почты, номер и дата лицензии или разрешения на осуществление своей деятельности, выданных государственными и иными официальными органами Украины и действующих по состоянию на 16 марта 2014 года		Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Краснодарскому краю 350063, г. Краснодар, ул. Короткая, д. 12

от _______________ № ___________

Уведомление о продолжении деятельности

до 1 января 2015 года

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период”_________________________________________________

__________________________________________________________________

(полное наименование финансового учреждения,

осуществляющего функции пункта обмена валют)

уведомляет Банк России о продолжении деятельности на территории Республики Крым (на территории города федерального значения Севастополя) до 1 января 2015 года.

Агентский договор заключен с _________________________________

(полное наименование банка, адрес его местонахождения)

на ___________________________.

(срок действия договора)

________________________ (ответственный работник)

________________ (подпись)

____________________ (инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)