Письмо Центрального банка Российской Федерации от 24.01.2003 № 12-Т

 
                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            (БАНК РОССИИ)

        24 января 2003 г.                            N 12-Т

                              г. Москва

                             П И С Ь М О


       Об усилении контроля при установлении корреспондентских
          отношений с кредитными организациями-нерезидентами

     Банк России  информирует,  что  в  2001  году  Группа  разработки
финансовых  мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) призвала своих членов
усилить контроль за операциями с резидентами государств и  территорий,
не  сотрудничающих  и  не  предпринимающих  меры  в  области  борьбы с
отмыванием денег,  в частности,  с резидентами  Республики  Науру,  на
территории  которой зарегистрировано большое число банков,  не имеющих
физического  присутствия   в   какой-либо   стране   (так   называемые
"банки-оболочки" ("shell banks")).
     При проведении  операций   с   указанными   банками   существенно
возрастает   риск   проникновения   в  банковскую  систему  преступных
капиталов.
     Руководствуясь Федеральным    законом    "О   Центральном   банке
Российской  Федерации  (Банке  России)"   (Собрание   законодательства
Российской Федерации,  2002,  N 28, ст. 2790) и Федеральным законом "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем,   и   финансированию   терроризма"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации,  2001, N 33 (часть I), ст. 3418; 2002, N 30, ст.
3029;  2002,  N  44,  ст.  4296),  Банк  России  рекомендует кредитным
организациям   воздерживаться   от   установления    корреспондентских
отношений  с  банками,  зарегистрированными  на  территории Республики
Науру,  а также  не  имеющими  физического  присутствия  в  какой-либо
стране,  и  рассмотреть  возможность прекращения ранее установленных с
ними корреспондентских отношений.
     Содержание настоящего  письма доведите до сведения уполномоченных
банков.


     Первый заместитель
     Председателя
     Банка России          А.А. Козлов