Указание Центрального банка Российской Федерации от 15.07.2008 № 2044-У

 
     
     
     
               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                          У К А З А Н И Е

                    от 15 июля 2008 г. N 2044-У
                             г. Москва


О внесении изменений в Положение Банка России от 4 июня 2003 года
 N230-П "О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и
                          присоединения"


         Зарегистрировано Минюстом Росси 28 июля 2008 года
                      Регистрационный N 12036


     1. Внести в Положение Банка России от 4 июня 2003 года N 230-П
"О реорганизации   кредитных   организаций  в   форме   слияния   и
присоединения", зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 7 июля 2003  года N 4868; 30 ноября  2005 года N 7217;  4
июля 2006 года  N 8022; 19  декабря 2006 года N  8638; 17 мая  2007
года N 9498; 13 декабря  2007 года N 10704 ("Вестник Банка  России"
от 16 июля 2003 года N 39; от 7 декабря 2005 года N 64; от 12  июля
2006 года N 39; от 27 декабря 2006 года N 73; от 30 мая 2007 года N
32; от 26 декабря 2007 года N 71), следующие изменения.
     1.1. В абзацах  первом-третьем  пункта 3.2,  в абзаце  третьем
пункта  3.4 и  в  абзаце третьем  пункта  4.3 слово  "состояние"  в
соответствующем    падеже    заменить    словом    "положение"    в
соответствующем падеже.
     1.2. Пункт 3.5 дополнить абзацем следующего содержания:
     "В течение  трех  рабочих   дней  со  дня  принятия   решения,
указанного  в   абзаце  первом  настоящего   пункта,  Банк   России
(Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления
кредитных   организаций   Банка  России)   направляет   каждой   из
реорганизуемых  кредитных   организаций  телеграфное  сообщение   о
необходимости  раскрытия  неограниченному кругу  лиц  информации  о
лицах, оказывающих существенное  (прямое или косвенное) влияние  на
решения, принимаемые органами  управления кредитной организации  (в
случае  если  с  даты  государственной  регистрации  реорганизуемых
кредитных  организаций  прошло  менее  двух  лет  и  ходатайство  о
государственной  регистрации "Кредитной  организации"  и выдаче  ей
лицензии   на   осуществление  банковских   операций   предполагает
предоставление лицензии на  привлечение во вклады денежных  средств
физических  лиц в  рублях  или лицензии  на  привлечение во  вклады
денежных средств  физических лиц  в рублях  и иностранной  валюте).
Раскрытие  такой   информации  и   направление  в   территориальное
учреждение  Банка  России   по  месту  предполагаемого   нахождения
"Кредитной  организации"  письменного  подтверждения  о   раскрытии
информации  осуществляется  в  порядке,  установленном  нормативным
актом   Банка   России,  регламентирующим   процедуру   регистрации
кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности.".
     1.3. Абзац третий пункта 3.6 после слов "в результате  слияния
кредитных организаций" дополнить словами ", а также о представлении
всеми   реорганизуемыми   кредитными   организациями    письменного
подтверждения, указанного  в  абзаце втором  пункта 3.5  настоящего
Положения (если с  даты государственной регистрации  реорганизуемых
кредитных  организаций  прошло  менее  двух  лет  и  ходатайство  о
государственной  регистрации "Кредитной  организации"  и выдаче  ей
лицензии   на   осуществление  банковских   операций   предполагает
предоставление лицензии на  привлечение во вклады денежных  средств
физических  лиц в  рублях  или лицензии  на  привлечение во  вклады
денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте),".
     1.4. В  пункте  3.8  слова "а  также  выполнять  требования  к
размеру  собственных  средств  (капитала) в  случае  ходатайства  о
выдаче Генеральной лицензии  на осуществление банковских  операций"
заменить  словами  "выполнять  требования  к  размеру   собственных
средств (капитала) (если ходатайство о государственной  регистрации
"Кредитной  организации"  и  выдаче ей  лицензии  на  осуществление
банковских   операций   предполагает   предоставление   Генеральной
лицензии),  выполнять  требования  к  размеру  собственных  средств
(капитала)  и раскрывать  неограниченному  кругу лиц  информацию  о
лицах, оказывающих существенное  (прямое или косвенное) влияние  на
решения,  принимаемые  органами  управления  кредитной  организации
(если с даты  государственной регистрации реорганизуемых  кредитных
организаций прошло менее двух  лет и ходатайство о  государственной
регистрации  "Кредитной  организации"  и  выдаче  ей  лицензии   на
осуществление  банковских   операций  предполагает   предоставление
лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в
рублях  или лицензии  на  привлечение  во вклады  денежных  средств
физических лиц в рублях и иностранной валюте).".
     1.5. Пункт 4.5 дополнить абзацем следующего содержания:
     "В течение  трех  рабочих   дней  со  дня  принятия   решения,
указанного  в   абзаце  первом  настоящего   пункта,  Банк   России
(Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления
кредитных   организаций   Банка  России)   направляет   каждой   из
реорганизуемых  кредитных   организаций  телеграфное  сообщение   о
необходимости  раскрытия  неограниченному кругу  лиц  информации  о
лицах, оказывающих существенное  (прямое или косвенное) влияние  на
решения, принимаемые органами  управления кредитной организации  (в
случае  если  с  даты  государственной  регистрации  реорганизуемых
кредитных  организаций   прошло   менее  двух   лет  и   "Кредитная
организация" ходатайствует о выдаче  ей лицензии на привлечение  во
вклады денежных  средств физических  лиц в рублях  или лицензии  на
привлечение во вклады  денежных средств физических  лиц в рублях  и
иностранной валюте).  Раскрытие  такой информации  и направление  в
территориальное  учреждение  Банка   России  по  месту   нахождения
"Кредитной  организации"  письменного  подтверждения  о   раскрытии
информации  осуществляется  в  порядке,  установленном  нормативным
актом   Банка   России,  регламентирующим   процедуру   регистрации
кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности.".
     1.6. Абзац  третий  пункта  4.6 после  слов  "и  записи(ей)  о
прекращении    деятельности    присоединенной(ых)     кредитной(ых)
организации(й)" дополнить словами ", а также о представлении  всеми
реорганизуемыми кредитными организациями письменного подтверждения,
указанного в абзаце втором пункта 4.5 настоящего Положения (если  с
даты   государственной    регистрации   реорганизуемых    кредитных
организаций  прошло  менее  двух  лет  и  "Кредитная   организация"
ходатайствует  о  выдаче  ей  лицензии  на  привлечение  во  вклады
денежных  средств  физических   лиц  в   рублях  или  лицензии   на
привлечение во вклады  денежных средств физических  лиц в рублях  и
иностранной валюте),".
     1.7. В  пункте  4.8  слова "а  также  выполнять  требования  к
размеру  собственных  средств  (капитала) в  случае  ходатайства  о
выдаче Генеральной лицензии  на осуществление банковских  операций"
заменить  словами  "выполнять  требования  к  размеру   собственных
средств (капитала)  (если "Кредитная  организация" ходатайствует  о
выдаче ей  Генеральной  лицензии), выполнять  требования к  размеру
собственных средств (капитала)  и раскрывать неограниченному  кругу
лиц  информацию  о  лицах,  оказывающих  существенное  (прямое  или
косвенное)  влияние  на решения,  принимаемые  органами  управления
кредитной  организации  (если с  даты  государственной  регистрации
реорганизуемых  кредитных  организаций  прошло  менее  двух  лет  и
"Кредитная  организация"  ходатайствует  о выдаче  ей  лицензии  на
привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях  или
лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в
рублях и иностранной валюте).".
     2. Настоящее Указание  вступает в  силу по  истечении 10  дней
после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
     
     
     Председатель
     Центрального банка
     Российской Федерации                             С.М. Игнатьев