Расширенный поиск

Письмо Центрального банка Российской Федерации от 10.02.2006 № 20-Т

 
                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            (БАНК РОССИИ)

        10 февраля 2006 г.                              N 20-Т

                              г. Москва

                           У К А З А Н И Е
                                              ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ
                                              (НАЦИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ)
                                              ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
                                              РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

             О проведении сомнительных операций по счетам
                   Акционерного коммерческого банка
                         "АзияУниверсалБанк"

     Практика надзорной  работы  Банка  России  и  результаты  анализа
деятельности   кредитных   организаций   позволили   выявить,  что  по
корреспондентским    счетам    Акционерного    коммерческого     банка
"АзияУниверсалБанк"  (Республика Кыргызстан,  г.  Бишкек),  открытым в
кредитных   организациях,   и   корреспондентским   счетам   кредитных
организаций,  открытых  в указанном банке-нерезиденте,  осуществляются
регулярные и значительные по своим масштабам операции, которые письмом
Банка   России   от   26.12.2005   N  161-Т  "Об  усилении  работы  по
предотвращению сомнительных операций кредитных организаций"  (далее  -
письмо Банка России N 161-Т) отнесены к сомнительным операциям.
     Территориальным учреждениям  при  осуществлении   своей   текущей
деятельности  по надзору за кредитными организациями,  в том числе при
проведении  инспекционных  проверок  кредитных  организаций,   следует
особое  внимание  уделять  операциям,  осуществляемым с использованием
таких счетов.
     При выявлении    признаков   проведения   сомнительных   операций
территориальным учреждениям рекомендуется применять меры, изложенные в
письме Банка России N 161-Т.
     Доведите содержание  настоящего  письма  до  сведения   кредитных
организаций.


     Председатель
     Центрального Банка
     Российской Федерации          С.М. ИГНАТЬЕВ