Письмо Центрального банка Российской Федерации от 23.08.2006 № 112-Т

 




               ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                           (БАНК РОССИИ)

                            П И С Ь М О

                   от 23 августа 2006 г. N 112-Т
                             г. Москва


               О применении Инструкции Банка России
                 от 28 апреля 2004 года N 113-И и
                      Положения Банка России
                  от 19 августа 2004 года N 262-П


     В связи с вступлением в силу 9 августа 2006 года  Федерального
закона от 27 июля 2006 года N 147-ФЗ "О внесении изменений в статьи
5  и   7   Федерального  закона   "О  противодействии   легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и  финансированию
терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации,  2006,
N  31, ст.  3446)  сообщаем, что  до  приведения в  соответствие  с
подпунктами   1.1  и   1.2   статьи   7  Федерального   закона   "О
противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
преступным   путем,   и   финансированию   терроризма"    (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418;  2002,
N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446)  (далее
- Федеральный закон) отдельных положений Инструкции Банка России от
28  апреля  2004  года  N  113-И  "О  порядке  открытия,  закрытия,
организации  работы  обменных   пунктов  и  порядке   осуществления
уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и  иных
сделок  с  наличной   иностранной  валютой  и  валютой   Российской
Федерации,  чеками  (в  том числе  дорожными  чеками),  номинальная
стоимость  которых  указана   в  иностранной  валюте,  с   участием
физических лиц" ("Вестник Банка России"  от 9 июня 2004 года N  33,
от 23 ноября 2005 года N 62) и Положения Банка России от 19 августа
2004  года  N  262-П  "Об  идентификации  кредитными  организациями
клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и  финансированию
терроризма" ("Вестник Банка России" от 10 сентября 2004 года, N 54)
указанные нормативные  акты Банка  России применяются  в части,  не
противоречащей Федеральному закону.
     Доведите содержание настоящего  Письма  до сведения  кредитных
организаций.

     Первый заместитель Председателя
     Банка России                                       А.А. КОЗЛОВ