Письмо Центрального банка Российской Федерации от 23.08.2006 № 111-Т

 



               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                            П И С Ь М О

                   от 23 августа 2006 г. N 111-Т
                             г. Москва


                                                 Главные управления
                                               (национальные банки)
                                                 Центрального банка
                                               Российской Федерации


              О Меморандуме Комитета АРБ по вопросам
          противодействия легализации преступных доходов
                    и финансированию терроризма


     Комитетом Ассоциации    российских    банков    по    вопросам
противодействия  легализации  преступных доходов  и  финансированию
терроризма   18.05.2006  был   принят   Меморандум  "О   мерах   по
противодействию использования кредитных организаций в целях  вывода
крупных сумм  денежных средств  из легального  денежного оборота  в
"теневую" экономику" (далее - Меморандум).
     Меморандум содержит  рекомендации  кредитным  организациям  по
применению в практической деятельности набора мер, направленных  на
минимизацию  вовлечения   кредитных   организаций  в   сомнительные
финансовые схемы недобросовестных клиентов.
     Текст Меморандума  размещен  на официальном  сайте  Ассоциации
российских     банков     в    сети     Интернет     по     адресу:
www.arb.ru/site/comitets/comm.php?id=23&page=1.
     Доведите содержание настоящего  письма  до сведения  кредитных
организаций.


     Первый заместитель Председателя
     Банка России                                       А.А. КОЗЛОВ