Указание Центрального банка Российской Федерации от 14.09.2006 № 1721-У

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                          У К А З А Н И Е

                  от 14 сентября 2006 г. N 1721-У
                             г.Москва


                       О внесении изменений
     в Положение Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П
        "Об идентификации кредитными организациями клиентов
    и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации
         (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
                   и финансированию терроризма"


       Зарегистрировано в Минюсте России 11 октября 2006 г.
                      Регистрационный N 8374


     1. В  связи  с  принятием  Федерального  закона  "О   внесении
изменений в  статьи 5  и 7 Федерального  закона "О  противодействии
легализации  (отмыванию) доходов,  полученных  преступным путем,  и
финансированию  терроризма" (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2006, N 31, ст. 3446) внести в Положение Банка России от
19  августа  2004  года   N  262-П  "Об  идентификации   кредитными
организациями    клиентов    и   выгодоприобретателей    в    целях
противодействия   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным путем, и финансированию терроризма",  зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации 6 сентября 2004 года,  N
6005  ("Вестник Банка  России"  от 10  сентября  2004 года  N  54),
следующие изменения:
     1.1. Пункты  1.1  и  1.2  дополнить  словами  "за  исключением
случаев,  установленных  Федеральным  законом  "О   противодействии
легализации  (отмыванию) доходов,  полученных  преступным путем,  и
финансированию терроризма".
     1.2. Абзац третий пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
     "Если кредитная организация не может завершить установление  и
идентификацию   выгодоприобретателя   по   операциям,    подлежащим
обязательному контролю,  или  иным операциям,  сведения по  которым
были  направлены   в  федеральный   орган  исполнительной   власти,
принимающий  меры   по   противодействию  легализации   (отмыванию)
доходов, полученных преступным  путем, и финансированию  терроризма
(далее - уполномоченный орган), по причине непредставления клиентом
необходимых   документов   и   сведений,   кредитной    организации
рекомендуется сообщить  об этом в  уполномоченный орган.  Сообщение
направляется в  порядке, установленном Банком  России, с  указанием
всех сведений о выгодоприобретателе, которыми располагает кредитная
организация на дату направления сообщения.".
     1.3. Пункт 3.2 и абзац первый пункта 3.3 признать  утратившими
силу.
     2. Настоящее Указание  вступает в  силу по  истечении 10  дней
после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".


     Председатель
     Центрального банка
     Российской Федерации                              С.М.ИГНАТЬЕВ