Положение Центрального банка Российской Федерации от 15.06.2004 № 260-П

 
                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            (БАНК РОССИИ)

           15 июня 2004 г.                          N 260-П

                              г. Москва

          Зарегистрировано
          Министерством юстиции
          Российской Федерации
          18 июня 2004 года
          Регистрационный N 5863

                          П О Л О Ж Е Н И Е

           О порядке переоформления уполномоченными банками
       счетов типа "С" нерезидентов, открытых в уполномоченных
         банках, в связи с принятием Инструкции Банка России
           от 7 июня 2004 года N 116-И "О видах специальных
                  счетов резидентов и нерезидентов"

     В соответствии с Федеральным законом "О валютном регулировании  и
валютном  контроле"  (Собрание  законодательства Российской Федерации,
2003,  N 50,  ст.  4859),  Федеральным законом  "О  Центральном  банке
Российской   Федерации   (Банке  России)"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации,  2002,  N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52
(часть  I),  ст.  5032)  и  решением  Совета  директоров  Банка России
(протокол заседания Совета директоров Банка России  от  11  июня  2004
года  N 15),  а также в связи с принятием Инструкции  Банка  России от
7 июня 2004 года N 116-И  "О  видах  специальных  счетов  резидентов и
     нерезидентов" <>  (далее - Инструкция Банка России N 116-И) Банк
России устанавливает следующий порядок ведения уполномоченными банками
специальных счетов нерезидентов типа "С" в валюте Российской Федерации
(далее - счета типа "С" в валюте Российской Федерации) и  счетов  типа
"С",  на которых учитываются ценные бумаги,  открытых в соответствии с
порядком, ранее установленным Банком России.

     -------------------------------------------------------------
     <> Зарегистрировано  в Министерстве юстиции Российской Федерации
17 июня 2004 года,  регистрационный N 5854 ("Вестник Банка России"  от
18 июня 2004 года N 36).

     1. Со  дня  вступления  в  силу  Инструкции  Банка России N 116-И
уполномоченные банки прекращают открытие нерезидентам счетов типа  "С"
в   валюте   Российской  Федерации  и  счетов  типа  "С",  на  которых
учитываются  ценные  бумаги,  в   соответствии   с   порядком,   ранее
установленным Банком России.
     Со дня вступления в силу Инструкции  Банка России N 116-И  и   до
1 августа 2004 года по счетам типа "С" в валюте Российской Федерации и
счетам типа "С",  на которых учитываются  ценные  бумаги,  открытым  в
соответствии   с   порядком,   ранее   установленным   Банком  России,
уполномоченные  банки  осуществляют  все   операции,   предусмотренные
режимами соответствующих счетов.
     2. С 1 августа 2004 года:
     2.1. Уполномоченные   банки  прекращают  проведение  операций  по
счетам типа "С" в валюте Российской Федерации и счетам  типа  "С",  на
которых учитываются ценные бумаги, открытым в соответствии с порядком,
ранее установленным Банком России,  за исключением операций, указанных
в пункте 3 настоящего Положения.
     2.2. Денежные средства,  поступающие на счета  нерезидентов  типа
"С" в валюте Российской Федерации, открытые в соответствии с порядком,
ранее установленным Банком России,  подлежат  возврату  уполномоченным
банком плательщику со ссылкой на настоящий пункт.
     2.3. Ценные     бумаги,     переводимые     на      счет      "С"
нерезидента-получателя, на котором учитываются ценные бумаги, открытый
в соответствии с порядком, ранее установленным Банком России, подлежат
возврату уполномоченным банком на счет "С" нерезидента-отправителя, на
котором учитываются ценные бумаги, открытый в соответствии с порядком,
ранее установленным Банком России.
     Требования настоящего  пункта  не  распространяются  на  переводы
между  счетами  "С",  на  которых учитываются ценные бумаги,  открытые
одному и тому же нерезиденту в разных уполномоченных банках.
     3. После 1 августа 2004 года денежные средства на счетах типа "С"
в валюте Российской Федерации  и  ценные  бумаги  на  счетах  "С",  на
которых учитываются ценные бумаги,  открытых в уполномоченных банках в
соответствии с порядком, ранее установленным Банком России, могут быть
использованы нерезидентами для осуществления следующих операций:
     3.1. Денежные средства на счетах типа  "С"  в  валюте  Российской
Федерации могут быть:
     - перечислены на специальные счета "С",  "А",  "О" нерезидентов в
валюте  Российской  Федерации,  открытые  в соответствии с Инструкцией
Банка России N 116-И;
     - перечислены   на   банковские   счета   нерезидентов  в  валюте
Российской  Федерации   в   уполномоченных   банках,   не   являющиеся
специальными  банковскими  счетами  в  валюте  Российской  Федерации в
соответствии  с  валютным  законодательством  Российской  Федерации  и
актами органов валютного регулирования;
     - выданы наличными денежными  средствами  (для  счетов  типа  "С"
физических лиц - нерезидентов в валюте Российской Федерации,  открытых
в соответствии с порядком, ранее установленным Банком России).
     3.2. Ценные   бумаги   на   счете  "С"  нерезидента,  на  котором
учитываются ценные бумаги,  открытом в соответствии с порядком,  ранее
установленным Банком России, могут быть переведены:
     - на специальные разделы счетов депо "С",  "А", "О" нерезидентов,
открытые в соответствии с Инструкцией Банка России N 116-И;
     - на  раздел  "основной"  счета  депо  нерезидента,  открытого  в
уполномоченном банке,  не являющийся специальным разделом счета депо в
соответствии  с  валютным  законодательством  Российской  Федерации  и
актами органов валютного регулирования.
     4. Настоящее Положение подлежит опубликованию в  "Вестнике  Банка
России" и вступает в силу с 18 июня 2004 года.


     Председатель Центрального банка
     Российской Федерации          С.М. ИГНАТЬЕВ