Указание Центрального банка Российской Федерации от 22.01.2008 № 1964-У

      
     
     
     
               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                          У К А З А Н И Е

                   от 22 января 2008 г. N 1964-У
                             г. Москва


           О внесении изменений в Положение Банка России
                   от 3 октября 2002 года N 2-П
          "О безналичных расчетах в Российской Федерации"


       Зарегистрировано Минюстом России 6 февраля 2008 года
                      Регистрационный N 11122
     
     
     1. В  связи  с  принятием  Федерального  закона  "О   внесении
изменений в  статьи 5  и 7 Федерального  закона "О  противодействии
легализации  (отмыванию) доходов,  полученных  преступным путем,  и
финансированию  терроризма" (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2007, N 49, ст. 6036) и в соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка
России от 18 января 2008 года N 1) внести в Положение Банка  России
от 3 октября 2002 года  N 2-П "О безналичных расчетах в  Российской
Федерации",  зарегистрированное  Министерством  юстиции  Российской
Федерации 23 декабря 2002 года N  4068; 21 марта 2003 года N  4300;
30 июня 2004 года N 5880;  25 мая 2007 года N 9547 ("Вестник  Банка
России" от 28 декабря 2002 года N  74; от 2 апреля 2003 года N  17;
от 7 июля  2004 года N  39, от  6 июня 2007  года N 33),  следующие
изменения.
     1.1. В главе 2 части I:
     подпункт "г" пункта 2.10 после слова "(ИНН)" дополнить словами
"или код иностранной организации (КИО)";
     первое предложение пункта  2.16 дополнить словами  ", а  также
контроль   на  наличие   в   расчетных  документах   информации   о
плательщике, установленной законодательством".
     1.2. Абзацы первый и второй графы  3 строки 60 приложений 4  и
16 изложить в следующей редакции:
     "ИНН или КИО плательщика.
     Указывается присвоенный ИНН или КИО плательщика".
     1.3. Абзац первый графы 3 строки 8 приложения 8 и абзац первый
графы 3 строки 8 приложения 12 изложить в следующей редакции:
     "Указывается присвоенный   ИНН   или   КИО   и    наименование
плательщика средств.".
     1.4. Абзацы первый и  второй графы 3  строки 60 приложения  20
изложить в следующей редакции:
     "ИНН или КИО плательщика.
     Переносится указанный ИНН или КИО плательщика".
     2. Настоящее Указание  вступает в  силу по  истечении 10  дней
после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
     
     
     Председатель
     Центрального банка
     Российской Федерации                             С.М. ИГНАТЬЕВ