Письмо Центрального банка Российской Федерации от 05.04.2006 № 48-Т

 
                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            (БАНК РОССИИ)

          5 апреля 2006 г.                            N 48-Т

                              г. Москва

                                              ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ
                                              (НАЦИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ)
                                              ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
                                              РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                           У К А З А Н И Е

        О форме письменных запросов и перечне должностных лиц,
       имеющих право направлять запросы в кредитные организации

     В соответствии с  пунктом  7  статьи  7  Федерального  закона  "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем,  и  финансированию   терроризма"   (Собрание   законодательства
Российской Федерации,  2001, N 33 (часть I), ст. 3418; 2002, N 44, ст.
4296;  2004,  N 31,  ст.  3224)  порядок  представления  информации  в
уполномоченный   орган   устанавливается   Правительством   Российской
Федерации,  а в отношении кредитных организаций -  Центральным  банком
Российской Федерации.
     Постановлением Правительства Российской Федерации  от  17  апреля
2002  г.  N 245 "Об утверждении Положения о представлении информации в
Федеральную   службу   по   финансовому   мониторингу   организациями,
осуществляющими  операции  с денежными средствами или иным имуществом"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572;
2003,  N 4,  ст.  327;  2004,  N 44,  ст. 4351) утверждено Положение о
представлении  информации  в   Федеральную   службу   по   финансовому
мониторингу   организациями,   осуществляющими  операции  с  денежными
средствами или иным имуществом (далее - Положение).
     Во исполнение   пункта   11   Положения  Федеральной  службой  по
финансовому мониторингу утвержден и согласован с Банком России  Приказ
Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 октября 2005 г.  N
149 "Об утверждении Положения о форме письменных  запросов  и  перечне
должностных   лиц,   имеющих  право  направлять  запросы  в  кредитные
организации",   который   зарегистрирован   в   Министерстве   юстиции
Российской   Федерации  16  декабря  2005  года,  N  7274  ("Бюллетень
нормативных актов федеральных органов  исполнительной  власти"  от  26
декабря 2005 г. N 52).
     Доведите настоящее письмо до сведения кредитных организаций.


     Первый заместитель
     Председателя Банка России          А.А. КОЗЛОВ