Расширенный поиск

Письмо Центрального банка Российской Федерации от 01.02.2006 № 12-Т

 
                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            (БАНК РОССИИ)

         1 февраля 2006 г.                            N 12-Т

                              г. Москва

                                              ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ
                                              (НАЦИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ)
                                              ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
                                              РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                             П И С Ь М О

                  О порядке предоставления кредитным
                организациям сведений, содержащихся в
              государственных реестрах, в соответствии с
          Федеральным законом "О противодействии легализации
          (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
                     и финансированию терроризма"

     В соответствии   с   Федеральным   законом   "О   противодействии
легализации   (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию  терроризма"  (Собрание   законодательства   Российской
Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44,
ст.  4296;  2004,  N 31,  ст.  3224; 2005, N 47, ст. 4828) федеральные
органы исполнительной власти в пределах своей компетенции и в порядке,
согласованном   ими   с    соответствующими    надзорными    органами,
предоставляют   организациям,   осуществляющим  операции  с  денежными
средствами  или  иным  имуществом,  сведения,  содержащиеся  в  едином
государственном   реестре  юридических  лиц,  сводном  государственном
реестре   аккредитованных   на   территории    Российской    Федерации
представительств иностранных компаний,  а также сведения об утерянных,
недействительных паспортах,  о паспортах умерших  физических  лиц,  об
утерянных бланках паспортов.
     Федеральным законом "О  государственной  регистрации  юридических
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации,  2001, N 33 (часть I), ст. 3431; 2003, N 26, ст.
2565;  N 50, ст. 4855, N 52 (часть I), ст. 5037; 2004, N 45, ст. 4377;
2005,  N 27,  ст.  2722)  и  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  30 сентября 2004 года N 506 "Об утверждении положения о
Федеральной налоговой службе"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации,   2004,   N   40,   ст.   3961)   установлено,  что  единый
государственный реестр юридических лиц и единый государственный реестр
налогоплательщиков ведет Федеральная налоговая служба.
     Во исполнение требования Федерального закона  "О  противодействии
легализации   (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию терроризма" Федеральной налоговой службой  утвержден  и
согласован  с Банком России Приказ от 15 июля 2005 года N САЭ-3-09/325
"О   порядке   предоставления   кредитным    организациям    сведений,
содержащихся в государственных реестрах,  в соответствии с Федеральным
законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным  путем,  и  финансированию  терроризма",  зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 16  сентября  2005  года,  N
7020  ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти" от 26 сентября 2005 года N 39).
     Доведите настоящее Письмо до сведения кредитных организаций.


     Заместитель Председателя
     Банка России          В.Н. МЕЛЬНИКОВ