Положение Центрального банка Российской Федерации от 21.12.2000 № 129-П

 
                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            (БАНК РОССИИ)

         21 декабря 2000 г.                          N 129-П

                              г. Москва

                          П О Л О Ж Е Н И Е

         О выдаче территориальными учреждениями Центрального
          банка Российской Федерации разрешений юридическим
         лицам - резидентам на осуществление отдельных видов
          валютных операций, связанных с движением капитала

     На основании статей 6 и 9 Закона Российской Федерации "О валютном
регулировании  и  валютном  контроле"  Центральный   банк   Российской
Федерации  устанавливает  порядок выдачи территориальными учреждениями
Банка  России   юридическим   лицам   -   резидентам   разрешений   на
осуществление отдельных видов валютных операций, связанных с движением
капитала.

                          1. Общие положения

     1.1. В целях настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
     1.1.1. Валютные операции - операции,  осуществляемые юридическими
лицами  -  резидентами  в порядке,  устанавливаемом Центральным банком
Российской Федерации,  указанные в  Приложении  1  и  Приложении  2  к
настоящему Положению.
     1.1.2. Разрешение   -   документ,   выдаваемый    территориальным
учреждением   юридическому   лицу   -  резиденту,  определяющий  право
последнего на осуществление Валютной операции.
     1.1.3. Дополнение    к    Разрешению   -   документ,   выдаваемый
территориальным   учреждением   юридическому   лицу    -    резиденту,
определяющий  право  последнего  на осуществление Валютной операции по
измененным, по отношению к ранее разрешенным, условиям.
     1.1.4. Досье   -   комплект   документов   по  Валютной  операции
юридического лица - резидента, хранящийся в уполномоченном банке.
     1.2. Настоящее Положение не распространяется на операции, порядок
осуществления   которых   установлен   иными    нормативными    актами
Центрального  банка  Российской  Федерации,  за  исключением кредитных
операций,  которые   осуществляются   в   разрешительном   порядке   в
соответствии  с  Положением  Банка  России  "О  порядке  привлечения и
погашения  резидентами  Российской  Федерации  финансовых  кредитов  и
займов  в иностранной валюте от нерезидентов на срок свыше 180 дней"
N 527 от 06.10.97 ("Вестник Банка России" от 05.11.97 NN 71-72) (далее
Положение N 527).
     Кредитные операции,  которые в соответствии с  Положением  N  527
должны  осуществляться  в  разрешительном  порядке,  осуществляются  в
порядке, установленном настоящим Положением.
     1.3. Валютные   операции  осуществляются  юридическими  лицами  -
резидентами на основании Разрешений (Дополнений к Разрешению).
     1.4. Разрешение  (Дополнение  к  Разрешению) должно быть получено
юридическим лицом - резидентом до момента  возникновения  обязательств
по  Валютной  операции  (до момента изменения обязательств по Валютной
операции).
     1.5. Расчеты  по  Валютным  операциям осуществляются юридическими
лицами - резидентами в безналичном порядке.
     1.6. Расчеты в иностранной валюте,  осуществляемые в рамках одной
Валютной операции,  должны осуществляться через счет юридического лица
-  резидента  в иностранной валюте в одном уполномоченном банке (одном
филиале),  за  исключением  случаев,  прямо  установленных   настоящим
Положением.
     1.7. Валютные операции должны  осуществляться  в  соответствии  с
условиями выданного Разрешения.
     1.8. Уполномоченные банки выполняют распоряжения юридических  лиц
-  резидентов  на  проведение  расчетов  по  Валютным  операциям после
получения  ими  второго  экземпляра Разрешения в порядке, определенном
п. 2.8 настоящего Положения.

            2. Порядок выдачи Разрешений территориальными
                             учреждениями

     2.1. На  каждую  Валютную  операцию  территориальным  учреждением
выдается отдельное Разрешение.
     2.2. Для   получения  Разрешения  юридические  лица  -  резиденты
направляют в территориальные учреждения по месту своей государственной
регистрации  заявление  в  произвольной  форме,  содержащее сведения о
юридическом лице - резиденте,  о  нерезиденте,  об  основных  условиях
Валютной  операции,  в  том  числе  реквизиты  валютных счетов,  через
которые будет осуществляться Валютная операция,  комплект  документов,
указанный   в   Приложении  3  к  настоящему  Положению,  а  также,  в
зависимости  от  предполагаемой  к  осуществлению  Валютной  операции,
документы, указанные в Приложении 4 к настоящему Положению.
     2.3. Заявление   и    комплект    документов    направляются    в
территориальное  учреждение на имя начальника (заместителя начальника)
территориального   учреждения   заказным   почтовым   отправлением   с
уведомлением  о  вручении,  либо  сдаются под расписку уполномоченному
сотруднику территориального учреждения.
     2.4. Территориальные учреждения проверяют полноту представленного
комплекта документов, правильность их оформления, а также соответствие
сведении,  содержащихся  в  заявлении  и  в представленных документах,
требованиям настоящего Положения.
     2.5. Срок   рассмотрения  заявок  и  принятия  решений  о  выдаче
Разрешения не должен превышать 20 рабочих  дней,  следующих  за  датой
поступления  заявления и всех необходимых документов в территориальное
учреждение.
     2.6. Разрешение  выдается  в  двух  экземплярах  и  подписывается
начальником территориального учреждения или его заместителем,  который
определяется  в  соответствии  с приказом территориального учреждения,
при этом подписи заверяются гербовой печатью.
     2.7. Первый   экземпляр   Разрешения  на  осуществление  Валютной
операции направляется юридическому лицу - резиденту заказным  почтовым
отправлением  либо  выдается  на  руки  под  расписку  лицу,  имеющему
доверенность от юридического лица - резидента.
     2.8. Второй   экземпляр   Разрешения  на  осуществление  Валютной
операции направляется заказным почтовым  отправлением  уполномоченному
банку,   через   который  юридическое  лицо  -  резидент  предполагает
осуществлять расчеты по данной Валютной  операции,  либо  выдается  на
руки лицу, имеющему доверенность от уполномоченного банка.

              3. Порядок выдачи Дополнения к Разрешению

     3.1. В  случае изменения условий осуществления Валютной операции,
изложенных  в   Разрешении,   территориальным   учреждением   выдается
юридическому  лицу - резиденту  Дополнение  к  Разрешению,  отражающее
данные изменения.
     3.2. Для  получения  Дополнения к Разрешению  юридическое  лицо -
резидент  направляет  в  территориальное  учреждение,  ранее  выдавшее
Разрешение,  заявление,  отражающее  измененные  условия осуществления
Валютной   операции,   с   приложением   документов   в    обоснование
необходимости внесения изменении в ранее выданное Разрешение.
     3.3. В  случае  выдачи  Дополнения  к  Разрешению,  связанного  с
переходом  юридического  лица  -  резидента  на  обслуживание в другой
уполномоченный  банк:
     3.3.1. Территориальное учреждение  в  течение  10  рабочих  дней,
следующих  за  датой  поступления  заявления,  отражающего измененные
условия  осуществления Валютной операции,  направляет в уполномоченный
банк,  ранее  обслуживавший  Валютную  операцию  юридического  лица  -
резидента,  запрос о необходимости направить в течение 5 рабочих дней,
следующих за  датой  поступления  запроса,  в  адрес  территориального
учреждения  копии  Досье,  заверенные  подписью руководителя и печатью
уполномоченного банка.
     3.3.2. Территориальное  учреждение  одновременно  с Дополнением к
Разрешению направляет уполномоченному банку, который будет обслуживать
Валютную операцию юридического лица - резидента, копию Досье.
     3.4. Для   выдачи   Дополнения   к   Разрешению   территориальное
учреждение  может  запросить  иные  документы  и информацию о Валютной
операции, о нерезиденте, а также о юридическом лице - резиденте.
     3.5. Заявление,   отражающее   изменения   условий  осуществления
Валютной   операции,   и   прилагаемые   документы   направляются    в
территориальное  учреждение на имя начальника (заместителя начальника)
территориального   учреждения   заказным   почтовым   отправлением   с
уведомлением  о  вручении,  либо  сдаются под расписку уполномоченному
сотруднику территориального учреждения.
     3.6. Территориальное   учреждение   рассматривает  представленные
документы  в  порядке,  установленном  п.п.  2.4  -   2.5   настоящего
Положения.
     3.7. Каждому Дополнению  к  Разрешению  присваивается  порядковый
номер.
     3.8. Дополнение к Разрешению выдается и  рассылается  в  порядке,
установленном п.п. 2.6 - 2.8 настоящего Положения.

                4. Отказ территориальными учреждениями
            в выдаче Разрешений и Дополнений к Разрешениям

     4.1. Территориальные учреждения отказывают  юридическим  лицам  -
резидентам  в  выдаче Разрешения (Дополнения к Разрешению) при наличии
одного из следующих оснований:
     4.1.1. Валютная  операция,  с  просьбой  о  выдаче  Разрешения на
осуществление  которой   обращается   юридическое   лицо  -  резидент,
осуществлена.
     4.1.2. Представленный   юридическим   лицом   -   резидентом    в
территориальное   учреждение   Банка  России  комплект  документов  не
отвечает  требованиям  настоящего  Положения   либо   законодательства
Российской Федерации.
     4.1.3. В представленном юридическим лицом - резидентом  комплекте
документов содержится недостоверная информация.
     4.2. Территориальные  учреждения  отказывают юридическим  лицам -
резидентам,   в   выдаче   Разрешения  (Дополнения  к  Разрешению)  на
осуществление Валютных операций,  указанных в Приложении 2  настоящего
Положения, при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
     4.2.1. Документы,  необходимые  для   получения   Разрешения   на
осуществление   Валютной  операции,  направлены  юридическим  лицом  -
резидентом   в   территориальное   учреждение   после    возникновения
обязательств по осуществлению данной Валютной операции.
     4.2.2. У юридического  лица  -  резидента  имеются  неисполненные
предписания  органа  валютного  регулирования  и валютного контроля по
устранению нарушений валютного законодательства Российской  Федерации,
нормативных актов Банка России, лицензий (разрешений) Банка России.
     4.2.3. У юридического лица - резидента имеется  задолженность  по
платежам  в  бюджеты и внебюджетные фонды при отсутствии ходатайства о
выдаче    Разрешения    соответствующих    государственных    органов,
ответственных за сбор указанных платежей.
     4.3. В случае принятия  территориальным  учреждением  решения  об
отказе  в  выдаче Разрешения (Дополнения к Разрешению) территориальное
учреждение в течение 20 рабочих дней,  следующих за датой  поступления
заявления  и  документов  юридического  лица  - резидента,  направляет
заявителю  письменное  уведомление  об  отказе  в  выдаче   Разрешения
(Дополнения к Разрешению) с указанием причин отказа.
     4.4. После устранения юридическим лицом - резидентом  причин,  по
которым  территориальным  учреждением ранее было отказано ему в выдаче
Разрешения (Дополнения к  Разрешению),  юридическое  лицо  -  резидент
вправе    повторно   обратиться   в   территориальное   учреждение   с
представлением необходимых документов.

             5. Порядок осуществления валютного контроля
                       уполномоченными банками

     5.1. Контроль  за  соблюдением  юридическими лицами - резидентами
условий Разрешений осуществляется уполномоченными банками.
     5.2. В  случае выявления несоответствия распоряжения юридического
лица  -  резидента  на  проведение  расчетов  по  Валютной   операции,
предусматривающей  списание  иностранной  валюты  со счета юридической
лица - резидента в иностранной валюте, условиям выданного  Разрешения,
уполномоченный  банк  обязан  отказать  юридическому  лицу - резиденту
в осуществлении платежа по Валютной операции.
     5.3. В случае выявления несоответствия условий Валютной операции,
предусматривающей зачисление иностранной валюты  на  счет юридического
лица  - резидента в иностранной валюте, условиям выданного Разрешения,
уполномоченный банк обязан:
     5.3.1. Зачислить иностранную валюту и известить юридическое лицо-
резидента о зачислении в порядке,  установленном  нормативными  актами
Банка России.
     5.3.2. Направить   в   установленном   порядке    информацию    о
несоответствии  условий Валютной операции условиям выданного Разрешения
в территориальное учреждение, выдавшее данное Разрешение.
     5.4. Уполномоченные   банки   обязаны   вести  Досье,  содержащее
документацию по каждой Валютной  операции,  подпадающей  под  действие
настоящего  Положения,  состоящее  из  второго  экземпляра  Разрешения
(Дополнения к Разрешению),  копий документов по сделке,  а также копий
платежных  документов  по  Валютной  операции.  Порядок  ведения Досье
устанавливается уполномоченными банками самостоятельно.
     5.5. Уполномоченные  банки  обязаны  хранить  Досье  по  Валютным
операциям,  указанным в Приложении 1, не менее 5 лет с даты завершения
Валютной операции.
     5.6. Уполномоченные  банки  обязаны  хранить  Досье  по  Валютным
операциям, указанным в Приложении 2, не менее 5 лет:
     5.6.1. По  п. 1 - с даты прекращения участия юридического лица  -
резидента в уставном капитале нерезидента.
     5.6.2. По  п. 2 - с даты прекращения прав на недвижимое имущество
за рубежом.
     5.6.3. По  п. 3  -  с    даты   исполнения   нерезидентом   своих
обязательств по полученному займу.
     5.6.4. По п. 4 - с даты завершения Валютной операции.

             6. Отчетность юридических лиц - резидентов,
          уполномоченных банков, территориальных учреждений

     6.1. Юридические   лица   -   резиденты,   получившие  Разрешение
(Дополнение к Разрешению), обязаны представлять отчетность в порядке и
в   сроки,   предусмотренные   данным   Разрешением   (Дополнением   к
Разрешению).
     6.2. Уполномоченные   банки,   проводящие   расчеты  по  Валютным
операциям  юридических  лиц  -  резидентов  на  основании   Разрешения
(Дополнения к Разрешению), обязаны представлять отчетность в порядке и
в   сроки,   предусмотренные   данным   Разрешением   (Дополнением   к
Разрешению).
     6.3. Территориальные  учреждения  ведут   учет  и  представляют в
Департамент валютного контроля Центрального банка Российской Федерации
отчетность  в  соответствии  с   порядком,  изложенным   в   Разделе 5
"Временного     порядка     предоставления    Главными    управлениями
(Национальными  банкам)  Центрального   банка   Российской   Федерации
разрешений  на  проведение отдельных  видов  валютных  операций" N 341
от 11.10.96,  утвержденного Приказом Центрального банка Российской
Федерации N 02-378  от  11.10.96  ("Вестник Банка России"  от 22.10.96
N 57).  При этом  идентификационные  коды Разрешений будут доведены до
сведения территориальных  учреждений дополнительно.

                          7. Ответственность

     7.1. За  осуществление  юридическим  лицом  - резидентом Валютных
операций без Разрешения Банка России юридическое лицо - резидент несет
ответственность в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации.
     7.2. За    нарушение    уполномоченными    банками    требований,
предусмотренных  в  пп.  1.8,  3.3.1,  5.1  -  5.6.4,  6.2  настоящего
Положения, уполномоченный банк несет ответственность в соответствии со
статьей  75  Федерального  закона  "О  Центральном  банке   Российской
Федерации (Банке России)".
     7.3. Штрафы,  предусмотренные  п.   7.2   настоящего   Положения,
взыскиваются в соответствии с порядком, установленным Банком России.

                     8. Заключительные положения

     8.1. Настоящее Положение подлежит опубликованию в "Вестнике Банка
России" и вступает  в  силу  с  1  марта  2001  года,  за  исключением
Приложения 2, которое вступит в силу по Указанию Банка России.
     8.2. С даты  вступления  настоящего  Положения  в  силу  признать
утратившими  силу  в  части  правил,  устанавливающих  порядок  выдачи
разрешений на  осуществление  кредитных  операции,  Положение  N  527,
Указание  Банка  России  "О  временном приостановлении действия пункта
1.3.4 Положения Центрального банка  Российской  Федерации  "О  порядке
привлечения  и  погашения  резидентами Российской Федерации финансовых
кредитов и займов в иностранной валюте от нерезидентов на  срок  свыше
180 дней"  от  06.10.97  N 527"  N 56-У  от  05.12.97  ("Вестник Банка
России"  от   11.12.97  N 83),  Указание  Банка   России  "О  внесении
изменений и дополнений в Положение Банка России "О порядке привлечения
и погашения резидентами  Российской  Федерации  финансовых  кредитов и
займов в иностранной  валюте  от  нерезидентов на срок свыше 180 дней"
N 527  от  06.10.97"  N 504-У  от  01.03.99 ("Вестник Банка России" от
11.03.99 N 15).


     Председатель Центрального банка
     Российской Федерации          В.В. Геращенко


                                                          Приложение 1
                               к  Положению  Банка  России "О  порядке
                               выдачи   территориальными  учреждениями
                               Центрального банка Российской Федерации
                               разрешений юридическим лицам-резидентам
                               на проведение отдельных видов  валютных
                               операций"   N   129-П   от   21.12.2000


            Перечень Валютных операций N 1 (ввоз капитала)

     1. Получение  иностранной  валюты,  в  сумме  не  превышающей   в
эквиваленте   100   миллионов   долларов   США,  на  банковские  счета
юридических лиц - резидентов в  иностранной  валюте  в  уполномоченных
банках,  поступающей  от  нерезидентов в оплату права собственности на
здания,  сооружения и  иное  имущество,  включая  землю  и  ее  недра,
относимое  в  соответствии  с законодательством Российской Федерации к
недвижимому имуществу, а также иных прав на недвижимость.
     2. Получение   иностранной  валюты,  в  сумме  не  превышающей  в
эквиваленте  100  миллионов  долларов   США,   на   банковские   счета
юридических  лиц  -  резидентов  в иностранной валюте в уполномоченных
банках,  поступающей   от  нерезидентов  в  качестве  возврата   ранее
осуществленных  данными  резидентами  инвестиций  (приобретение доли в
уставном   капитале   (акций)   нерезидента,   прочая   инвестиционная
деятельность) за рубежом.
     3. Получение  иностранной  валюты,  в  сумме  не  превышающей   в
эквиваленте   100   миллионов   долларов   США,  на  банковские  счета
юридических лиц - резидентов в  иностранной  валюте  в  уполномоченных
банках,  поступающей  от  нерезидентов  в  качестве кредитов (займов),
предоставляемых на срок более 180 дней,  а также  перевод  иностранной
валюты  с банковских счетов юридических лиц - резидентов в иностранной
валюте  уполномоченных  банках  в  целях  исполнения  обязательств  по
кредитам (займам).
     4. Иные   Валютные   операции,   сумма  которых  не  превышает  в
эквиваленте 100 миллионов долларов  США,  предусматривающие  получение
иностранной валюты,  поступающей от нерезидентов,  на банковские счета
юридических лиц - резидентов в  иностранной  валюте  в  уполномоченных
банках.


                                                          Приложение 2
                               к  Положению  Банка  России "О  порядке
                               выдачи   территориальными  учреждениями
                               Центрального банка Российской Федерации
                               разрешений юридическим лицам-резидентам
                               на проведение отдельных видов  валютных
                               операций"   N   129-П   от   21.12.2000

           Перечень Валютных операций N 2 (вывоз капитала)

     1. Перевод   иностранной   валюты   в  сумме,  не  превышающей  в
эквиваленте 1 миллиона долларов США, с банковских счетов в иностранной
валюте  юридических  лиц - резидентов в уполномоченных банках в оплату
доли в уставном капитале (акций) нерезидента.
     2. Перевод   иностранной   валюты   в  сумме,  не  превышающей  в
эквиваленте  100  миллионов  долларов  США,  с  банковских  счетов   в
иностранной  валюте  юридических  лиц  -  резидентов  в уполномоченных
банках нерезиденту в оплату права собственности на здания,  сооружения
и иное имущество, включая землю и ее недра, относимое в соответствии с
законодательством его местонахождения к недвижимому имуществу, а также
иных прав на недвижимость.
     3. Перевод  иностранной  валюты  в  сумме,   не   превышающей   в
эквиваленте   100  миллионов  долларов  США,  с  банковских  счетов  в
иностранной валюте  юридических  лиц  -  резидентов  в  уполномоченных
банках в целях предоставления займа нерезиденту.
     4. Иные   Валютные   операции,   сумма  которых  не  превышает  в
эквиваленте 100  миллионов  долларов  США,  предусматривающие  перевод
иностранной   валюты   в   пользу  нерезидентов  с  банковских  счетов
юридических лиц - резидентов в  иностранной  валюте  в  уполномоченных
банках.


                                                          Приложение 3
                               к  Положению  Банка  России "О  порядке
                               выдачи   территориальными  учреждениями
                               Центрального банка Российской Федерации
                               разрешений юридическим лицам-резидентам
                               на проведение отдельных видов  валютных
                               операций"   N   129-П   от   21.12.2000


                       Перечень документов N 1

     1. Нотариально   заверенные   копии   учредительных    документов
юридического лица - резидента.
     2. Нотариально  заверенная  копия  документа  о   государственной
регистрации юридического лица - резидента.
     3. Оригинал справки из налогового органа,  в котором  юридическое
лицо  -  резидент  состоит  на учете в качестве налогоплательщика,  об
открытых валютных счетах в уполномоченных банках.
     4. Оригиналы  справок  из  уполномоченных  банков,  в  которых  у
юридического лица - резидента  открыты  валютные  счета  (с  указанием
реквизитов  этих  счетов),  об отсутствии задолженности по поступлению
валютной выручки.
     5. Копию  справки  из соответствующего государственного органа по
статистике о присвоении кодов юридическому лицу - резиденту.


                                                          Приложение 4
                               к  Положению  Банка  России "О  порядке
                               выдачи   территориальными  учреждениями
                               Центрального банка Российской Федерации
                               разрешений юридическим лицам-резидентам
                               на проведение отдельных видов  валютных
                               операций"   N   129-П   от   21.12.2000


                       Перечень документов N 2

     1. Для получения Разрешения на осуществление  Валютных  операций,
указанных в п. 1 Приложения 1 к настоящему Положению.
     1.1. Нотариально заверенные копии документов, свидетельствующих о
правах юридического лица - резидента на недвижимое имущество.
     1.2. Оригинал  или  нотариально   заверенную   копию   документа,
содержащего сведения о результатах торгов (в случае их проведения),  а
также о рыночной стоимости недвижимого имущества, выданного оценщиком,
который   в   соответствии   с   Федеральным   Законом  "Об  оценочной
деятельности в  Российской  Федерации"  от  29.07.98  N  135-ФЗ  имеет
лицензию  на  осуществление  оценочной  деятельности  (для операций по
отчуждению недвижимого имущества).
     2. Для  получения  Разрешения на осуществление Валютных операций,
указанных в п. 2 Приложения 1 к настоящему Положению.
     2.1. Заверенные  уполномоченным  банком  копии договоров или иных
документов,  подтверждающих осуществление инвестиций,  с информацией о
сумме, дате и назначении платежа.
     2.2. Обоснование проведения операции,  подписанное  руководителем
юридического лица - резидента и заверенное печатью.
     3. Для получения Разрешения на  осуществление  Валютных операций,
указанных в п. 3 Приложения 1 к настоящему Положению.
     3.1. Обоснование проведения  операции,  подписанное руководителем
юридического  лица - резидента и заверенное печатью,  содержащее в том
числе информацию о сумме кредита (займа),  процентной  ставке,  прочих
платежах,   сроках   получения   и   возврата,  а  также  об  основных
направлениях использования заемных средств.
     4. Для  получения  Разрешения на осуществление Валютных операций,
указанных в п. 1  Приложения 2  к настоящему Положению.
     4.1. Обоснование  проведения операции,  подписанное руководителем
юридического лица - резидента и заверенное печатью.
     4.2. Копию  положительного заключения Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации.
     4.3. Оригинал  справки  из  налогового  органа  об  отсутствии  у
юридического лица - резидента задолженности по платежам в бюджеты и об
отсутствии неустраненных нарушений налогового законодательства.
     4.4. Оригинал справки из  уполномоченного  банка,  через  который
будут  осуществляться  Валютные  операции,  о  достаточности средств в
иностранной валюте на счете, для осуществления перевода.
     5. Для  получения  Разрешения на осуществление Валютных операций,
указанных в п. 2 Приложения 2 к настоящему Положению.
     5.1. Обоснование  проведения  операции, подписанное руководителем
юридического лица - резидента и заверенное печатью.
     5.2. Оригинал  справки  из  налогового  органа  об  отсутствии  у
юридического лица - резидента задолженности по платежам в бюджеты и об
отсутствии неустраненных нарушений налогового законодательства.
     5.3. Оригинал справки из  уполномоченного  банка,  через  который
будут  осуществляться  Валютные  операции,  о  достаточности средств в
иностранной валюте на банковском счете для осуществления перевода.
     5.4. Оригинал   или   нотариально   заверенную  копию  документа,
содержащего  сведения  о  рыночной  стоимости  недвижимого  имущества,
выданного   оценщиком,   уполномоченным   на  осуществление  оценочной
деятельности (на русском языке и на языке оригинала).
     6. Для  получения  Разрешения на осуществление Валютных операций,
указанных в п. 3 Приложения 2 к настоящему Положению.
     6.1. Обоснование  проведения операции,  подписанное руководителем
юридического  лица  -  резидента  и  заверенное  печатью,   содержащее
информацию об основных условиях предоставления займа.
     6.2. Оригинал  справки  из  налогового  органа  об  отсутствии  у
юридического лица - резидента задолженности по платежам в бюджеты и об
отсутствии неустраненных нарушений налогового законодательства.
     6.3. Оригинал  справки  из  уполномоченного банка,  через который
будут осуществляться  Валютные операции,  о  достаточности  средств  в
иностранной валюте на банковском счете для осуществления перевода.
     При необходимости территориальное учреждение может запросить иные
документы   и   информацию  о  Валютной  операции,  о  нерезиденте,  о
юpидичecкoм лице - резиденте.